沧州大化股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600230 证券简称：沧州大化 公告编号：2022-011

沧州大化股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年1月28日

(二)股东大会召开的地点：河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢华生先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，董事陈洪波因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘晓婧出席本会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于董事辞职并更换董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的2项议案不涉及特别决议议案，均经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

议案1审议《关于与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易议案》，关联股东沧州大化集团有限责任公司回避表决，其所持有表决权的190,467,424股不计入有效表决权的股份总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：谭四军律师、柳卓利律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

沧州大化股份有限公司

2022年1月29日

证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2022-012

沧州大化股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

沧州大化股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2022年1月28日下午在公司办公楼第五会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，董事陈洪波、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事郭新超、平殿雷、赵爱兵列席了会议；会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定。会议由董事长谢华生先生主持。

本次会议已于2022年1月18日以书面形式通知全体董事、监事。

二、董事会会议审议情况

会议经表决一致通过如下议案：

（一）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于《调整董事会下设委员会成员》的议案。

鉴于钱友京先生退休辞去公司董事会下设的战略委员会及审计委员会委员职务，公司需对董事会专门委员会委员进行调整，董事会选举杜森肴先生为战略委员会及审计委员会委员，其他委员不变。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2022 年1月29日