安正时尚集团股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2022-015

安正时尚集团股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2022年2月15日下午以现场和通讯方式召开并表决，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长郑安政先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《关于补选第五届董事会专门委员会主任委员、委员的议案》

主要内容：因公司原独立董事宋向前先生辞去独立董事职务后，一并辞去了其所担任的董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。公司在补选王军先生为公司第五届董事会独立董事后，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《公司章程》及有关规定，经公司董事会提名，拟补充王军先生为公司第五届董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会履职完成之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

主要内容：根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关法律、法规的要求，经董事会提名并经董事会提名委员会审核通过，公司拟聘任吕鹏飞先生担任公司财务总监，分管财务条线工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在指定媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2022-016）。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董 事 会

2022年02月16日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2022－016

安正时尚集团股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的要求，经安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名以及董事会提名委员会资格审查通过，公司于2022年2月15日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任吕鹏飞先生为公司财务总监（简历详见附件），分管财务条线工作，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

吕鹏飞先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董 事 会

2022年2月16日

附件：

简 历

吕鹏飞，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。历任欧尚（中国）投资有限公司合并报表主管、安正时尚集团股份有限公司高级财务经理、上海乙央电子商务有限公司财务总监、上海湾寓投资管理有限公司CFO；现任公司财务管理部总监。