双良节能系统股份有限公司
七届董事会2022年第四次临时会议决议公告
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2022-018
双良节能系统股份有限公司
七届董事会2022年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月12日以书面送达及传真方式向各位董事发出召开公司七届董事会2022年第四次临时会议的通知，会议于2022年2月14日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长缪文彬主持，审议并通过了如下议案：
1、《关于全资子公司签订重大销售合同的议案》
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
公司全资子公司双良硅材料（包头）有限公司于2022年2月14日与天合光能股份有限公司签订了《单晶硅片采购框架合同》，合同约定2022年至2024年买方预计向卖方采购单晶硅片总计18.92亿片（210mm规格）。详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号2022-019）。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二二年二月十五日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2022-017
双良节能系统股份有限公司
关于控股子公司签署日常经营性合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 合同类型及金额：
合同类型：日常经营性合同
合同金额：人民币26,240万元（含税）
● 合同履行期限：合同生效后210天发货完成。
● 对上市公司当期业绩的影响：本合同若顺利履行将对本年度业绩有一定积极影响，但影响较小且不影响公司经营的独立性。
● 特别风险提示：
1、市场风险：光伏市场本身存在不确定因素，本合同实施后可能面临多晶硅料市场行情等变化影响公司多晶硅还原炉订单持续性等市场风险。
2、履约风险：合同双方均具有履约能力，在合同履行过程中如果遇到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化、实际项目实施条件变化、原材料成本波动以及其他不可预见或不可抗力等因素，有可能会导致合同无法履行、无法全部履行或盈利不达预期。
本合同按照“预付款-进度款-到货款-安调款-质保金”的结算模式执行，款项收回存在不确定性风险。
3、违约风险：如因公司或者其他原因无法及时交货或设备无法通过客户验收等，可能存在公司承担违约责任的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、审议程序情况
本合同为公司日常经营性合同，根据其金额，无需公司董事会、股东大会审议通过。
二、合同标的和对方当事人情况
1、合同标的情况
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏双良新能源装备有限公司（以下简称“乙方”）与甘肃瓜州宝丰硅材料开发有限公司 (以下简称“甲方”)于2022年2月14日签订了《还原炉设备买卖合同》，合同标的为甲方采购的多对棒还原炉设备及相应的备品备件、专用工具，合同金额为人民币26,240万元（含税）。
2、合同对方当事人情况
名称：甘肃瓜州宝丰硅材料开发有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91620922MA7G6U9G71
注册地址：甘肃省酒泉市瓜州县北大桥现代高载能产业园
法定代表人：石锦轩
注册资本：100,000万人民币
经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；常用有色金属冶炼；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
甘肃瓜州宝丰硅材料开发有限公司与公司及其子公司之间不存在关联关系。
三、合同主要条款
买受人（甲方）：甘肃瓜州宝丰硅材料开发有限公司
出卖人（乙方）：江苏双良新能源装备有限公司
1、合同总价款：人民币26,240万元（大写：人民币贰亿陆仟贰佰肆拾万元整）。
