山东科汇电力自动化股份有限公司
关于调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2022-007

山东科汇电力自动化股份有限公司

关于调整董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月7日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，选举王相安先生、朱亦军先生为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员的简历请见公司于2022年1月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事、监事、高级管理人员调整的公告》（公告编号：2022-002）。

鉴于公司董事会人员调整，根据《公司法》、《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公司于同日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。调整后各专门委员会人员具体情况如下：

1、董事会审计委员会由独立董事王传顺先生、独立董事张忠权先生、董事王相安先生组成，其中王传顺先生为该委员会主任委员；

2、董事会提名委员会由独立董事张忠权先生、独立董事张志勇先生、董事颜廷纯先生组成，其中张忠权先生为该委员会主任委员；

3、董事会薪酬与考核委员会由独立董事张忠权先生、独立董事王传顺先生、董事朱亦军先生组成，其中张忠权先生为该委员会主任委员；

4、董事会战略委员会由董事徐丙垠先生、董事熊立新先生、独立董事张忠权先生组成，其中徐丙垠先生为该委员会主任委员。

其中，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人（主任委员），审计委员会中王传顺先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2022年2月8日

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2022-008

山东科汇电力自动化股份有限公司

关于选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月7日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举监事的议案》，选举王俊江先生为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。王俊江先生的简历请见公司于2022年1月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事、监事、高级管理人员调整的公告》（公告编号：2022-002）。

为保证公司监事会顺利运行，公司于同日召开了第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举山东科汇电力自动化股份有限公司监事会主席的议案》，选举王俊江先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第十五次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司监事会

2022年2月8日

证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2022-006

山东科汇电力自动化股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年2月7日

（二）股东大会召开的地点：山东省淄博市张店区房镇三赢路16号山东科汇电力自动化股份有限公司第二会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长徐丙垠先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书朱亦军先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：《关于选举监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

■

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案3为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；

2、本次股东大会议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案；

4、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：吴团结、杜羽田

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

山东科汇电力自动化股份有限公司董事会

2022年2月8日