重庆涪陵电力实业股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通的公告

股票简称：涪陵电力 股票代码：600452 公告编号：2022-003

重庆涪陵电力实业股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次限售股上市类型

（一）非公开发行的核准情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准重庆涪陵电力实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】1170号）核准，重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称“公司”或“涪陵电力”）非公开发行147,517,440股股票（以下简称“本次非公开发行”）。

（二）限售期安排

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已于2021年8月11日办理完毕本次非公开发行的新增股份登记。本次非公开发行新增股票为有限售条件流通股，限售期为6个月，新增股份可在其锁定期满的次一交易日在上交所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

本次发行的发行数量为147,517,440股，发行对象最终为15名，发行具体情况如下：

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二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化，不存在本次限售股的同比例变化情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次参与公司非公开发行的15家股东均承诺，本次非公开发行的股份自上市之日起6个月内不得转让。

截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

公司保荐机构中信证券股份有限公司的核查意见内容如下： 本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律法规和限售承诺。本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对涪陵电力本次非公开发行限售股份解禁并上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为147,517,440股，本次限售股上市流通日期为2022年2月14日。限售股上市流通明细清单如下：

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六、股本结构变动表

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特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司

董 事 会

二○二二年二月九日