苏州天沃科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-017

苏州天沃科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在议案被否决。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、通知及召开时间：

苏州天沃科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会于2022年1月29日发出会议通知，于2022年2月14日14:00在江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号召开。

网络投票时间为：2022年2月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月14日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年2月14日9:15一15:00。

2、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长司文培先生主持。

3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议程序和决议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

5、出席本次会议的股东及股东代表共计40人，代表股份29,648,072股，占上市公司总股份的3.4103％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的3.4518％。

①公司现场出席股东大会的股东及股东代表共2人，代表股份609,373股，占上市公司总股份的0.0701％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的0.0709％。

②通过网络投票的股东共38人，代表股份29,038,699股，占上市公司总股份的3.3402％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的3.3809％。

③参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东共计38人（其中参加现场投票的0人，参加网络投票的38人），代表有表决权的股份数29,038,699股，占上市公司总股份的3.3402％，占公司扣除回购股份专户中已回购股份后的总股本858,904,477股的3.3809％。

6、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所李鹏律师、王伟建律师为本次股东大会出具见证意见。

二、议案审议表决情况

大会采用现场投票、网络投票相结合的方式进行表决：

1、关于与控股股东签订《借款展期协议》暨关联交易的议案

表决结果：同意29,577,172股，占出席会议所有股东所持股份的99.7609％；反对70,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2391％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东的表决情况如下：同意28,967,799股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7558％；反对70,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2442％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案涉及关联交易，关联股东为上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）。截至股权登记日2022年2月9日，上海电气在公司中拥有权益的股份数量（包括直接持股及拥有表决权的股份数量）合计为 263,748,888 股，占上市公司总股本的比例为 30.34%，为上市公司的控股股东。上述关联股东已回避表决。

上述议案已经公司于2022年1月28日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过，详情可查阅公司于2022年1月29日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）的相关公告。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所李鹏律师、王伟建律师见证本次股东大会，并出具法律意见，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格及召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2022年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天沃科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2022年2月15日