安通控股股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2022-011
安通控股股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年1月28日
(二)股东大会召开的地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦5楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对各议案进行逐项投票表决。本次股东大会由公司董事会召集，公司全体董事推举董事赵明阳先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事会主席郭清凉先生、监事林国新先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书兼副总经理荣兴先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于增补王维为公司非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于增补刘清亮为公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
以上议案1和议案2属于普通决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。议案3属于特别决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建君立律师事务所
律师：张子华、陈崇德
2、律师见证结论意见：
安通控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
安通控股股份有限公司
2022年1月29日
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2022-012
安通控股股份有限公司
关于选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，修订后的公司章程规定公司董事会由九名董事组成，其中职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，直接进入董事会。
为了更好地完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2022年1月28日下午4点召开了2022年第一次职工代表大会，经公司职工代表大会认真审议，会议一致同意选举楼建强先生为公司第七届董事会职工董事（楼建强先生简历详见附件），任期与第七届董事会任期一致。
特此公告。
安通控股股份有限公司
董事会
2022年1月29日
附件：
楼建强简历
楼建强先生，男，1967年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历, 研究员级高级经济师。历任：中国银行江西省分行职员；深圳中航集团进出口管理部副经理；江南信托投资股份有限公司副总裁；江南证券有限公司总裁；深圳中航集团股份有限公司(HK.00161)总裁助理兼上海天马微电子副总经理；香港莱蒙鹏源国际集团有限公司集团（HK.03688）副总裁；深圳中航集团副总裁兼深圳中航商贸有限公司董事长；安通控股股份有限公司（SH.600179）副董事长、董事长。现主要任职：安通控股股份有限公司总裁；招商安通物流管理有限公司董事；鑫一润供应链管理（上海）有限公司董事；江西鑫润航达供应链管理有限公司董事长。
楼建强先生目前未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2022-013
安通控股股份有限公司
关于选举董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月28日以通讯方式召开了第七届董事会2022年第三次临时会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举董事长的议案》，同意选举王维先生为公司第七届董事会董事长（王维先生简历详见附件），任期与第七届董事会任期一致。
特此公告。
安通控股股份有限公司董事会
2022年1月29日
附件：
王维简历
王维先生，男，1969年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国共产党党员，本科学历。2016年5月至2017年8月，任深圳海星港口发展有限公司总经理；2017年8月至2018年2月，任汕头招商局港口集团公司总经理、深圳海星港口发展有限公司总经理；2018年2月至2019年9月，任深圳海星港口发展有限公司总经理；2019年9至2019年12月，任汕头招商局港口集团有限公司董事长、深圳海星港口发展有限公司总经理；2019年12月至今，任汕头招商局港口集团有限公司董事长；2022年1月28日起担任安通控股股份有限公司董事。
王维先生目前未持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，为公司控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）管理委员会主席；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
