招商局积余产业运营服务股份有限公司
（上接126版）
1、上表中“2022年新增持续性关联交易合同金额”为预计2022年度期间将与上述关联方签订的持续性关联交易合同总金额。此类交易需要一定的合同履行期间，其中部分合同可能从2022年起需持续若干年度履行完毕。部分合同无约定明确金额，公司根据合同内容进行金额上限预估，实际结算金额与预估金额可能存在差异。
2、上表中“2022年度预计发生金额”统计范围包括：①2022年预计新增的持续性关联交易，按具体合同条款在2022年度将产生的交易金额；②以前年度已签订合同且延续到2022年度继续履行的持续性关联交易，按具体合同条款在2022年度将产生的交易金额。
3、上表中“物业管理及专业化服务”的主要内容包括基础物业管理以及工程维保等。
4、上表中“租出资产”的主要内容为：出租商业及四家酒店物业给关联方经营。
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司第九届董事会第十八次会议审议同意公司2021年度与中航国际及其下属企业间日常关联交易预计新增合同总金额为13,834万元，年度发生总金额为29,678万元。
公司2021年度与中航国际及其下属企业间实际发生的新增合同总金额为13,842万元，超出年度预计8万元,超出金额占公司最近一期经审计净资产的0.001%；年度发生总金额为31,274万元，超出年度预计1,596万元,超出金额占公司最近一期经审计净资产的0.19%。
单位：万元
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说明：
1、上表中“实际新增持续性关联交易合同金额”、“实际发生金额”项目的统计口径参照前文2022年关联交易预计中的相关说明。
2、上述关联交易事项均属于正常的业务范围，是在平等互利的基础上按照市场交易原则进行的，没有损害公司及其股东利益，也未影响公司的独立性。
3、本公告中涉及的所有2021年度实际发生数均为财务初步核算数据，尚未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）中国航空技术国际控股有限公司
注册地址：北京市朝阳区北辰东路18号
法定代表人：赖伟宣
注册资本：人民币957,864.1714万元
经营范围：进出口业务；仓储；工业、酒店、物业、房地产业的投资与管理；新能源设备地开发、销售维修；展览；销售通信设备、计算机、软件及辅助设备；技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；卫星通信服务；信息系统集成服务；软件开发；对外派遣实施境外工程所需的劳务人员；销售易制毒化学品：丙酮，甲苯，2-丁酮；易制爆化学品：硝酸钾；其他化学品：含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]， 2,4,6-三硝基二甲苯，2,3-二甲苯酚，1,4-二甲苯，1,3-二甲苯，1,2-二甲苯，二甲苯异构体混合物，5-硝基-1,3-二甲苯，5-叔丁基-2,4,6-三硝基间二甲苯，4-乙烯基间二甲苯，4-硝基-1,2-二甲苯，4-硝基-1,3-二甲苯，3-硝基-1,2-二甲苯，3,5-二甲苯酚，3,4-二甲苯酚，2-硝基-1,3-二甲苯，2,6-二甲苯酚，2,5-二甲苯酚，2,4-二甲苯酚。（化学危险品经营许可证有效期至2024年08月16日）；经营电信业务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：中航国际的全资子公司中航国际深圳持有公司11.32%的股份。
中航国际最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
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（二）中国航空技术深圳有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北街道华航社区华富路1018号中航中心3908
法定代表人：由镭
注册资本：人民币100,000万元
经营范围：一般经营项目是：经营或代理除国家统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；自有物业租赁；卫星通信技术开发、技术转让、技术咨询；卫星通信系统集成及技术服务；软件的技术开发与技术服务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：卫星通信设备系统的研发、销售、安装、调试、运营和检测；通信设备及元器件研发、销售、安装、调试及检测；增值电信业务。
关联关系：中航国际深圳持有公司11.32%的股权。
中航国际深圳最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
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（三）履约能力分析
中航国际及其下属企业目前生产经营及财务状况良好，市场信誉度较好，具备履约能力，不是失信被执行人。在发生关联交易前，公司均会对关联方的经营和财务情况进行审查，确保其依法存续且经营正常。同时，公司将按相关规定与关联方签署具备法律效力的协议或合同并严格履行，保证交易的正常进行。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司及下属子公司与关联方发生的各类关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并签订相关合同协议，交易公平合理，对公司及全体股东是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。
（二）关联交易协议签署情况
公司关联交易均视交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易属于公司正常的业务范围，能够提高公司效益，促进公司专业化管理水平提升，扩大公司品牌影响力，对公司的经营和发展是有利的。关联交易价格遵循市场化原则协商确定，公平合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事华小宁、陈英革、许遵武、林洪审阅公司与中航国际及其下属企业间日常关联交易的相关材料后发表了事前认可和独立意见：公司与中航国际及其下属企业间发生的关联交易是正常和必要的业务往来，有利于提高公司效益和专业能力，对公司的经营和发展是有利的。各项交易按照市场价格收取费用，对合同双方是公允合理的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。此类交易是一种完全的市场行为，不会影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意将该议案提交董事会审议，并同意公司第九届董事会第二十七次会议做出的审议通过《关于公司与中航国际及其下属企业间日常关联交易事项的议案》的决议。
六、备查文件
（一）第九届董事会第二十七次会议决议；
（二）经独立董事签字的独立董事意见。
特此公告
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十七日
证券代码：001914 证券简称：招商积余 公告编号：2022-07
招商局积余产业运营服务股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：2022年1月26日，公司第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022年2月22日下午2:30；
（2）网络投票时间：2022年2月22日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年2月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年2月22日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
6、会议的股权登记日：2022年2月15日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2022年2月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼第五会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于转让下属企业股权的议案》；
2、审议《关于转让全资子公司后新增关联担保的议案》；
3、审议《关于公司与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的议案》；
4、审议《关于公司与中航国际及其下属企业间日常关联交易事项的议案》。
说明：（1）本次股东大会审议的议案均已经公司第九届董事会第二十七次会议审议通过。具体情况详见公司于2022年1月27日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的前述董事会决议公告（公告编号：2022-02）、《关于转让下属企业股权的关联交易公告》（公告编号：2022-03）、《关于转让全资子公司股权后新增关联担保的公告》（公告编号：2022-04）、《关于与招商局集团及其下属企业间日常关联交易事项的公告》（公告编号：2022-05）和《关于与中航国际及其下属企业间日常关联交易事项的公告》（公告编号：2022-06）。
（2）本次股东大会审议的所有议案均涉及关联交易，其中关联股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司、深圳招商房地产有限公司需回避表决第1-3项议案；关联股东中国航空技术深圳有限公司需回避表决第4项议案。
（3）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者(即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。
三、议案编码
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备注：对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
四、会议登记等事项
1、登记方式
法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可以通过信函、传真方式登记。
2、登记时间：
2022年2月16-18日、21日上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。
3、登记地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼
招商局积余产业运营服务股份有限公司董秘办
4、会议联系方式：
电话：0755-83244503
传真：0755一83688903
电子信箱：cmpoir@cmhk.com
邮编；518031
联系人：宋丹蕾、左智
5、与会股东住宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
第九届董事会第二十七次会议决议。
特此公告
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
招商局积余产业运营服务股份有限公司
董 事 会
二○二二年一月二十七日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361914”。投票简称为“积余投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次会议议案为非累积投票议案，股东填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2022年2月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2022年2月22日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席招商局积余产业运营服务股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
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注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；
2、对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见；
3、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人（签名）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
