东方国际创业股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：2022-007

债券代码：132016 债券简称：19东创EB

东方国际创业股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”、“东方创业”）第八届董事会第二十六次会议通知于2022年1月25日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。会议于2022年1月28日在公司会议室召开，会议由董事赵晓东先生主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议、表决情况

1、审议通过关于更选董事长的议案

公司董事长、董事朱继东先生因工作原因，不再担任公司董事长、董事的职务。朱继东先生已向公司董事会提交了辞呈。经公司控股股东东方国际(集团)有限公司东方国际党干字[2021]78号文推荐，公司董事会选举赵晓东先生担任公司第八届董事会董事长（简历附后），任期与第八届董事会相同。同时，赵晓东先生因工作调动，辞去公司副总经理的职务。

公司董事会对朱继东董事长在任职期间为公司发展所做的贡献，表示衷心的感谢! (表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票)

2、审议通过关于补选董事的议案

经公司控股股东东方国际（集团）有限公司（东方国际党干字[2021]78号文）推荐，同意增补宋庆荣先生担任公司董事（简历附后），任期与第八届董事会相同。

本议案需提交公司股东大会进行选举。

(表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票)

3、审议通过关于修订《公司章程》的议案

因公司已完成2021年A股限制性股票激励计划项目首次授予1,506.80万股限制性股票的登记工作，据此，同意公司对《公司章程》部分条款进行修订。（详见临2022-008号公告）

本议案需提交公司股东大会审议。

(表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票)

4、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年2月15日下午2:00召开2022年第一次临时股东大会。（详见临2022-009号公告）

(表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票)

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

董事会

2022年1月29日

附件：

赵晓东先生，出生于1967年4月，大学学历，学士学位。最近五年先后担任东方国际集团上海利泰进出口有限公司副总经理、总经理、党委书记、执行董事等职务。现任东方国际集团上海利泰进出口有限公司执行董事，上海东松医疗科技股份有限公司监事长，东方国际集团上海市针织品进出口有限公司执行董事、法定代表人，东方创业香港有限公司董事，香港美达飞公司董事长，本公司党委书记、董事。

宋庆荣先生，出生于1974年10月，大学学历，会计硕士，最近五年先后担任上海纺织（集团）有限公司计划财务部副总经理、上海纺织（集团）有限公司计划财务部总经理、东方国际（集团）有限公司计划财务部总经理。现任东方国际（集团）有限公司计划财务部总经理。

证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：临2022-008

债券代码：132016 债券简称：19东创EB

东方国际创业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方国际创业股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第二十六次会议于2022年1月28日在公司会议室召开。经会议审议表决，全票通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据中国证监会、上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）有关规则的规定，按照公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于〈东方创业A股限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》和股东大会对董事会办理本次股权激励计划相关事项的授权，公司以2021年12月31日为首次授予日，向符合条件的262名激励对象授予1,506.80万股A股限制性股票，首次授予价格为3.95元/股，股票来源为向激励对象发行A股普通股股票。

公司已在中登上海分公司办理了本激励计划首次授予的限制性股票1,506.80万股的登记手续，并于2022年1月24日收到中登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，股权登记日为2022年1月21日。公司股份总数由868,459,428股增加至883,527,428股（详见临2022-006号公告）。据此，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，内容如下：

■

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》需经股东大会审议。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司

2022年1月29日

证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2022-009

债券代码：132016 债券简称：19东创EB

东方国际创业股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年2月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年2月15日下午2点

召开地点：上海市长宁区娄山关路85号东方国际大厦A座26楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年2月15日

至2022年2月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1和议案3已于2022年1月29日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

议案2已于2021年12月18日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

2、特别决议议案：议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2022年2月9日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

2、现场登记时间：2022年2月9日（星期三）上午9：00~下午16：00。

3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室（近江苏路，电话：021-52383315传真：021-52383305）。

4、在上述登记时间段内，个人自有账户持股的股东也可扫描下方二维码进行登记。

■

六、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

2、会议咨询：股东大会秘书处。

地址：上海市娄山关路85号A座 邮编：200336

电话：021-52291197/52291198，62785521

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2022年1月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

东方国际创业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月15日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600278证券简称：东方创业 编号：2022-010

债券代码：132016 债券简称：19东创EB

东方国际创业股份有限公司

2021年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为3.3亿元～4.3亿元，较上年同期增加0.62亿元～1.62亿元，同比增长23.13%～60.45%。

2.公司预计2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.05亿元～3.05亿元，较上年同期增加0.44亿元～1.44亿元，同比增长27.33%～89.44%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021年1月1日至2021年12月31日。

（二）业绩预告情况

1.东方国际创业股份有限公司（以下简称“公司”）预计2021年度归属于上市公司股东的净利润为3.3亿元～4.3亿元，较上年同期增加0.62亿元～1.62亿元，同比增长23.13%～60.45%。

2.公司预计2021年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.05亿元～3.05亿元，较上年同期增加0.44亿元～1.44亿元，同比增长27.33%～89.44%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况（追溯调整前）

（一）归属于上市公司股东的经审计的净利润：26799.29万元。

（二）每股收益：0.35元。

三、本期业绩预增的主要原因

1.2021年受市场因素影响，公司物流板块相关企业业绩同比增长较为明显。

2.2021年公司大健康板块核心企业上海东松医疗科技股份有限公司通过深化和拓展专业服务，效益继续保持稳定增长。

3.2021年2月，公司完成了对上海康健进出口有限公司100%股权的收购工作，康健公司成为公司的全资子公司，并纳入公司合并报表核算范围，对公司营业收入和利润也有积极影响。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2021年年报为准。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)，有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东方国际创业股份有限公司董事会

2022年1月29日