2、付款方式： 现汇及6个月内银行承兑汇票。按照预付款-进度款-到货款-安调款-质保金的结算模式执行。
3、履约期限：合同生效后210天发货完成。
4、履约地点：甘肃省酒泉市瓜州县北大桥现代高载能产业园。
5、保证期限：设备安装调试合格安全稳定运行后12个月或设备到现场验收合格后24个月，以先到时间为准。
6、违约责任：
6.1、乙方不能按合同约定日期向甲方交货，或违反合同约定限制甲方对设备的使用权限的,甲方有权按合同约定向乙方收取违约金；
6.2、乙方交付的设备不符合约定，甲方有权拒收设备，乙方应在甲方要求期限内，对不符合约定的设备进行更换，并承担由此产生的一切费用和风险；
6.3、乙方所供设备存在质量问题或技术性能指标达不到合同约定的，应对不符合约定的设备进行更换或承担其他责任，并承担由此产生的一切费用和风险。
7、合同生效：本合同经双方法定代表人或其授权的委托代理人签字，且加盖单位合同专用章或公章后生效。
8、争议解决：在合同执行过程中发生争议，双方友好协商解决。协商不成则双方均应向合同签订地人民法院提起诉讼。
四、说明合同履行对上市公司的影响
1、本合同金额为26,240万元（含税），占公司2020年度经审计营业收入的比重为12.67%，预计对公司本年度总体业绩无重大影响。
2、本合同的签订不构成关联交易，本次合同的履行对公司业务、经营的独立性不会产生影响，公司不会因此对其形成业务依赖。
五、合同履行的风险分析
1、市场风险：光伏市场本身存在不确定因素，本合同实施后可能面临多晶硅料市场行情等变化影响公司多晶硅还原炉订单持续性等市场风险。
2、履约风险：合同双方均具有履约能力，在合同履行过程中如果遇到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化、实际项目实施条件变化、原材料成本波动以及其他不可预见或不可抗力等因素，有可能会导致合同无法履行、无法全部履行或盈利不达预期。
本合同按照“预付款-进度款-到货款-安调款-质保金”的结算模式执行，款项收回存在不确定性风险。
3、违约风险：如因公司或者其他原因无法及时交货或设备无法通过客户验收等，可能存在公司承担违约责任的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、上网公告备查附件
双方签署的《还原炉设备买卖合同》。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二二年二月十五日
证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2022-019
双良节能系统股份有限公司
关于全资子公司签订重大销售
合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 合同类型及金额：
合同类型：长单销售合同
合同金额：2022年至2024年期间，买方预计向公司全资子公司采购单晶硅片18.92亿片。参照PV InfoLink最新统计（2022年2月10日）的单晶硅片（210mm/160μm）均价测算，预计2022-2024年销售金额总计为159.50亿元（含税）。双方约定，实际采购价格采取月度议价方式，故最终实现的销售金额可能随市场价格产生波动，上述销售金额不构成业绩承诺或业绩预测，实际以签订的月度采购补充协议为准。
● 合同生效及期限：本合同签订需经双方盖章（合同专用章/公章）后生效。本合同有效期自签订之日起，至2024年12月31日止。如果合同期限届满前最后一笔贸易合同关系已经开始但尚未履行完毕，则该合同期限续延至该最后一笔订单履行结束。合同期满后，双方如需继续合作的，另行签订采购合同。
● 本次事项不属于关联交易，经公司董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。
● 对上市公司当期业绩的影响：本合同为长单销售合同，具体销售价格及销售数量以实际签订的月度采购补充协议为准。本合同的签订有利于增加公司现金流、稳定供需关系，有利于提升公司的销售收入，对公司当期及未来经营业绩将产生积极影响，但对各期经营利润的影响金额尚存在不确定性。
● 特别风险提示：
1、业绩风险：本合同为长单销售合同，具体销售价格及销售数量以每月签订的月度采购补充协议确定，最终实现的销售利润可能随上游多晶硅料及大尺寸单晶硅片自身等市场价格波动而产生变化，对公司各期业绩产生的影响尚存在不确定性。
