成都红旗连锁股份有限公司
关于补选非独立董事的公告

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2022-004

成都红旗连锁股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会原非独立董事杨卓先生因个人原因提出辞去公司董事职务。具体内容详见公司于2022年1月6日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2022-001）。

为保证董事会平稳、规范运作，推动公司持续稳定健康发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，与会董事一致同意提名谭磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满。谭磊先生简历见附件。

公司独立董事就提名非独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。

本次补选的非独立董事当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十八日

附件：谭磊先生简历

谭磊先生，1969年出生，大专学历。曾任四川邮电科研规划院程序员，四川联发医疗有限公司信息主管。2000年12月进入成都红旗连锁有限公司，2001年3月担任信息中心行政人员，2005年1月担任信息中心部长，2007年8月至今担任公司副总经理。

截至本公告披露日，谭磊先生持有公司股份80,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谭磊先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，从未受过中国证监会任何形式的惩罚，也未受过深圳证券交易所任何形式的惩戒，不属于“失信被执行人。

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2022-005

成都红旗连锁股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

公司于2022年1月28日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年2月22日（星期二下午14:30）

（2）网络投票时间：2022年2月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年2月22日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13：00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2022年2月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2022年2月17日

7．出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2022年2月17日。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8．会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室。

二、会议审议事项

1. 关于补选公司非独立董事的议案

以上议案为普通决议案，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的半数通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票予以披露。

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。详见2022年1月29日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、股东证券账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附件2）和股东证券账户卡进行登记；

（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证办理登记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（内容和格式详见附件2）、本人身份证及委托人身份证复印件进行登记；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于2022年2月21日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室（信函请注明“股东大会”字样）；

2.登记时间：2022年2月21日9:00-12:00，13:00-17:00

3.登记地点及委托书送达地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司董事会办公室；邮编：611731。

4. 联系方式

会议联系人：罗乐女士、彭燕女士

联系电话：028-87825762；

传真电话：028-87825530；

本次股东大会会期预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1.公司第四届董事会第二十四次会议决议。

2.深交所要求的其他文件。

成都红旗连股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.投票代码： 362697

2.投票简称：红旗投票

本次股东大会不涉及累积投票提案。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年2月22日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月22日上午9:15，至下午15：00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席成都红旗连锁股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。

本次股东大会提案表决意见

■

委托人名称： 委托人持股性质及数量：

委托人股东账号： 委托人身份证/营业执照号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

授权委托书签有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托人（签字盖章）： 受托人（签章）：

特别说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。2、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，多选无效。

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2022-006

成都红旗连锁股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于 2022年1月28日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2022年1月24日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名(其中董事李国先生、孙昊女士、独立董事唐英凯先生、逯东先生以通讯方式参会)，会议由董事长曹世如女士主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票

与会董事一致同意选举谭磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满。

本次补选的非独立董事当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对此发表了独立意见，详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于补选非独立董事的公告》刊登于2022年1月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：本议案有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票

董事会决定召集召开公司2022年第一次临时股东大会，审议经本次董事会审议通过的第一项议案。现场会议时间定于2022年2月22日下午14:30时开始 （星期二），召开地点在成都红旗连锁股份有限公司会议室，会议以现场及网络相结合的方式召开。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》刊登于2022年1月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十八日