宁夏建材集团股份有限公司
第八届董事会第一次临时会议决议公告
股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2022－002
宁夏建材集团股份有限公司
第八届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第一次临时会议通知和材料于2022年2月11日以电话和邮件等通讯方式送出。公司于2022年2月14日上午9：00以通讯方式召开第八届董事会第一次临时会议，会议应参加董事6人，实际参加董事6人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议，通过以下决议：
一、审议并通过《关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的议案》。(有效表决票数6票，6票赞成，0票反对，0票弃权)
由于工作调动原因，尹自波申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）以及董事会战略委员会主任委员、委员等职务，同意选举王玉林为公司新任董事长，任期至本届董事会届满止。
附件：个人简历
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2022年2月14日
附：
个人简历
王玉林，男，汉族，1969年11月生，硕士，正高级工程师。曾任宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司烧成分厂厂长、宁夏赛马实业股份有限公司烧成分厂厂长、干法分厂厂长，宁夏赛马实业股份有限公司总经理助理、副总经理、宁夏青铜峡水泥股份有限公司董事、总经理、宁夏建材集团股份有限公司副总裁。现任宁夏建材集团股份有限公司董事长、总裁。
股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2022－003
宁夏建材集团股份有限公司关于
公司董事长辞职暨选举新任董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长尹自波先生递交的书面辞职报告。由于工作调动原因，尹自波先生申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及董事会战略委员会主任委员、委员等职务。尹自波先生辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，尹自波先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
尹自波先生2003年至2012年担任公司总经理，2013年起担任公司董事长。任职期间，尹自波先生在把握公司战略发展方向、完善企业治理结构、促进公司规范运作、推动企业快速健康发展等方面发挥了重要作用。多年来，他坚持公司战略引领发展，做优做强主业；致力于体制机制改革，不断为公司发展注入新动能；坚持做“三精管理的践行者、智能制造的示范者、三链融合的潜行者”，坚持创新引领发展，持续推进“智能化、数字化、绿色化、高端化”工厂建设，稳固提升企业核心竞争力，推动企业迈向高质量发展。公司及董事会就尹自波先生在任职期间为公司发展所作的努力和突出贡献表示衷心感谢。
公司于2022年2月14日召开第八届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于公司董事长辞职暨选举新任董事长的议案》，同意选举王玉林先生为公司新任董事长，任期至本届董事会届满止。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2022年2月14日
股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2022-004
宁夏建材集团股份有限公司
关于委托理财到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内。董事会审议通过后，授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，组织实施相关事宜。具体内容详见公司于2021年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2021-053）。
公司于2021年11月15日购买了中信银行股份有限公司银川分行（以下简称“中信银行银川分行”）共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07123期（C21NC0112），购买金额5亿元（具体内容详见公司于2021年11月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于购买委托理财产品的公告》，公告编号: 2021-054）。2022年2月14日上述理财产品到期收回，具体情况如下：
一、公司委托理财到期收回情况
■
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
■
截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财尚未到期的金额为人民币50,000.00万元，未超过公司董事会对使用闲置自有资金进行委托理财的授权额度。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2022年2月14日
