美克国际家居用品股份有限公司
关于监事变更的公告
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-021
美克国际家居用品股份有限公司
关于监事变更的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）监事会于近日收到职工代表监事冯蜀军的书面辞职报告，冯蜀军因个人原因辞去公司第八届监事会监事职务，辞职后，冯蜀军将不再担任公司任何职务，辞职申请自送达公司监事会之日起生效。
冯蜀军在担任公司监事期间忠实、勤勉履职，公司及监事会对冯蜀军在任职期间的辛勤工作以及对公司的发展和监事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
2022年2月9日，公司召开职工代表大会，选举陈娜为公司第八届监事会由职工代表担任的监事，任期至第八届监事会届满。
附：陈娜简历
陈娜：女，汉族，38岁，大专学历，中国国籍。2003年至今在公司行政管理部从事行政及公共关系管理工作，现任公司行政管理部副经理。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司监事会
二○二二年二月十日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-022
美克国际家居用品股份有限公司
关于证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）董事会于近日收到证券事务代表冯蜀军的书面辞职报告，冯蜀军因个人原因辞去公司第八届董事会证券事务代表职务，该辞职申请自送达董事会之日起生效。辞职后，冯蜀军将不再担任公司（含全资、控股、参股子公司）任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表职务。
冯蜀军在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其任职期间的辛勤工作以及对公司的发展和董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二二年二月十日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-023
美克国际家居用品股份有限公司
全资子公司为本公司担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司或本公司）；
●公司全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称天津美克）以自有房地产为本公司4,800万元人民币贷款提供担保，累计为本公司提供担保余额为76,227万元人民币；
●本次担保没有反担保；
●公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
天津美克为本公司4,800万元人民币贷款提供担保，担保期限：自借款合同签订之日起两年内有效。
上述担保事项已经公司第八届董事会第九次会议以及公司2022年第二次临时股东大会审议通过。内容详见公司2022年1月10日、1月26日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：本公司
详见本公司于2021年4月26日、10月18日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）登载的《2020年年度报告》《2021年第三季度报告》。
（二）截至目前，本公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
（一）天津美克与银行签署抵押合同，为本公司贷款提供担保，主要内容如下：
1.担保范围：本金、融资款项或其他应付款项、利息、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。
2.担保金额：4,800万元人民币。
3.担保方式：抵押担保。
天津美克以其位于天津开发区第八大街58号的自有房地产为公司申请4,800万元人民币贷款提供担保，本次抵押的房地产评估价值为8,549.70万元人民币，抵押价值为4,800万元人民币，建筑面积合计为30,057.40平方米，土地使用权面积合计为12,779.70平方米。
4.担保期限：自借款合同签订之日起两年内有效。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司全资子公司为本公司提供担保，满足了公司经营发展的需要，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司及全资（控股）子公司对外担保总额为人民币223,627.00万元，美元4,224.60万元，担保的总额按照央行中间价折算为人民币251,521.05万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的59.18%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保金额为人民币171,571.05万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的40.37%，无对外逾期担保。
六、备查文件目录
1.公司第八届董事会第九次会议决议；
2.公司2022年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二二年二月十日
