哈尔滨三联药业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2022-005
哈尔滨三联药业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电子邮件形式于2022年1月24日向全体董事发出。
2、本次会议于2022年1月27日上午10:00以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应出席董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。
4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议，公司监事及总经理列席会议。
5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
表决情况：有效表决9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
《关于调整公司组织机构的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会
2022年1月28日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2022-006
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于调整公司组织机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。为推进公司战略发展和业务经营的需要，提升运营效率和管理水平，公司研究决定对公司组织机构进行优化调整。本次调整组织机构是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
调整后的《公司组织机构图》详见公告附件。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2022年1月28日
附件：
哈尔滨三联药业股份有限公司
组织机构图
■
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2022-007
哈尔滨三联药业股份有限公司
2021年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2021年1月1日至2021年12月31日
2、预计的业绩：
（1）2021年1-12月业绩预告情况 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
■
注：“元”均指人民币元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
（1）公司2021年归属于上市公司股东的净利润与上年同比上升，主要系非经常性损益的影响。公司于2021年2月9日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于以全资子公司股权对外投资的议案》，并经2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于以全资子公司股权对外投资的议案》，2021年公司以持有的哈尔滨北星药业有限公司100%股权对哈尔滨敷尔佳科技发展有限公司进行增资。本次交易价格以2020年12月31日为评估基准日，根据评估结果并经双方确认，北星药业100%股权价值为57,000.00万元。
公司对哈尔滨北星药业有限公司的初始投资成本351万元，由此产生投资收益约56,649万元，交易对公司2021年合并报表层面影响利润总额金额约56,649万元，确认相应的所得税费用后，2021年合并报表层面影响净利润金额约48,151.65万元。对具体金额以年审会计师审计后予以确认。
（2）公司以北星药业对外投资后，其承接公司原有的医疗器械及化妆品生产业务剥离出去，不再纳入公司合并范围。同时持续受国家重点监控合理用药目录政策以及新冠疫情的影响，公司医药板块受到较大冲击，部分产品销量下滑。两个因素致使营业收入同比下降30.00%左右。而工资、折旧、摊销等固定成本相对稳定，销售、管理、研发等期间费用同比下降仅10.00%左右，营业收入不能完全覆盖营业成本和期间费用，致使公司扣除非经常性损益后的净利润为负；
（3）公司依据谨慎性原则，期末对各项资产计提资产减值，本年度资产减值损失预计为1,344.51万元，其中年度累计对存货计提存货跌价准备301.44万元，对投资的黑龙江威凯洱生物技术有限公司计提长期股权投资减值准备1,043.07万元，该项属于经常性损益。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚需会计师事务所审计，具体财务数据将在公司2021年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司董事会
2022年1月28日
证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2022-008
哈尔滨三联药业股份有限公司
关于2021年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则第1号-存货》、《企业会计准则第8号-资产减值》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为真实、公允、合理反映公司截至2021年12月31日的财务状况、资产价值及2021年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司拟对参股公司黑龙江威凯洱生物技术有限公司（以下简称“威凯洱生物”）计提长期股权投资减值准备1,043.07万元，2021年度累计对存货计提存货跌价准备301.44万元，合计计提资产减值损失1,344.51万元。具体情况如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）对威凯洱生物计提长期股权投资减值准备
1、基本情况
威凯洱生物为公司的参股公司，公司合计向威凯洱生物投资5,000.00万元，持有其33.27%股权，并对其财务和经营政策施加重大影响，公司将该项投资计入“长期股权投资”，采用权益法核算。威凯洱生物注册资本中，含其他股东18.83%的优先股投资，该部分优先股投资属于一项金融负债，不参与企业经营、不承担经营风险。因此，公司对威凯洱生物实际享有的表决权（普通股）比例为40.98%，并按该比例进行权益法下的后续计量。
2、以前年度计提情况
威凯洱生物主要从事生物制药的研发生产销售，产品包括雷帕霉素、子囊霉素等免疫抑制剂，产品需求端客户主要集中在印度。由于医药行业研发高投入、高风险的特点，威凯洱生物近几年的收入不能完全弥补其成本费用，呈现长期亏损状态。公司依据权益法对该投资进行后续计量，自投资时点至2020年末累计确认投资损失1,473.70万元，并分别于2018、2019、2020年末依据收益法的评估结果测试，分别确认长期股权投资减值准备1,242.01万元、402.33万元、390.53万元。
3、本次计提情况
受印度疫情持续影响，威凯洱生物产品需求量呈断崖式下跌，2021年威凯洱生物实现的营业利润远低于预期金额，公司依据权益法，继续确认投资损失448.36万元。对此，基于谨慎性原则，公司在2021年会计期末对威凯洱生物长期股权投资剩余的账面价值全额计提减值准备，减值金额为1,043.07万元。
（二）对存货计提减值准备
公司本年度共计提存货减值准备301.44万元，主要系公司部分库存商品账面价值高于预计可收回金额。公司期末根据《企业会计准则第1号-存货》，按照成本与可变现净值孰低法重新计量存货价值，其中存货的可变现净值依据来自于存货的估计售价减去至完工销售时将要发生的成本、估计的运输费等销售费用以及相关税费后的金额。
公司年度累计对存货计提资产减值损失预计为301.44万元，详细见表格：
■
二、本次计提减值准备对公司的影响
公司本年度计提减值准备1,344.51万元计入公司2021年经常性损益，减少公司2021年利润总额1,344.51万元，减少公司2021年末所有者权益1,344.51万元。对现金流量没有影响。
本次计提资产减值准备是公司财务部门初步测算的结果，但已与公司聘请的独立的第三方评估机构和审计机构进行了初步的沟通，最终计提减值准备的金额将由公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。届时将在公司2021年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
三、董事会关于本次计提资产减值损失合理性的说明
公司董事会认为，公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
特此公告。
哈尔滨三联药业股份有限公司
董事会
2022年1月28日
