苏宁环球股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2022-001

苏宁环球股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于2022年1月27日以电话通知、电子邮件形式发出，2022年1月28日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决，审议通过了《关于〈苏宁环球股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引1号》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施2022年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）并制定了《苏宁环球股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司于2022年1月27日召开了职工代表大会，就拟实施公司2022年员工持股计划事宜充分征求了员工意见，会议同意公司实施本次员工持股计划。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司董事李伟先生、蒋立波先生拟参与本次员工持股计划，回避对该议案的表决。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决，审议通过了《关于〈苏宁环球股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》。

为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引1号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《苏宁环球股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

公司董事李伟先生、蒋立波先生拟参与本次员工持股计划，回避对该议案的表决。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》。

为保证公司本次员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

1、授权董事会负责拟定和修改员工持股计划；

2、授权董事会实施员工持股计划；

3、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止持股计划；

4、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策对员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期；

6、授权董事会办理员工持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；

7、授权董事会拟定、签署与员工持股计划相关协议文件；

8、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

公司董事李伟先生、蒋立波先生拟参与本次员工持股计划，回避对该议案的表决。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2022年2月16日（星期三）下午14:30在苏宁环球大厦17楼会议室召开2022年第一次临时股东大会审议上述相关议案。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2022年1月28日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2022-002

苏宁环球股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议通知于2022年1月27日以电话通知、电子邮件形式发出，2022年1月28日以通讯表决的方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以0票同意，0 票反对，0 票弃权，3票回避表决审议了《关于〈苏宁环球股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识。根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引1号》”）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施2022年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）并制定了《苏宁环球股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

因监事李俊先生、史臻先生、向喆先生为本次员工持股计划参与人，因此须对本项议案回避表决。非关联监事人数不足监事会总人数的半数，监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

二、会议以0票同意，0 票反对，0 票弃权，3票回避表决审议了《关于〈苏宁环球股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》。

为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引1号》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《苏宁环球股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

因监事李俊先生、史臻先生、向喆先生为本次员工持股计划参与人，因此须对本项议案回避表决。非关联监事人数不足监事会总人数的半数，监事会对本议案无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权的半数以上通过。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司监事会

2022年1月28日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2022-003

苏宁环球股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：苏宁环球股份有限公司2022年第一次临时股东大会；

2、会议召集人：公司董事会

2022年1月28日，公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开日期及时间：

现场会议时间：2022年2月16日（星期三）下午14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月16日上午9:15--9:25，9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年2月16日上午9:15一下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

6、股权登记日：2022年2月7日；

7、会议出席对象：

（1）截止2022年2月7日（星期一）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

8、现场会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦17楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的事项如下：

表一 本次股东大会提案编码示例表

■

（二）披露情况

上述议案业经公司第十届董事会第十七次会议审议通过。详见公司2022年1月29日披露于巨潮资讯网的相关公告。

（三）本次股东大会审议的议案均需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记方法

1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2022年2月8日（星期二）上午9:00～下午17:00

3、登记地点：江苏省南京市鼓楼区广州路188号苏宁环球大厦十七楼证券部

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持有深圳证券交易所股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续；法人委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东现场出席会议的，应持本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、会议联系方式：

联 系 人：李蕾

联系电话：025-83247946

传 真：025-83247136

邮政编码：210024

6、会议费用：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的操作程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

召集本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2022年1月28日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360718”，投票简称为“环球投票”。

2. 填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为“同意”、“反对”、“弃权”。股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年2月16日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月16日上午9:15，结束时间为2022年2月16日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席苏宁环球股份有限公司2022年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号：

持股数 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相对应的表决意见项下划“√”）

■

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可以/不可以按自己决定表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2022年 月 日

证券代码：000718 证券简称：苏宁环球 公告编号：2022-004

苏宁环球股份有限公司

关于变更职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工代表监事陈高峰先生的书面辞职报告。陈高峰先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，陈高峰先生未持有公司股票。公司及公司监事会对陈高峰先生担任职工代表监事期间对公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，陈高峰先生的辞职将导致公司监事会职工代表的比例低于三分之一，为保证监事会的正常运行，公司于2022年1月27日经职工代表大会选举，向喆先生（简历附后）当选为公司第十届监事会职工代表监事，任期自当选日起至第十届监事会届满时止。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司

2022年1月28日

附件：

向喆 先生

向喆先生：1985年4月出生，大专学历。曾任艺星医疗美容集团股份有限公司总经理助理，运营总监。现任上海苏亚医疗科技有限公司总裁助理，兼上海天大医疗美容医院有限公司总经理、无锡苏亚医疗美容医院有限公司总经理。

截至目前，其本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人，不存在不得提名为监事的情形，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。