荣盛房地产发展股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2022-014号

荣盛房地产发展股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知于2022年2月10日以书面及电子邮件等方式送达全体董事，2022年2月15日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于聘任公司董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名伍小峰先生为公司第七届董事会董事候选人。

董事会中兼任公司高级管理人员以及公司职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该聘任事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年度第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月十五日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2022-015号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于更换董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年2月13日收到公司董事庄青峰先生提交的书面辞职报告。因个人原因，庄青峰先生申请辞去其担任的公司董事、副总裁及董事会战略委员会委员职务。庄青峰先生辞职后，将不在公司及控股子公司担任职务。截至本公告披露日，庄青峰先生未持有公司股票。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，庄青峰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对庄青峰先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

2022年2月15日，经公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于聘任公司董事的议案》，公司董事会提名伍小峰先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。该聘任事项尚需提交公司2022年度第二次临时股东大会审议通过方可生效。伍小峰先生个人简历详见附件。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○二二年二月十五日

附件：伍小峰先生个人简历

伍小峰先生 中国国籍，1974年出生，本科学历，毕业于吉林大学。具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格。历任南方周末常务副总编辑，万达集团文化中心副总经理兼品牌中心总经理，宏立城集团品牌副总裁，泰禾集团总裁助理，公司品牌负责人，公司第六届副总裁。现任公司第七届副总裁、董事会秘书。伍小峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2022-016号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于增加2022年度第二次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年2月15日，荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到持有公司35.65%股权的公司股东荣盛控股股份有限公司（以下简称“荣盛控股”）提交的《关于提议增加荣盛房地产发展股份有限公司2022年度第二次临时股东大会临时提案的函》,要求将《关于聘任公司董事的议案》作为临时提案提交公司2022年度第二次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、公司2022年度第二次临时股东大会通知的发布情况

2022年1月19日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知》，公司将于2022年2月28日召开2022年度第二次临时股东大会。

二、董事会关于增加临时提案的意见

根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定，单独或者合计持有本公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前10日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。截至2022年2月15日，荣盛控股持有公司股份1,550,000,043股，占公司总股本的35.65%，且上述临时提案在公司2022年度第二次临时股东大会召开10日前提出。公司董事会核查后认为，荣盛控股关于增加2022年度第二次临时股东大会临时提案的提议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，同意将上述临时提案提交公司2022年度第二次临时股东大会审议。

三、除本次增加的临时提案外，公司董事会于2022年1月19日发布的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2022年度第二次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。有关本次临时股东大会的通知事项详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司2022年度第二次临时股东大会的补充通知》。

四、备查文件

荣盛控股《关于提议增加荣盛房地产发展股份有限公司2022年度第二次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月十五日

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临2022-017号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于召开公司2022年度第二次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知》已于2022年1月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2022年2月15日，公司董事会接到公司控股股东荣盛控股股份有限公司发来的《关于提议增加荣盛房地产发展股份有限公司2022年度第二次临时股东大会临时提案的函》，经审核,公司董事会同意将《关于聘任公司董事的议案》作为临时提案提交公司2022年度第二次临时股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现就本次股东大会补充通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间：

现场会议时间：2022年2月28日（星期一）下午3:00；

网络投票时间：2022年2月28日；

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年2月28日上午9:15一9:25，9:30-11：30，下午1:00一3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年2月28日上午9:15至下午3:00的任意时间。

（二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

（三）召集人：公司董事会。

（四）股权登记日：2022年2月21日。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）本次股东大会出席对象

1.截至2022年2月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（八）提示性公告：公司将于2022年2月23日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案名称

1．《关于为廊坊俊义建材有限公司融资提供担保的议案》；

2.《关于为廊坊佳立建材有限公司融资提供补充担保的议案》；

3.《关于聘任公司董事的议案》。

（二）上述议案的具体内容详见2022年1月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于对外担保的公告》及2022年2月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司关于更换董事的公告》。

（三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

■

四、本次股东大会现场会议的登记办法

1.登记时间：2022年2月23日一2月24日上午9点一12点，下午1点一5点。

2.登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、

法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年2月24日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼董事会办公室；

联系电话：0316-5909688；

传 真：0316-5908567；

邮政编码：065001；

联系人：张星星，梁涵。

4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2022年2月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00一3:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年2月28日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第六次会议决议；

2.公司第七届董事会第七次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此通知。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二○二二年二月十五日

附件：

股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有限公司2022年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

表决指示：

■

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否。

本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。

委托人姓名： 委托人身份证：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证：

委托日期：二〇二二年 月 日

回 执

截至 2022年2月21日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2022年度第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户： 股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。