青海互助天佑德青稞酒股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2022-007

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份总数为22,562,974股，占公司总股本的4.77%。

2、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年2月21日（星期一）。

一、本次解除限售的股份基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准青海互助天佑德青稞酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕172号）（以下简称“批复”）核准，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股股票22,562,974股，本次发行的募集资金总额为411,999,905.24元，扣除发行费用（不含增值税）人民币7,028,901.08元后，募集资金净额为人民币404,971,004.16元。本次非公开发行新增股份22,562,974股已于2021年8月19日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件流通股份22,562,974股，总股本为472,562,974股。非公开发行新增股份数量占公司非公开发行股票后总股本的4.77%。本次限售股形成后至本公告日，公司未发生因分配、公积金转增导致股本数量变化的情况，公司总股本数量未发生变化。

本次发行对象和限售期安排如下：

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二、本次可上市流通限售股份持有人作出的各项承诺及履行情况

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截至本公告日，相关承诺方已严格遵守上述承诺，未出现违反相关承诺的情形。亦不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对其的违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售的股份可上市流通时间为2022年2月21日（星期一）。

2、本次解除限售的股份总数为22,562,974股，占公司总股本的4.77%。

3、本次解除股份限售的股东共11名，共对应19个证券账户。本次解除限售的股份上市流通情况如下：

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四、股本结构变化情况

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注：以上比例所产生的细微差异系由四舍五入导致。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次限售股份上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2022年修订）》等法律法规的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和相关股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通无异议。

六、备查文件

1、限售股份解除限售申请表；

2、限售股份上市流通申请书；

3、股本结构表和限售股份明细表；

4、《中信证券股份有限公司关于青海互助天佑德青稞酒股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的提示性公告的核查意见》。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2022年2月16日