内蒙古电投能源股份有限公司
2022年第一次临时董事会决议公告

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022004

内蒙古电投能源股份有限公司

2022年第一次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月27日以电子邮件形式发出关于召开公司2022年第一次临时董事会会议的通知，会议于2022年2月14日以通讯方式召开。公司现有董事12名，共有12名董事参加会议并表决。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。

二、董事会会议审议情况

1.审议《关于注册成立阿拉善右旗电投新能源有限公司的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于注册成立阿拉善右旗电投新能源有限公司公告》（公告编号2022005）。

表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议《关于注册成立包头市电投能源有限公司的议案》；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于注册成立包头市电投能源有限公司公告》（公告编号2022006）。

表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

3.审议《关于设立电投能源通辽分公司的议案》；

为压减法人户数、减少产权层级，公司2021年第八次临时董事会审议通过了《关于公司吸收合并内蒙古东部新能源有限公司的议案》，并于2021年12月完成内蒙古东部新能源有限公司（以下称东部新能源公司）工商、税务注销手续。

根据吸收合并方案，东部新能源公司注销后，公司以东部新能源公司现有资产注册成立分公司，继续负责通辽新能源生产运营中心相关业务工作。该分公司名称最终以市场监管部门核定名称为准。截至合并基准日（2021年11月30日），东部新能源公司资产总额518万元，负债总额57万元，所有者权益461万元，利润总额185万元。

表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

4.审议《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2022007）。

表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议案。

三、备查文件

（一）2022年第一次临时董事会决议。

（二）《关于注册成立阿拉善右旗电投新能源有限公司公告》《关于注册成立包头市电投能源有限公司公告》《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2022年2月14日

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022005

内蒙古电投能源股份有限公司

关于注册成立阿拉善右旗电投

新能源有限公司公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概述

1.为促进公司新能源项目的发展，内蒙古电投能源股份有限公司

（简称“公司”）拟与新疆金风科技股份有限公司（以下简称“金风科技”）签订《关于开发建设阿右旗200MW风储一体化项目合资协议》（简称“本协议/合资协议”），共同出资设立阿拉善右旗电投新能源有限公司（简称“合资公司”）（最终以市场监督管理部门核定为准），该合资公司作为主体开发建设阿拉善右旗200MW风储一体化项目。前述项目尚需另行履行项目投资决策程序。

2.关于注册成立阿拉善右旗电投新能源有限公司事项已经公司2022年第一次临时董事会审议通过。根据公司投资管理规定，尚需提交公司股东大会审议。

3.投资设立合资公司不构成关联方共同投资、不构成重大资产重组。

二、交易对手方介绍情况

1.名称：新疆金风科技股份有限公司

2.住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路107号

3.企业类型：其他股份有限公司(上市)

4.法定代表人：武钢

5.注册资本：422506.7647万元

6.成立日期：2001年3月26日

7.经营范围：大型风力发电机组生产销售及技术引进与开发、应用；建设及运营中试型风力发电场；制造及销售风力发电机零部件；有关风机制造、风电场建设运营方面的技术服务与技术咨询；风力发电机组及其零部件与相关技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.控股股东和实际控制人：无控股股东与实际控制人，根据《公司法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规对控股股东、实际控制人的定义和关于拥有上市公司控制权认定的相关规定，目前金风科技股权分散，从持股比例和控制关系上，任何单一股东均不能通过其持有的股东表决权决定公司董事会半数以上成员的选任，也不能通过行使其股东表决权控制公司股东会或对股东会决议产生决定性影响。并且，金风科技的主要股东间不存在一致行动的情形，亦未通过协议或其他任何安排产生一致行动的情形，所以金风科技不存在控股股东和实际控制人。与电投能源不构成关联关系。

9.是否为失信被执行人：新疆金风科技股份有限公司不属于失信被执行人。

三、拟投资设立合资公司基本情况

1.公司名称：阿拉善右旗电投新能源有限公司（最终以市场监督管理部门核定为准）

2.注册地：阿拉善右旗

3.注册资本：25500万元

4.股东、持股比例：内蒙古电投能源股份有限公司以货币出资22950万元，持有公司90%股权；新疆金风科技股份有限公司以货币出资2550万元，持有公司10%股权。

5.资金来源：自有资金

6.合资公司经营范围：新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质）发电、清洁供热、储能、光热、地热、多能互补、项目开发、建设、生产、运营、安装、技术咨询、培训服务；电站检修及运维服务；配电网的建设、生产、运营、安装、技术咨询、培训服务；电站检修及运维服务；配电网的建设、检修和运营管理业务；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务；碳汇交易（最终以市场监督管理部门核定为准）。

7.投资具体项目：阿拉善右旗200MW风储一体化项目。前述项目尚需另行履行项目投资决策程序。

四、合资协议的主要内容

（一）出资方式

电投能源持股90%、金风科技持股10%，以现金方式出资，资金来源为自有资金。

（二）合资公司董事会和管理人员的组成安排

合资公司设股东会、执行董事、监事和经理层。

1.合资公司不设董事会，设执行董事1人，执行董事为公司法定代表人。

2.合资公司不设监事会，设监事1名，按照协议约定方式委派。

3.合资公司设经理层，成员由执行董事决定聘任或者解聘。

（三）合资协议的违约条款

1.对于合资各方未按本协议、公司章程的规定不按认缴期限出资或不按规定出资的，守约方有权按照公司法有关规定收购违约方股份。

2.协议一方由于不可抗力（指法律规定的不可抗力事件，包括但不限于地震、风暴、水灾等不能预见、不能避免、不能克服的事件）的原因不能履行本协议时，应及时向协议的其他方通报不能履行或需要延期履行、部分履行的理由，并应及时提供行政部门的书面证明。在取得合法证明后，经过双方协商，允许其延期履行、部分履行或不履行，如不是不可抗力范围内，根据双方违约行为承担本条相关违约责任。如在不可抗力范围内，经过双方协商一致，根据实际情况部分或全部免予承担违约责任。