2、履约风险：本次合同履行中，存在国家行业政策调整、光伏上下游行业的市场环境发生快速变化、公司履约能力不足等不可预计因素及其他不可抗力因素的影响，可能会导致合同采购/交付等义务无法及时履行或无法全面履行。
3、违约风险：如合同对方2022年度实际采购数量未达到本合同约定的相应采购数量的80%，需按与合同约定的差额量支付违约金，该违约金可能不足以弥补按原定合同执行产生的收益进而导致公司执行本合同实际产生的收入和利润存在不确定性。此外，存在公司因逾期交货、逾期退换货、交付量不足、产品质量不符合合同约定等原因导致公司承担违约责任的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
一、合同签订的基本情况及审议程序
双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司双良硅材料（包头）有限公司（以下简称“卖方”）于2022年2月14日与天合光能股份有限公司（以下简称“买方”）签订了《单晶硅片采购框架合同》（以下简称“合同”），合同约定2022年至2024年买方预计向卖方采购单晶硅片18.92亿片。参照PV InfoLink最新统计（2022年2月10日）的单晶硅片（210mm/160μm）均价测算，预计2022-2024年销售金额总计为159.50亿元（含税）。该金额仅为根据当前市场价格测算，实际以签订的月度采购补充协议为准。
公司于2022年2月14日召开七届董事会2022年第四次临时会议，会议审议通过了《关于全资子公司签订重大销售合同的议案》；本次交易属于签订日常经营重大买卖合同，不涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，无须提交股东大会审议。
二、合同标的和对方当事人情况
1、合同标的情况
本合同的标的为单晶硅片，卖方需按买方需求的硅片型号供应产品，包括但不限于G12（21X）尺寸单晶硅片，具体以月度《采购补充协议》为准。预计2022年至2024年采购数量总计18.92亿片，其中，双方最晚于2022年第四季度内协商确认2023年度采购/交付量，最晚于2023年第四季度内协商确认2024年度采购/交付量。
2、合同对方当事人情况
名称：天合光能股份有限公司
公司类型：股份有限公司(上市)
统一社会信用代码：91320411608131455L
注册地址：常州市新北区天合光伏产业园天合路2号
法定代表人：高纪凡
注册资本：206,802.6375万人民币
经营范围：太阳能光伏电站设备制造、太阳能光伏电站设备及系统装置安装；多晶铸锭、单晶硅棒、硅片、太阳能电池片、光伏组件的制造；太阳能、光能技术开发；销售自产产品；从事多晶硅、机械设备、太阳能光伏电站设备及系统集成装置、储能及光伏应用系统的进出口和批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从事太阳能电站的建设和经营（取得相关资质后方可开展经营）；从事上述业务的相关咨询服务；太阳能发电；储能及光伏应用系统的技术研发、工程设计及技术服务；光伏产品的检测服务（凭实验室认可证书所列检测服务项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天合光能股份有限公司经审计的最近一期(2020年度)财务数据：营业总收入为294.18亿元，归属母公司股东的净利润为12.29亿元，归属于母公司所有者的净资产为150.81亿元。
天合光能股份有限公司与公司及其子公司之间均不存在关联关系。
三、合同主要条款
1、合同各方
买方：天合光能股份有限公司
卖方：双良硅材料（包头）有限公司
合同执行期间，买方的关联公司可以作为买方，履行本合同项下买方的权利义务。卖方对此表示同意并认可。买方指定的、享受本合同权利并履行其对应义务的关联企业为：天合光能（常州）科技有限公司、常州天合合众光电有限公司、天合光能（常州）光电设备有限公司、天合光能（宿迁）光电有限公司、盐城天合国能光伏科技有限公司、天合光能科技（盐城）有限公司、Trina solar (Singapore) Science & Technology Pte. LTD、TRINA SOLAR (SWITZERLAND) LTD、Trina Solar Science & Technology (Thailand) Ltd. 、TRINA SOLAR (VIETNAM) SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD。
上述关联公司联合采购业务具体以双方补充协议为准。
