新凤鸣集团股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2022-017
转债代码：113623 转债简称：凤21转债
新凤鸣集团股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：新凤鸣江苏新卓新材有限公司
● 投资金额：公司以自有资金出资人民币1,000万元，持有标的公司100%股权。
● 特别风险提示：标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展的需要，公司以自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司即新凤鸣江苏新卓新材有限公司。
（二）审议情况
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次对外投资事项无须提交公司董事会审议。
（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）标的公司名称：新凤鸣江苏新卓新材有限公司
（二）经营范围：一般项目：新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（三）注册资本：人民币1,000万元
（四）注册地址：新沂市经济开发区经九路53号
（五）出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司100%股权。
（六）标的公司的董事会及管理层的人员安排：从公司选派或从外部聘任。
三、对外投资对上市公司的影响
本次投资设立全资子公司新凤鸣江苏新卓新材有限公司，符合公司的长远发展战略，将有利于优化公司产业布局，增强公司核心竞争力，提升公司整体盈利水平，对公司具有积极的战略意义。
由于标的公司尚未开展具体业务，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。
四、对外投资的风险分析
（一）标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。
（二）应对风险的措施
公司将加强对新设公司的资金管理和对外投资风险的管理，加强与专业金融机构的合作，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2022年2月15日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2022-018
转债代码：113623 转债简称：凤21转债
新凤鸣集团股份有限公司关于控股
股东部分股份解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东新凤鸣控股集团有限公司（以下简称“新凤鸣控股”）持有公司的股份总数为235,693,920股，占公司总股本比例为15.41%。新凤鸣控股本次解除质押股份数量为11,280,000股，占其所持股份比例为4.79%，占公司总股本比例为0.74%。本次解除质押后，新凤鸣控股累计质押股份数量为52,000,000股，占其所持股份比例为22.06%，占公司总股本比例为3.40%。
● 新凤鸣控股及其一致行动人庄奎龙先生、桐乡市中聚投资有限公司（以下简称“中聚投资”）、屈凤琪女士、桐乡市尚聚投资有限公司（以下简称“尚聚投资”）、桐乡市诚聚投资有限公司（以下简称“诚聚投资”）合计持有公司的股份总数为881,434,151股，占公司总股本的比例为57.63%。本次部分股份解除质押后，新凤鸣控股及其一致行动人持有公司股份累计质押数量为116,700,000股，占其持股数量的比例为13.24%，占公司总股本的比例为7.63%。
● 公告中所涉及的公司总股本均按当前总股本1,529,569,606股计算。
一、本次股份解除质押情况
公司于2022年2月14日收到控股股东新凤鸣控股通知，获悉其所持有的本公司的部分股份解除质押，具体情况如下：
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本次解除质押股份根据股东自身需要，暂无后续质押计划。未来如有变化，公司将根据实际情况及时履行信息披露义务。
二、控股股东及其一致行动人累计质押股份情况
截至本公告披露日,公司控股股东新凤鸣控股及其一致行动人的累计质押股份情况如下：
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公司将持续关注控股股东新凤鸣控股及其一致行动人所持公司股票的质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2022年2月15日
