威龙葡萄酒股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2022-010

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2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：有

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年2月9日

(二)股东大会召开的地点：山东省龙口市威龙大道南首路西公司三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，公司董事孙砚田先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席4人，董事黄祖超先生、黄振标先生，独立董事张焕平先生、黄利群女士、陈于南先生因事请假未能参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘伟先生因事请假未能参加本次会议；

3、董事会秘书的和部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2021年年度部分资产报废处理、计提减值以及坏账核销的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于变更注册地址和经营范围等事项及修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：不通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于修订公司董事会议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案2为特别决议的议案，未获得经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；议案1、议案3、议案4为普通表决的议案，经出席会议的全体股东或股东代表所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

律师：：姜威、李樾

2、律师见证结论意见：

公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

威龙葡萄酒股份有限公司

2022年2月10日