国海证券股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2022-04

国海证券股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国海证券股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十二次会议通知于2022年1月28日以电子邮件方式发出，会议于2022年2月15日在广西南宁市滨湖路46号国海大厦4楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。倪受彬独立董事、刘劲容独立董事通过视频方式参加会议，其他7名董事现场参加会议。会议由公司董事长何春梅女士主持。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。会议以投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、《关于办公室与行政部整合的议案》

同意办公室/董事会办公室/党委办公室/党委宣传部与行政部整合，整合后部门名称为办公室/董事会办公室/党委办公室/党委宣传部（简称办公室），为公司一级职能部门。整合后办公室承接原办公室、行政部所有职责。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于衍生品部更名为创新金融部的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

国海证券股份有限公司董事会

二○二二年二月十六日

证券代码：000750 证券简称：国海证券 公告编号：2022-05

国海证券股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年2月14日，国海证券股份有限公司（以下简称公司）监事会收到监事蒋曼萍女士的书面辞职申请。因工作变动，蒋曼萍女士申请辞去公司第九届监事会监事职务。辞职后，蒋曼萍女士不在公司担任任何职务。

根据《公司法》及《国海证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，蒋曼萍女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数及《公司章程》规定的人数，为保证公司监事会的正常运行，在补选出的监事就任前，蒋曼萍女士将继续按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行公司监事职责。公司监事会将按照法定程序尽快补选新的监事候选人，提交股东大会进行审议。

公司监事会对蒋曼萍女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

国海证券股份有限公司监事会

二〇二二年二月十六日