老百姓大药房连锁股份有限公司
关于召开2022年
第一次临时股东大会的通知
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2022-010
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于召开2022年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年3月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年3月2日 14点 30分
召开地点：湖南省长沙市开福区青竹湖路808号公司总部6楼1号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年3月2日
至2022年3月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过。详情参见2021年11月23日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。议案2已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。详情参见2022年2月15日在公司指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记： 1、自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2、法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。
3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述第（一）1、2条规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地长沙市收到的邮戳为准。
（二） 联系方式：
地址：长沙市开福区青竹湖路808号老百姓大药房连锁股份有限公司
联系人：冯诗倪、刘遐迩
电话：0731-84035189
传真：0731-84035196
邮箱：ir@lbxdrugs.com
六、其他事项
1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2022年2月15日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
老百姓大药房连锁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月2日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2022-007
老百姓大药房连锁股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次董事会无反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月11日通过邮件发出召开第四届董事会第十二次会议的通知，会议于2022年2月14日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于更换独立董事的议案》
近日公司收到独立董事周京女士的辞职报告，周京女士因个人原因申请辞去独立董事及提名、薪酬与考核委员会的职务。经公司控股股东老百姓医药集团有限公司提名，董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审查，董事会同意选举谢子期先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）审议通过了《关于更换第四届董事会专门委员会部分委员的议案》
为保证董事会提名、薪酬与考核委员会的正常运转和职能发挥，提请独立董事候选人谢子期先生成为新的提名、薪酬与考核委员会委员并担任主任委员职务。新的提名、薪酬与考核委员会由谢子期先生、黄伟德先生、黄玕先生3名董事组成，其中谢子期先生为主任委员。由于新任独立董事尚需股东大会审议通过，上述专门委员会的任期将自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时为止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的公告》（公告编号：2022-008）。
表决结果: 同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（三）审议通过了《关于高级管理人员职务调整的议案》
同意公司原副总裁杨芳芳女士职务调整，不再担任公司副总裁职务，改任其为中药事业部总经理。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《关于高级管理人员职务调整的公告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（四）审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2022年3月2日召开2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-010）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2022年2月14日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2022-009
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于高级管理人员职务调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月14日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整的议案》。根据业务发展与管理需要，公司进行了部分组织结构调整，并对部分高级管理人员的职务与分工进行调整，具体如下：
公司原副总裁杨芳芳女士不再担任公司副总裁职务，改任其为中药事业部总经理，全面负责公司中药领域相关工作。杨芳芳女士担任副总裁期间勤勉尽责，为公司的发展做出了卓越的贡献，公司董事会对此表示衷心感谢！本次人员职务变动不会影响公司工作的正常开展。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2022年2月14日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2022-008
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于更换独立董事
及相关专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）收到独立董事周京女士的辞职报告，周京女士因个人原因申请辞去独立董事及提名、薪酬与考核委员会的职务。周京女士的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，独立董事的辞职报告将于公司召开股东大会增补选举新任独立董事后生效。在此期间，周京女士仍将继续履行独立董事及其在提名、薪酬与考核委员会中的职责。周京女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在完善公司治理和推动公司发展等方面发挥了积极作用。公司及董事会对周京女士所做出的贡献表示衷心感谢！
公司于2022年2月14日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于更换独立董事的议案》及《关于更换第四届董事会专门委员会部分委员的议案》。经董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查，谢子期先生具备独立性，不属于在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系等情形。公司董事会同意提名谢子期先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，同时谢子期先生将继任周京女士在第四届董事会提名、薪酬与考核委员会中的主任委员职务。独立董事候选人的履职能力和独立性需经上海证券交易所审核通过后方能提交股东大会审议，其任期将自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时为止。
公司独立董事对本次更换独立董事发表了独立意见，认为独立董事候选人谢子期先生的提名、审核及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，其具备相关专业知识和工作经验，且不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；未曾受过证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；也未发现被证监会处以证券市场禁入处罚期限未满的情况，符合独立董事任职资格。独立董事同意提名谢子期先生担任公司第四届董事会独立董事候选人并提请公司股东大会审议。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2022年2月14日
附件：独立董事候选人简历
谢子期先生，1977年出生，美国国籍，香港特别行政区永久居民。2000年获得斯坦福大学科学硕士学位，主修金融数学。曾任职穆迪财务工程师，德意志银行副总裁等，从事金融投资工作20余年。现任亚太市场高科技创投基金投资合伙人、法国巴黎银行（中国）独立董事。谢子期先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
