海南金盘智能科技股份有限公司
关于召开2022年第二次临时
股东大会的通知

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2022-005

海南金盘智能科技股份有限公司

关于召开2022年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年2月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年2月25日 14点30分

召开地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年2月25日

至2022年2月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，详细内容见公司于2022年2月10日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

受疫情影响，公司呼吁广大投资者通过网络投票的方式行使股东权利。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求出示绿色健康码及行程码进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间、地点

登记时间：2022年2月22日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:30）

登记地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室

邮政编码：570216

联系人：金霞

联系电话/传真：0898-66811301-302/0898-66811743

邮箱:info@jst.com.cn

六、其他事项

1、出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2022年2月10日

附件1：授权委托书

授权委托书

海南金盘智能科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月25日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2022-003

海南金盘智能科技股份有限公司

关于为全资子公司金盘电气集团（上海）有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人：金盘电气集团（上海）有限公司（以下简称“上海金盘”）， 为海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为上海金盘提供不超过人民币5,000万元连带责任担保，已实际为其提供的担保余额为人民币0元。

● 本次担保无反担保。

● 对外担保逾期的累计金额为人民币0元。

● 本次担保无需经股东大会审议。

一、担保情况概述：

（一）担保基本情况

根据实际业务发展需要，公司拟对合并报表范围内的全资子公司上海金盘向金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保，本次总担保额度不超过人民 币5,000万元，担保期限至2023年12月31日，上海金盘按实际融资需求分笔申请信用。具体情况如下：

■

上述担保额度不等于公司的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限等，以上海金盘与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视上海金盘的实际需求来合理确定。

公司董事会授权公司总经理及其授权人士根据上海金盘实际经营需要，在担保额度范围内办理具体事项，由此产生的法律、经济责任全部由上海金盘承担。

（二）内部决策程序

2022年2月9日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司金盘电气集团（上海）有限公司提供担保的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况：

1.被担保人名称：金盘电气集团（上海）有限公司

2.成立日期：2006 年4月17日

3.注册地址：上海市青浦区汇金路999号

4.法定代表人：付国红

5.注册资本：15,000 万元

6.经营范围：一般项目：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），生产加工变压器、输变电设备、输配电成套设备，消防控制设备，工业自动化控制设备，电力设备配件及其安装、维修，销售公司自产产品及其相关技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7.股权结构及与本公司关系：上海金盘为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。

8.被担保方的主要财务数据：

单位：万元

■

上述2020年度财务数据已按照企业会计准则和公司会计政策的规定编制并包含在上海金盘的财务报表中。该财务报表已由申报会计师进行审计并出具了标准无保留意见的“中汇会审[2021]1111号”《审计报告》。

三、担保协议的主要内容：

1.债权人：中国银行股份有限公司上海市青浦支行

2.担保方式：连带责任保证

3.保证期间：授信合同签订之日起至2023/12/31。

4.担保额度：不超过5,000 万人民币。

本次担保事项目前尚未签订相关担保协议，尚需相关金融机构审核同意，具体内容以实际签署的协议为准。

四、担保的原因及必要性：

本次担保为满足公司全资子公司日常经营的需要，用于开具承兑汇票、银行保函、流动贷款、信用证、信贷证明等业务。上海金盘取得银行授信有助于其拓展经营业务规模，公司为上海金盘取得银行授信提供担保符合公司整体利益。公司对上海金盘有充分的控制权，且上海金盘经营和财务状况稳定，本次担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

（一）董事会审议情况

2022年2月9日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司金盘电气集团（上海）有限公司提供担保的议案》。公司为上海金盘提供担保是为满足上海金盘经营发展的需要，有利于公司业务的发展。被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司为上海金盘提供上述担保事项。

（二）独立董事意见

独立董事认为：上海金盘向金融机构申请综合授信额度是为满足其日常经营和业务发展资金需要、保证业务顺利开展而进行，属于正常商业行为。公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，资产信用状况良好，公司对被担保公司具有控制权，担保风险可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保。

六、累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告披露日，除公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项以外，公司及其控股子公司对外担保总额为0元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为0%和0%。公司对控股子公司提供担保总额为人民币1.5亿元（含本次担保），全部为公司对全资子公司提供的担保总额，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为7.64%和3.73%。公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2022年2月10日

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2022-002

海南金盘智能科技股份有限公司

关于为全资子公司桂林君泰福

电气有限公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人：桂林君泰福电气有限公司（以下简称“桂林君泰福”）， 为海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为桂林君泰福提供不超过人民币1亿元连带责任担保，已实际为其提供的担保余额为人民币0元。

