西宁特殊钢股份有限公司
八届三十三次董事会决议公告
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2022-005
西宁特殊钢股份有限公司
八届三十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
西宁特殊钢股份有限公司董事会八届三十三次会议通知于2022年1月18日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于1月28日在公司101会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于控股子公司向全资子公司提供担保的议案》
会议同意，公司控股子公司青海西钢置业有限责任公司向全资子公司西藏博利建筑新材料科技有限公司在西藏银行股份有限公司申请期限一年，保证金比率50%、人民币金额30,000万元整的银行承兑汇票业务提供连带责任保证担保，担保金额15,000万元。
具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于控股子公司向全资子公司提供担保的公告》（临2022-006号）。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2022年1月28日
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2022-006
西宁特殊钢股份有限公司关于
控股子公司向全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 担保人名称：青海西钢置业有限责任公司（以下简称“西钢置业”）。
● 被担保人名称：西藏博利建筑新材料科技有限公司（以下简称“西藏博利”）。
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额15,000万元。
● 本次担保无反担保。
● 截至本公告披露日,公司未发生逾期担保。
● 本次对外担保无需提交公司股东大会审议批准。
一、担保情况概述
为满足西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西藏博利生产经营所需的流动资金，经公司八届三十三次董事会审议通过，在西藏银行股份有限公司申请期限一年，保证金比率50%、人民币金额30,000万元整的银行承兑汇票业务，由控股子公司西钢置业提供连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
（一）西藏博利
1.基本情况
注册资本：人民币20,000万元
成立日期：2020年5月18日
法定代表人：姬振海
注册地点：拉萨经济技术开发区金珠西路158号世通阳光新城联排别墅17栋2号
经营范围：冶炼新技术、铝合金新材料的研发及推广应用；矿产品、冶金铸件产品及冶金炉料、铁艺、建辅建材、建筑材料、劳保用品、机械设备、耐火材料、帐篷、机电产品及配件、汽车配件、五金交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化工品）、百货、电脑耗材、暖气片、室内装饰装潢材料、有色金属、轮胎、橡胶产品的销售；再生资源及废旧物资、设备回收利用。
2.最近一年又一期主要财务指标
经审计，截止2020年12月31日，西藏博利资产总额为13,244.33万元，负债总额3,136.88万元，净资产10,107.45万元；2020年度营业收入17,411.12万元，净利润107.45万元。
截止2021年9月30日，西藏博利资产总额为55,636.17万元，负债总额35,028.72万元，净资产20,607.45万元；2021年1月-9月营业收入47,592.93万元，净利润500万元。
3.公司持有西藏博利100%股权，该公司系本公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
公司控股子公司西钢置业拟于本年度为全资子公司西藏博利提供担保，具体的担保事项以西钢置业与银行实际签署的《担保合同》为准。
四、董事会意见
（一）西钢置业本次为西藏博利提供连带责任保证担保，是为了确保其生产经营的持续、稳健发展，满足其融资需求。根据公司目前的经营情况和未来的经营计划，西藏博利有完善的还款计划且有能力偿还借款。
（二）西钢置业承担的担保风险可控，没有损害公司股东、特别是中小股东的利益。
（三）公司建立了较为完善的对外担保风险防范制度，对外担保严格按规定履行审批程序，且公司内部由财务部、董秘法务部等部门相互监督，保证担保行为的规范。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，本公司及控股子公司对外担保总额43,333.34万元，占公司最近一期经审计净资产的29.90%。
除此之外无其它对外担保事项，也无逾期对外担保。
六、备查文件目录
1.公司八届三十三次董事会决议；
2.西藏博利营业执照复印件。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2022年1月28日
