山东太阳纸业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议
公告
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2022-003
山东太阳纸业股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2022年2月4日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于2022年2月9日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。
2、本次董事会会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。
3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议审议的议案进行审核，并以记名投票表决的方式，进行了审议表决，形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于设立南宁太阳纸业有限公司的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案详见2022年2月10日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2022-004。
（二）审议通过了《关于公司及控股子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展，2022年度，公司及控股子公司拟向中国银行、中国建设银行、中国进出口银行中国工商银行、交通银行、兴业银行及其他境内外金融机构申请银行授信。
各金融机构申请授信明细如下：
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上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币328亿元，授信期限均为一年。公司将根据实际生产经营需要适时向各金融机构申请贷款，董事会授权公司经营层根据金融机构实际授予授信额度情况，在上述总额度范围内调节向上述金融机构申请授信额度，用于公司及控股子公司办理项目贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、外汇衍生交易、承兑汇票贴现等金融业务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案将提交公司最近一次股东大会审议。
本次董事会会议审议的议案中，议案二《关于公司及控股子公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》需提交公司最近一次股东大会审议，公司最近一次股东大会召开的具体事项将另行通知。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○二二年二月十日
证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2022-004
山东太阳纸业股份有限公司
关于设立南宁太阳纸业
有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”或“公司”）拟在广西壮族自治区南宁市横州六景工业园区全资设立一家注册资本为100,000万元人民币的有限责任公司，公司名称暂定为南宁太阳纸业有限公司（以下简称“新设公司”或“南宁太阳”）。
2022年2月9日,公司召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于设立南宁太阳纸业有限公司的议案》。
根据《公司章程》规定，本次对外投资事项的批准权限在公司董事会对外投资审批权限内，无需经股东大会的批准；本项对外投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、新设公司的基本情况
1、新设公司名称：南宁太阳纸业有限公司（暂定名，名称以最终核准登记为准）
2、新设公司类型：有限责任公司
3、新设公司的注册资本和出资比例：拟投资设立的新设公司由太阳纸业以现金出资。新设公司拟注册资本为100,000万元人民币，太阳纸业拥有100%的股份。
4、新设公司注册地址：广西壮族自治区南宁市
5、新设公司主要经营范围
一般经营项目：纸制造、纸制品制造、纸制品销售；树木种植经营；初级农产品收购、木材收购；建筑材料销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动、港口理货 、装卸搬运、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口、技术进出口、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动。
许可经营项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务 ；港口经营。
（上述新设公司拟定的经营范围以登记机关最终核准登记的内容为准)
三、对外投资合同主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、投资设立子公司的目的和对太阳纸业的影响
广西壮族自治区全区森林面积2.23亿亩，森林覆盖率高达62.5%，居全国第三位；林草产业总产值达到7,662亿元，居全国第二位；木材产量3,600万立方米，连续多年稳居全国第一位，是全国最重要的木材生产基地（相关数据来源：2021年12月20日，广西壮族自治区人民政府新闻办公室在广西新闻发布厅举行的广西实施林业绿色产业高质量发展新闻发布会。）；广西壮族自治区是我国人工林、速丰林种植面积最大的省份，广西丰富的木材资源为造纸业创造了得天独厚的条件。
为实现太阳纸业的可持续发展，适应产业转型升级的必然趋势，公司把“林浆纸一体化”建设作为太阳纸业永续经营的重要举措。近年来，公司通过山东、广西、老挝“三大基地” 构建起了有太阳纸业特色的“林浆纸一体化”系统工程，“三大基地”将让太阳纸业的产业实现“一带一路”经济带、祖国沿海和内陆地区的全覆盖，补齐了工厂布局战略位置上的短板。
广西壮族自治区是国内实施“林浆纸一体化”工程的最佳实施地区，根据公司的发展实际，新设公司将以南宁市作为拟实施项目的投资地，继续拓展在广西壮族自治区的业务，南宁市是广西的首府，当前广西在“十四五”期间提出强首府战略，以“首府产业东融承载区、先进制造业主阵地、产港城融合发展示范区”为目标打造产业发展和城市品质双提升的新面貌。公司在南宁新设公司拟投资项目的实施将和广西基地北海项目、老挝基地“林浆纸一体化”项目进一步相互融合、相互补充，形成协同，有助于公司打造完备的原料供应体系和实现企业转型升级，持续提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，为公司开启更加广阔的成长空间。
新设公司将在充分考察、调研、科学规划的基础上，在广西南宁市横州六景工业园区开展有关项目建设，将太阳纸业的资金、技术优势同广西丰富的林木资源、投资地的物流运输优势相结合，拟按照“林浆纸一体化”模式走绿色、低碳、可循环发展的路子。在国家发展战略转型升级、倡导“绿色GDP”大背景下，新公司将就造纸业加快向绿色产业发展进行有益的探索，实现产业转型升级，同时积极应用数字化、智能化、集约化等新兴技术，把拟建项目建设成生态节能、低碳环保、科技智能的世界一流项目。
本次对外投资由公司自有资金投入，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
五、风险提示
本次公司投资设立全资子公司，尚需获得市场监督管理部门的核准。南宁太阳设立后，拟建项目尚待国家有关部门批准或备案，手续齐备后方可开始实施；同时新设公司可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等。针对上述风险，公司将不断完善其法人治理结构，优化资源配置和经营策略，防范和应对相关风险。
南宁太阳的设立暂时不会对公司经营业绩产生影响。公司将密切关注相关投资进展情况，根据有关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件目录
第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十日