● 本次担保无反担保。

● 对外担保逾期的累计金额为人民币0元。

● 本次担保无需经股东大会审议。

一、担保情况概述：

（一）担保基本情况

根据实际业务发展需要，公司拟对合并报表范围内的全资子公司桂林君泰福数字化转型项目向金融机构申请综合授信额度提供全额担保并承担连带责任，直至该项目贷款全额还清，本次总担保额度不超过人民币1亿元，桂林君泰福按实际融资需求分笔申请贷款。具体情况如下：

■

上述担保额度不等于公司的实际担保金额，最终授信额度、担保额度、期限等，以桂林君泰福与金融机构签订的协议为准，具体融资金额将视桂林君泰福的实际需求来合理确定。

公司董事会授权公司总经理及其授权人士根据桂林君泰福实际经营需要，在担保额度范围内办理具体事项，由此产生的法律、经济责任全部由桂林君泰福承担。

（二）内部决策程序

2022年2月9日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司桂林君泰福电气有限公司提供银行授信担保的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担保事项在董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议，本次担保事项经公司董事会审议通过后生效。

二、被担保人基本情况：

1.被担保人名称：桂林君泰福电气有限公司

2.成立日期：2010年9月2日

3.注册地址：广西桂林市国家高新区铁山工业园蓝卉路1号

4.法定代表人：邸双奎

5.注册资本：5,000 万元

6.经营范围：新型节能环保输配电设备、电力自动化设备、工业自动化设备、电力监测与保护设备及相关系统软件的研究、开发、生产、销售、安装；承装（承修、承试）电力设施（凭有效许可证经营）；工业自动化设备的维修；工业控制系统的设计、实施；电气设备的安装、维修；电气设备领域内的“四技”（技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务）服务。发电类电力业务经营。（许可及审批项目除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7.股权结构及与本公司关系：桂林君泰福为公司的全资子公司，公司持有其 100%股权。

8.被担保方的主要财务数据：

单位：万元

■

上述2020年度财务数据已按照企业会计准则和公司会计政策的规定编制并包含在桂林君泰福的财务报表中。该财务报表已由申报会计师进行审计并出具了标准无保留意见的“中汇会审（2021）2130号”《审计报告》。

三、担保协议的主要内容：

1.债权人：交通银行股份有限公司

2.担保方式：连带责任保证

3.保证期间：首笔贷款提款之日起至该项目贷款全额还清止

4.担保额度：不超过1亿人民币

本次担保事项目前尚未签订相关担保协议，尚需相关金融机构审核同意，具体内容以实际签署的协议为准。

四、担保的原因及必要性：

本次担保为满足公司全资子公司数字化转型，桂林君泰福取得银行授信有助于其技改升级，公司为桂林君泰福取得银行授信提供担保符合公司整体利益。公司对桂林君泰福有充分的控制权，且桂林君泰福经营和财务状况稳定，本次担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

（一）董事会审议情况

2022年2月9日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司桂林君泰福电气有限公司提供银行授信担保的议案》。公司为桂林君泰福提供担保是为满足桂林君泰福数字化转型，是应其技改升级需要，有利于公司的长远发展。被担保方为公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司为桂林君泰福提供上述担保事项。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司为全资子公司桂林君泰福授信提供担保，是为满足子公司经营发展的资金需求，桂林君泰福向金融机构申请综合授信额度是为满足其数字化转型，属于正常商业行为。公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的全资子公司，资产信用状况良好，公司对被担保公司具有控制权，担保风险可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合有关法律法规、规章及其他规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保。

六、累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告披露日，除公司为全资子公司向银行申请授信额度提供担保事项以外，公司及其控股子公司对外担保总额为0元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为0%和0%。公司对控股子公司提供担保总额为人民币1.5亿元（含本次担保），全部为公司对全资子公司提供的担保总额，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为7.64%和3.73%。公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2022年2月10日

证券代码：688676 证券简称：金盘科技 公告编号：2022-004

海南金盘智能科技股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订

《公司章程》并办理

工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年2月9日召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

一、公司变更经营范围情况

为了满足生产经营和管理的需求，根据工商登记机关最新登记要求，公司经营范围变更情况如下：

■

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于以上情况，同时根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》，公司结合实际情况修订了《公司章程》，具体内容详见同日公告的《公司章程》。

本次变更公司经营范围及修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2022年2月10日