3.协议一方遇不可抗力，无法全面履行本协议的义务时，应积极采取有效措施，尽量减少对公司和他方造成的经济损失。如因该方未采取积极有效措施，导致公司和他方损失扩大，该方仍应对扩大的损失承担赔偿责任。

4.如违反本协议第五条内容，守约方有权按照《中华人民共和国公司法》第71条第三款规定收购违约方股权，不足以弥补损失的，按照实际损失让违约方做出违约赔偿。

（四）合资协议的生效条件和生效时间

合资协议自双方法定代表人/授权代表签字并加盖公章/合同专用章并履行完毕各自决策程序之日起生效。

五、投资的目的及对公司的影响

本次投资设立合资公司，符合公司实际经营需要，有利于发展建设公司新能源业务，投资设立合资公司对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2022年2月14日

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022006

内蒙古电投能源股份有限公司

关于注册成立包头市电投能源有限公司公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1.为贯彻落实“3060”目标，响应国家大力发展可再生能源产业战略，推动公司产业结构调整、转型升级，根据公司实际业务发展需要，公司拟在包头市青山区注册成立项目公司负责开发建设内蒙古北重集团综合智慧能源项目。前述项目尚需另行履行项目投资决策程序。

2.注册成立包头市电投能源有限公司事项已经公司2022年第一次临时董事会审议通过。

3.投资设立前述全资子公司不构成关联交易、不构成重大资产重组。

二、出资方情况

1.股东方：内蒙古电投能源股份有限公司

2.注册地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街（霍矿珠斯花区）

3.法定代表人：刘建平

4.企业类型：股份公司

5.注册资本：192,157.35万元

6.经营范围：煤炭开采、煤炭及制品销售；土石方工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；道路货物运输（不含危险货物）；矿山机械销售；建筑工程用机械销售；发电机及发电机组销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；电气安装服务；电气设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；建设工程设计；各类工程建设活动；水资源管理；普通货物仓储服务；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；肥料销售；发电、输电、供电业务；工程管理服务；招投标代理服务；热力生产和供应、供冷服务；特种作业人员安全技术培训、业务培训。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）。

7.控股股东情况：中电投蒙东能源集团有限责任公司

8.是否为失信被执行人：内蒙古电投能源股份有限公司不属于失信被执行人。

三、拟投资设立公司基本情况

1.公司名称：包头市电投能源有限公司（最终以市场监督部门核定为准）

2.注册地：内蒙古自治区包头市青山区

3.注册资本：400万元人民币

4.股东、持股比例：内蒙古电投能源股份有限公司全资子公司。

5.资金来源：自有资金

6.主要经营范围：新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物质）发电、清洁供热、储能、光热、地热、多能互补、项目开发、建设、生产、运营、安装、技术咨询、培训服务；电站检修及运维服务；配电网的建设、检修和运营管理业务；氢能研发及应用；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务；碳汇交易；能源管理服务、电能销售（最终以市场监督部门核定为准）。

四、投资设立子公司的目的及对公司的影响

本次投资设立子公司，符合公司实际经营需要，有利于发展建设公司新能源业务，投资设立子公司对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2022年2月14日

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2022007

内蒙古电投能源股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时董事会决定召开公司2022年第一次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

1.股东大会召集人：公司董事会

2.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议时间

1.现场会议召开时间：2022年3月3日（周四）14:00

2.互联网投票系统投票时间：2022年3月3日（周四）9:15一15:00

3.交易系统投票具体时间为：2022年3月3日（周四）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）股权登记日：2022年2月25日（周五）

（五）出（列）席会议对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

2.本公司董事、监事和高级管理人员。

3.本公司聘请的律师。

（六）现场会议召开地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼。

二、会议审议事项

1.00《关于注册成立阿拉善右旗电投新能源有限公司的议案》。

该事项已经公司2022年第一次临时董事会审议通过，内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网《2022年第一次临时董事会决议公告》（公告编号2022004）、《关于注册成立阿拉善右旗电投新能源有限公司公告》（公告编号2022005）。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

（一）登记方式：股东（代理人）到本公司资本运营部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：2022年2月28日（周一）上午9:00一11：00，下午2：00－5：00。

（三）登记地点：本公司资本运营部

（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

（五）会议联系方式

1.联系地址：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处，内蒙古电投能源股份有限公司机关办公楼资本运营部。

2.联系电话：0475－6196998

3.联系传真：0475－6196933

4.邮政编码：028011

5.联系人：宋雪涛

6.会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

五、参加网络投票的股东的身份认证与具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

2022年第一次临时董事会决议公告。

内蒙古电投能源股份有限公司董事会

2022年2月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362128 投票简称：电投投票。

2.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年3月3日（周四）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.投票时间：2022年3月3日（周四）9:15一15:00

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2 ：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表本单位/个人出席内蒙古电投能源股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

■

委托人（签字或法人单位盖章）：

法人代表签字： 身份证号码：

委托人深圳证券帐户卡号码：

委托人持股的性质和数量：

个人股东委托人身份证号码： 委托日期：

受托人姓名： 身份证号码：

委托有效期: