博天环境集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2022-007
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月25日以传真或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出第四届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于2022年1月27日以现场及通讯会议方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》
公司聘任孙晨女士为公司高级副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公司聘任赵清先生为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述议案1、议案2的具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告》（公告编号：临2022-008）。
三、备查文件
1、博天环境集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
2、博天环境集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2022年1月28日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2022-008
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
关于公司高级管理人员变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、高级管理人员辞职情况
1、博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司高级副总裁薛立勇先生的辞职报告。因个人原因，薛立勇先生申请辞去公司高级副总裁职务。辞职后薛立勇先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，薛立勇先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对薛立勇先生任职期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢。
2、公司董事会于近日收到公司董事会秘书张蕾女士的辞任报告。因工作调整，张蕾女士申请辞去公司董事会秘书职务。辞任后张蕾女士仍继续担任公司副董事长、董事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张蕾女士的辞任报告自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对张蕾女士担任董事会秘书期间勤勉尽责的工作表示衷心感谢。
二、高级管理人员聘任情况
公司于2022年1月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》和《关于聘任公司财务总监的议案》，根据公司经营发展需要，董事会同意聘任孙晨女士（简历详见附件）为公司高级副总裁，聘任赵清先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司高级副总裁高峰女士将不再代行财务总监职责。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司高级副总裁孙晨女士代行董事会秘书职责。同时，公司确定孙晨女士为新任董事会秘书候选人，孙晨女士将参加上海证券交易所近期举办的董事会秘书资格培训。公司将在孙晨女士取得董事会秘书资格证书后，尽快完成董事会秘书的聘任工作。
公司第四届董事会提名委员会对本次聘任的高级管理人员的提名和任职资格进行了审查，认为提名程序符合公司章程有关规定，上述人员符合公司高级管理人员任职条件。公司独立董事对本次聘任高级管理人员的议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2022年1月28日
附件-相关高级管理人员简历：
孙晨女士：1990年生，中国国籍，无永久境外居留权，天津大学硕士毕业，比利时联合商学院工商管理博士（DBA）在读，具有法律职业资格证、证券从业资格。自2015年6月加入公司起，历任公司工艺工程师、投资经理、华北区域中心总经理、上海水源地建设发展有限公司总经理、公司水务与生态环境事业部总经理等职务；现任公司高级副总裁。
赵清先生：1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，北京经济学院经济学学士毕业。曾任北京市机械施工公司审计科副科长、美华博大环境工程有限公司财务部经理、威立雅水务工程（北京）有限公司会计部经理、江西弘毅建设集团有限公司审计监察部经理；2016年1月至今，历任公司审计专员、博华水务投资（北京）有限公司财务总监、公司财务经理、内控经理、财务资产管理部总经理等职务；现任公司财务总监。
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2022-009
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
2021年年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、经公司财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东净利润为-120,900万元到-151,200万元。
2、经公司财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-120,700万元到-151,000万元。
3、经公司财务部门初步测算，预计2021年末归属于上市公司股东的净资产为-68,101.37万元到-98,401.37万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2021年1月1日至2021年12月31日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-120,900万元到-151,200万元。
2、预计2021年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-120,700万元到-151,000万元。
3、预计2021年末归属于上市公司股东的净资产为-68,101.37万元到-98,401.37万元。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）上年同期归属于上市公司股东的净利润为-42,827.17万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-45,122.73万元。归属于上市公司股东的净资产为52,798.63万元。
（二）每股收益为-1.03元。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）营业收入影响
2021年度，受新冠疫情以及融资环境的影响，公司新增外部订单量逐年减少；同样受此影响，公司原有项目部分暂停或延迟开工，工程进度放缓，工期拉长等导致营业收入及毛利率的下降，公司2021年度营业收入较上年同期减少约30%。
（二）计提坏账准备影响
2021年度，受新冠疫情、经济下行等外部综合因素影响，公司客户的应收账款回款变慢，公司遵照会计准则及公司会计政策的相关规定，计提各类应收款项信用减值损失约21,900万元。
（三）计提减值损失影响
2021年度，公司根据会计准则及上市公司内控制度要求，对各类资产进行减值测试，经初步测算计提各类资产减值损失约53,900万元。其中，因受公司流动性资金紧张、融资能力下降导致项目施工非正常停工、工期延后、项目拟关闭等原因计提在建工程减值准备约48,500万元；因为项目运营环境发生变化，预期收益率下降等原因计提无形资产减值准备约5,240万元。
（四）财务费用影响
因融资成本上升、部分贷款逾期产生大额罚息以及部分建设项目进入运营期，贷款利息计入财务费用等因素的影响，2021年度公司财务费用约30,300万元，较上年同期增加46%左右；目前公司的融资成本较高，是当前市场LPR的1.50倍左右。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2022年1月28日
证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2022-010
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
关于公司股票可能被实施退市风险警示的
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年度期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的有关规定，公司股票可能被实施退市风险警示。现就相关风险提示如下：
一、经公司财务部门初步测算，预计2021年末归属于上市公司股东的净资产为-68,101.37万元到-98,401.37万元，详见公司同日披露的《博天环境集团股份有限公司2021年年度业绩预亏公告》（公告编号：临2022-009）。
二、如公司2021年度经审计的期末净资产为负值，将触及《股票上市规则》第9.3.2条“（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”规定的对股票实施退市风险警示的情形，公司股票将在公司2021年年度报告披露后被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以“*ST”字样）。
三、以上数据仅为初步核算数据，公司2021年年度报告预约披露时间为2022年4月30日，目前公司2021年年度报告审计工作正在进行中，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2021年年度报告为准。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》，有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
博天环境集团股份有限公司董事会
2022年1月28日
