中国科技出版传媒股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2022-002
中国科技出版传媒股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于2022年1月28日以非现场通讯表决方式召开了公司第三届董事会第二十一次会议。会议通知于2022年1月23日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于更换独立董事的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-003）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
独立董事就该议案发表了独立意见。
2.审议通过《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-003）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
3.审议通过《关于提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-004）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2022年1月28日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2022-003
中国科技出版传媒股份有限公司
关于独立董事任期届满离任
暨补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于更换独立董事的议案》以及《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。现将有关情况公告如下：
独立董事徐劲科先生于2022年1月18日向公司董事会提交书面辞职报告，徐劲科先生即将在2022年1月31日任公司独立董事届满6年，根据证监会《独立董事规则》规定，独立董事在同一家上市公司连任时间不得超过六年，故其申请辞去公司独立董事、提名委员会主任委员及审计委员会委员职务。徐劲科先生辞职后将不再担任公司任何职务。徐劲科先生离任会导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一，为了公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营，在新任独立董事选举产生前，徐劲科先生将按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
根据中国科技出版传媒集团有限公司《关于推荐中国科技出版传媒股份有限公司独立董事候选人的函》（中科出媒集人字〔2022〕1号），经公司第三届董事会提名委员会第四次会议对推荐人选的资质进行审核后，董事会提名敖然为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。若敖然先生当选公司独立董事，将同时担任提名委员会主任委员及审计委员会委员，任期与公司第三届董事会同期。
公司独立董事对上述提名事项发表了同意的独立意见。被提名人敖然具备与其行使职权相应的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，符合《上市公司治理准则》《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
附件：独立董事候选人简历
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2022年1月28日
附件：
中国科传第三届董事会独立董事候选人简历
敖然，男，1963年11月出生，回族，研究生学历，副编审。1985年8月至2015年6月，先后任电子工业出版社部门主任、副社长、社长；2013年7月至2015年6月任中国工信出版集团党组书记、总经理；2015年6月至2019年12月任童趣出版有限公司总经理；2019年2月至今任中国音像与数字出版协会常务副理事长兼秘书长；2020年9月至今兼任盛通股份（002599）独立董事。
敖然先生为公司第三届董事会独立董事候选人，不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股权的股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2022-004
中国科技出版传媒股份有限公司关于
召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年2月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年2月24日 14点30分
召开地点：北京市东城区东黄城根北街16号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年2月24日
至2022年2月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。相关内容详见公司于2022年1月29日在指定披露媒体《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告内容。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证及复印件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证及复印件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证及复印件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）办理登记。
3. 股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码:010-6401-9810）。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“中国科传2022年第二次临时股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。上述登记资料，需于2022年2月18日16：00前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
4. 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二） 登记时间
2022年2月18日上午9：00-下午11：30；下午13：00-下午16：00
（三） 登记地点
地 址：北京市东城区东黄城根北街16号
联系电话：010-6403-4581
传 真：010-6401-9810
六、其他事项
1. 为配合当前新冠肺炎疫情防控的相关安排，公司鼓励股东（或股东代理人）采用网络投票方式参加本次股东大会。股东（或股东代理人）如确需到现场参会，请务必提前关注并严格遵守北京市疫情防控相关规定和要求。股东（或股东代理人）请服从工作人员的安排和引导，配合落实参会登记、体温检测等防疫要求，请全程佩戴口罩，并保持必要的座次距离。敬请配合，谢谢。
2. 本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
3. 请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。
4. 联系方式
联系地址：北京市东城区东黄城根北街16号
邮政编码：100717
联系人：李洋
联系电话：010-6403-4581
传 真： 010-6401-9810
电子邮箱：investor@cspm.com.cn
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2022年1月29日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国科技出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月24日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