2、合同金额：本协议约定采取月度议价方式进行，因此金额暂不能确定。卖方需按买方需求的硅片型号供应产品，包括但不限于G12（21X）尺寸单晶硅片。本合同预计2022年至2024年买方向卖方采购单晶硅片总计18.92亿片（2022年、2023年、2024年分别为3.92亿片、6亿片、9亿片），其中，双方最晚于2022年第四季度内协商确认2023年度采购/交付量，最晚于2023年第四季度内协商确认2024年度采购/交付量。参照PV InfoLink最新统计（2022年2月10日）的单晶硅片（210mm/160μm）均价测算，预计2022-2024年销售金额总计为159.50亿元（含税）。该金额仅为根据当前市场价格测算，实际以签订的月度采购补充协议为准。
3、定价规则：基于210硅片（方角）与182硅片（圆角）同面积同价的定价基础。210单晶硅片A级片直采价格不高于上月最后一周一线主流硅片厂公布的最高价格基础上按合同约定给予一定优惠，每月订单具体价格由甲乙双方协商确认。
4、付款方式：款到发货，买方以6个月银行承兑汇票或TT（电汇）方式支付。买方应于本合同签署之日起15日内，向卖方支付2022年度预付款。
5、交付方式：由卖方按照订单约定的具体交期将货物运送至买方指定地点，交货日期以月度补充协议定为准。
6、违约责任：
6.1、买方在本合同约定的最迟期限内不能足额支付货款或预付款的，买方按合同约定向卖方承担相应违约金责任；
6.2、卖方在本合同约定的期限内不能按时交付货物的，卖方按合同约定向买方承担相应违约金责任；
6.3、卖方交付货物质量确认不符合合同约定的或低于主流厂家的品质的，卖方应负责换货或退货；
6.4、买卖双方2022年度每月硅片的最低采购/交货数量应达到本合同约定的相应采购/交货数量的80%，且双方年度硅片的采购/交货数量应不低于本合同约定的相应的年度采购/交货总数量的80%。若买卖双方该月实际采购/交货数量不符合本合同约定产品采购/交货数量范围，违约方应向守约方支付未达到产品采购/交货数量范围要求部分的违约金。
7、合同生效：本合同签订需经双方盖章（合同专用章/公章）后生效，本合同下双方权利义务履行完毕之日止。
8、争议解决：因本合同发生争议时，买卖双方应及时协商解决。如协商不成，可选择依法向原告所在地人民法院提起诉讼。
四、说明合同履行对上市公司的影响
1、本合同为长单销售合同，目前合同双方约定了2022年至2024年的销售数量，实际销售价格及销售数量以每月签订的月度采购订单为准。参照PV InfoLink最新统计（2022年2月10日）的单晶硅片（210mm/160μm）均价测算，预计2022-2024年销售金额总计为159.50亿元（含税）。
2、公司于2021年度正式拓展大尺寸单晶硅片业务，战略落地顺利。本合同的签订再次凸显了公司的大尺寸单晶硅片产品尤其是G12（21X）尺寸的硅片在市场上持续获得优质客户青睐，推动公司单晶硅片业务形成长期稳定的销售。合同履行期为2022年至2024年，有利于提高公司各年度硅片业务销售收入及现金流，但对公司各期利润的影响金额尚存在不确定性。
3、合同的履行对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因该合同的履行而与合同对方形成依赖。
五、合同履行的风险分析
1、业绩风险：本合同为长单销售合同，具体销售价格及销售数量以每月签订的月度采购补充协议确定，最终实现的销售利润可能随上游多晶硅料及大尺寸单晶硅片自身等市场价格波动而产生变化，对公司各期业绩产生的影响尚存在不确定性。
2、履约风险：本次合同履行中，存在国家行业政策调整、光伏上下游行业的市场环境发生快速变化、公司履约能力不足等不可预计因素及其他不可抗力因素的影响，可能会导致合同采购/交付等义务无法及时履行或无法全面履行。
3、违约风险：如合同对方2022年度实际采购数量未达到本合同约定的相应采购数量的80%，需按与合同约定的差额量支付违约金，该违约金可能不足以弥补按原定合同执行产生的收益进而导致公司执行本合同实际产生的收入和利润存在不确定性。此外，存在公司因逾期交货、逾期退换货、交付量不足、产品质量不符合合同约定等原因导致公司承担违约责任的风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、上网公告备查附件
1、公司七届董事会2022年第四次临时会议决议
2、双方签署的《单晶硅片采购框架合同》。
特此公告。
双良节能系统股份有限公司
二〇二二年二月十五日
