重庆百货大楼股份有限公司
第七届二十一次董事会会议决议公告
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2022-001
重庆百货大楼股份有限公司
第七届二十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月6日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第七届二十一次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2022年2月15日以通讯方式召开，公司全部董事发表意见，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长张文中先生提议召开。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于投资设立重庆商社八音汽车销售服务有限公司（暂定名）的议案》
为拓展新能源汽车市场，公司决定同意下属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司（以下简称“商社汽贸”）与上海八音一木企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海八音”）共同投资设立重庆商社八音汽车销售服务有限公司（暂定名），经营Smart品牌新能源车业务。合资公司注册资本金1000万元，商社汽贸以货币出资510万元，持股51%，上海八音以货币出资490万元，持股49%。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司人和店升级改造的议案》
公司决定同意商社汽贸下属全资子公司重庆商社博瑞进口汽车销售有限公司人和店升级改造。本项目投资总额3278.9万元。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于关闭注销重庆商社中天物业发展有限公司建工分公司的议案》
公司下属全资子公司重庆商社中天物业发展有限公司（以下简称“中天物业”）下属分公司重庆商社中天物业发展有限公司建工分公司从事建筑装修装饰业务，非公司主业，公司决定注销重庆商社中天物业发展有限公司建工分公司。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于转让重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司60%股权的议案》
公司下属全资子公司中天物业下属控股子公司重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司（以下简称“赛菲特”）从事消防技术服务，非公司主业，公司决定：
1.同意赛菲特对未分配利润142.01万元进行分配。
2.分配后，同意中天物业以375.96万元作为转让底价，通过公开招投标方式转让所持赛菲特60%股权。
3.若股权转让方案无法实施，同意注销重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于聘请2021年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》
公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为155万元，内控审计费用为35万元，共计190万元。
内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-002）。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2022年3月4日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2022年第一次临时股东大会，审议经第七届二十一次董事会通过的须提交股东大会审议的议案。股权登记日为2022年3月1日。
内容详见《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-003）。
表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2022年2月16日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2022-002
重庆百货大楼股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第七届二十一次董事会审议通过《关于聘请2021年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》，公司拟决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为155万元，内控审计费用为35万元，共计190万元。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
■
注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年业务收入、2021年上市公司（含A、B股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照2020年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至2021年12月31日实际情况。
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1. 基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2021年度财务报表审计费用为155万元，内控审计费用为35万元。本次收费系按照天健会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
公司2021年度财务审计和内控审计费用价格与2020年度比较略有下降。其中：财务审计费较去年160万元小幅下降，内控审计与去年持平。
二、续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
2022年1月17日，公司第七届审计委员会第四次会议审议通过《关于聘请2021年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》。鉴于：天健会计师事务所（特殊普通合伙人）具有证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为公司提供财务审计和内控审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信记录。
审计委员会同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为155万元，内控审计费用为35万元，共计190万元。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事对《关于聘请2021年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》事前认可，并发表独立意见如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，历年为公司进行财务审计和内控审计工作，具有较强的专业能力；能遵守会计师事务所的职业道德规范、具有良好的诚信记录；能客观、公正的对公司会计报表和内部控制发表意见，有利于提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益；具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，本次议案审议程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度财务和内控审计机构。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第七届二十一次董事会会议审议通过《关于聘请2021年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》,公司决定继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，财务报表审计费用为155万元，内控审计费用为35万元，共计190万元。表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2022年2月16日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：2022-003
重庆百货大楼股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年3月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年3月4日 9点30分
召开地点：重庆市渝中区青年路18号11楼一会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年3月4日
至2022年3月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
经第七届二十一次董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案。（详见2022年2月16日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告）
2、特别决议议案：无。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
拟出席会议且符合上述条件的公司股东或其委托代理人于2022年3月2日持营业执照（如有）、授权委托书（需签名或加盖公章）、股东账户卡和出席人身份证等证明前往公司公共事务部（董事办）办理出席会议资格登记手续，也可以邮件的方式办理登记（办理手续如前）。以电子邮件方式办理会议登记的，需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。
六、其他事项
（一）会务常设联系人：公共事务部（董事会办公室）；
电话号码：023-63845365；
联系地址：重庆市渝中区青年路18号11楼。
（二）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2022年2月16日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆百货大楼股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月4日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
