上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2022-007
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次（临时）会议于2022年1月26日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席并参加表决9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，一致形成如下决议：
一、审议通过《关于增补第九届董事会审计委员会委员的议案》
董事会同意增补独立董事温晓东、董事许幸民为第九届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。增补后的名单如下：
主任委员：马莉黛
委员：马莉黛、许柳雄、温晓东、许幸民、刘晓峰
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于增补第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
董事会同意增补独立董事温晓东为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，并担任主任委员，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。增补后的名单如下：
主任委员：温晓东
委员：温晓东、王昭、段君恒
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2022年1月27日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2022-008
上海开创国际海洋资源股份有限公司
第九届监事会第八次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次（临时）会议于2022年1月26日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议：
审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》
监事会同意选举陈华丽女士为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会
2022年1月27日
证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2022-006
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年1月26日
(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼412会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢峰先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事刘晓峰、独立董事王昭因疫情防控原因未能亲自出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席唐文华、监事徐亚军因疫情防控原因未能亲自出席；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于增补许幸民先生为第九届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于增补温晓东先生为第九届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于增补陈华丽女士为第九届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议事项属于普通表决事项，议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。
2、本次股东大会审议的议案对中小股东进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：吴婧、黄夕晖
2、律师见证结论意见：
律师认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2022年1月27日
