厦门钨业股份有限公司
第一期员工持股计划第三次持有人
会议决议公告
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-013
厦门钨业股份有限公司
第一期员工持股计划第三次持有人
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第三次持有人会议于2022年2月16日以现场与通讯相结合的方式召开，会前2022年2月10日公司第一期员工持股计划管理委员会以电子邮件的方式通知了全体持有人。会议由管理委员会主任庄志刚先生主持，应到持有人59人，实到持有人59人，代表份额1367万份，占公司第一期员工持股计划总份额的100%。会议符合《公司第一次员工持股计划（草案）》、《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定。
本次会议以记名投票表决方式审议通过了《关于公司第一期员工持股计划终止的议案》。表决结果为：
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公司第一期员工持股计划存续期原定于2022年9月10日届满。根据公司《第一期员工持股计划（草案）》等相关规定，本员工持股计划锁定期届满之后，在本员工持股计划资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。鉴于公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（中国证监会公告〔2014〕33号）及《公司第一期员工持股计划（草案）》等有关规定，本次会议同意公司第一期员工持股计划终止。后续将由员工持股计划管理委员会进行相关资产清算和分配等工作。
本议案已于2022年2月16日通过公司第九届董事会第十一次会议审议。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董事会
2022年2月17日
股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-015
厦门钨业股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门钨业股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2022年2月16日以现场和通讯相结合的的方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事黄长庚先生主持，应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议在关联董事黄长庚先生、吴高潮先生回避表决的情况下，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司第一期员工持股计划终止的议案》。公司第一期员工持股计划存续期原定于2022年9月10日届满。根据公司《第一期员工持股计划（草案）》等相关规定，本员工持股计划锁定期届满之后，在本员工持股计划资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止。鉴于公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（中国证监会公告〔2014〕33号）及《公司第一期员工持股计划（草案）》等有关规定，会议同意公司第一期员工持股计划提前终止。后续将由员工持股计划管理委员会进行相关资产清算和分配等工作。
独立董事发表如下独立意见：鉴于公司第一期员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，提前终止公司第一期员工持股计划，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（中国证监会公告〔2014〕33号）及《公司第一期员工持股计划（草案）》等有关规定，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。决策程序及过程合法合规，符合相关法律法规的规定。综上，我们同意公司第一期员工持股计划提前终止。
特此公告。
厦门钨业股份有限公司
董 事 会
2022年2月17日
证券代码：600549 证券简称：厦门钨业 公告编号：临-2022-014
厦门钨业股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年2月16日
(二)股东大会召开的地点：厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长黄长庚先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，董事王丹女士、董事吉田谕史先生、独立董事洪茂椿先生、独立董事叶小杰先生通过视频方式参会。
2、公司在任监事9人，出席8人，监事余牧先生通过视频方式参会，监事深谷芳竹先生因公务未能出席本次会议。
3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于2022年日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
1.01议案名称：《关于2022年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：《关于2022年度与江西巨通实业有限公司的日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：《关于2022年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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1.04议案名称：《关于2022年度与日本联合材料公司及TMA Corporation的日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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1.05议案名称：《关于2022年度与关联自然人担任董事的关联企业苏州爱知高斯电机有限公司、江西省修水赣北钨业有限公司、江西省修水香炉山钨业有限责任公司、厦门创合鹭翔投资管理有限公司日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2议案名称：《关于控股子公司厦门滕王阁向其参股公司提供借款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议议案全部通过,其中，议案1.01《关于2022年度与福建省冶金（控股）有限责任公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易预计的议案》、议案1.02《关于2022年度与江西巨通实业有限公司的日常关联交易预计的议案》为关联交易议案，股东福建省稀有稀土（集团）有限公司按规定实施回避表决，福建省潘洛铁矿有限责任公司、福建省华侨实业集团有限责任公司未到会参与表决；议案1.03《关于2022年度与中钨高新材料股份有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易预计的议案》、议案1.05《关于2022年度与关联自然人担任董事的关联企业苏州爱知高斯电机有限公司、江西省修水赣北钨业有限公司、江西省修水香炉山钨业有限责任公司、厦门创合鹭翔投资管理有限公司日常关联交易预计的议案》为关联交易议案,股东五矿有色金属股份有限公司按规定实施回避表决；议案1.04《关于2022年度与日本联合材料公司及TMA Corporation的日常关联交易预计的议案》为关联交易议案,股东日本联合材料公司按规定实施回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建联合信实律师事务所
律师：张光辉、许智明
2、律师见证结论意见：
厦门钨业本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项符合《公司法》和《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
厦门钨业股份有限公司
2022年2月17日
