鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于注销回购股份实施公告

证券代码：600804 证券简称：鹏博士 公告编号：临2022-012

债券代码：143143 债券简称：17鹏博债

债券代码：143606 债券简称：18鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于注销回购股份实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 回购注销原因：依法注销回购股份

● 本次注销股份的有关情况

公司将注销已回购股份39,727,900股，占本次注销前公司总股本的2.34%。注销完成后，公司总股本将由1,697,191,806股变更为1,657,463,906股。

一、本次注销回购股份的决策与信息披露

鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 16日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》和《关于注销回购股份减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意按照《公司法》及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，对存放于公司回购专用证券账户中已回购的39,727,900 股股份予以注销，并办理相关注销手续。公司独立董事就此议案发表了相关独立意见。详情请见公司于2021年12月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《鹏博士关于拟注销回购股份的提示性公告》（公告编号：临 2021-113）。2022年1月6日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

2021年12月17日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《鹏博士关于注销回购股份暨减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：临2021-114），凡公司债权人均有权于2021年 12 月17日起 45 日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。截止申报期间届满，公司未接到债权人申报债权。

二、本次注销回购股份情况

（一）本次注销回购股份的原因及依据

公司于 2018 年 6 月 20 日召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份的预案》（以下简称“《回购预案》”），同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，并将回购股份用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等。上述议案后经公司于 2018年 7 月 9 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2019年 1月9日完成股份回购，通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 39,728,000 股，占公司总股本的比例为 2.77%。

公司于2020年7月16日召开第十一届董事会第三十次会议、第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等议案，同意公司结合实际情况，实施第一期员工持股计划，股份来源为公司回购专用证券账户已回购的股份，股份总数不超过39,728,000股。上述议案后经公司于2020年8月3日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。

由于国内外宏观经济和市场环境持续发生较大变化，公司众多员工的收入水平及风险承担能力等主客观条件各有差别，导致继续推进员工持股计划的难度较大。为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司终止第一期员工持股计划。2021年12月16日，公司召开第十二届董事会第四次会议审议上述终止事宜。根据《公司法》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应对已回购的39,727,900股股份予以注销，并办理相关注销手续。

（二）注销回购股份安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户，并向中登公司和上海证券交易所申请办理注销手续。

预计上述回购股份将于2022年2月17日完成注销。注销完成后，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、注销回购股份后公司股本结构变动情况

公司本次注销回购股份后，其股本结构变动情况如下：

单位：股

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四、法律意见书的结论性意见

北京康达（成都）律师事务所认为，公司本次员工持股计划终止及回购股份的注销，已履行了所必要的内部决策程序，符合《公司法》《证券法》《试点指导意见》《公司章程》《信息披露工作指引》以及《鹏博士电信传媒集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2022年2月17日