金花企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600080 股票简称： 金花股份 编号：临2022-009
金花企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司第九届董事会第十三次会议通知于2022年2月 14日以电子邮件及现场送达等方式发出，会议于2022年2月16日以通讯表决方式召开，应参与表决董事7人，实际表决人数7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于补选董事及独立董事的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《金花企业（集团）股份关于公司聘任高级管理人员、董事会秘书及补选董事、独立董事的公告》
本议案尚须提请股东大会审议。
二、审议通过《公司章程修正案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《公司章程修正案公告》
本议案尚须提请股东大会审议。
三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《金花企业（集团）股份关于公司聘任高级管理人员、董事会秘书及补选董事、独立董事的公告》
四、审议《关于聘任公司高管的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《金花企业（集团）股份关于公司聘任高级管理人员、董事会秘书及补选董事、独立董事的公告》
五、审议《关于股东提议更换监事及补选监事的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《金花企业（集团）股份有限公司关于股东提议更换监事及补选监事的公告》
六、确定2022年第一次临时股东大会召开的时间及议题
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0
详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022年2月17日
证券代码：600080 股票简称:金花股份 公告编号：临2022-011
金花企业（集团）股份有限公司
关于公司章程修正案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引（2022年修订》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2号）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕13号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕3号）和《上市公司独立董事规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕14号）等相关要求并结合公司实际,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。本次修订的具体内容如下：
■■
上述章程修正案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022年2月17日
证券代码：600080 证券简称:金花股份 公告编号：临2022-010
金花企业（集团）股份有限公司
关于聘任高级管理人员、董事会秘书
及补选董事、独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于补选董事及独立董事的议案》，具体内容如下：
一、关于聘任高级管理人员
根据总经理提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任邢博越先生、宋燕萍女士、陈雪妍女士为公司副总经理；聘任巨亚娟女士为公司财务总监。任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。（简历见附件）
二、关于聘任公司董事会秘书
根据董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任孙明先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司独立董事发表了同意的独立意见。（简历见附件）
三、关于补选董事及独立董事
公司第九届董事会原独立董事张小燕女士、郭凌女士因个人原因辞去公司独立董事职务，根据《公司法》《公司章程》规定，公司股东邢博越先生（持有公司股份64,566,652股，占公司股份比例17.30%）提名赵舸、羿克为公司第九届独立董事候选人。鉴于公司拟修改公司章程，董事会成员由七人增加为九人，公司股东邢博越先生提名邢博越、汪星为公司第九届董事候选人，以上候选人任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。（简历见附件）
以上提名经董事会提名委员会审核通过，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。
四、独立董事关于相关事项的独立意见
1、关于补选董事及独立董事的独立意见
我们一致认为本次补选的董事及独立董事的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合拟担任职务的任职要求，未发现补选的董事及独立董事有《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事规则》等规定的不得担任该职务的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。
本次补选董事及独立董事事项已经公司董事会提名委员会审查通过，本次补选董事及独立董事的提名、审议、表决程序合法有效，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意邢博越、汪星作为公司第九届董事会董事候选人赵舸、羿克作为公司第九届董事会独立董事候选人，同意将本事项提交公司股东大会审议。
2、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
（1）根据公司提供的高级管理人员简历、证书等相关材料，不存在《公司法》相关规定的不得担任公司董事、高级管理人员职务的情形，也不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》第 3.2.2 条之规定。
（2）本次聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（3）我们同意公司第九届董事会第十三次会议聘请高级管理人员事项。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准，敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022年2月17日
附件：1、高级管理人员简历
2、董事会秘书简历
3、独立董事及董事候选人简历
附件1：高级管理人员简历:
邢博越：男，1996年9月生，中国国籍，共青团员，管理学硕士学历，2019年12月至今任陕西悦豪酒店管理有限公司董事长，西部投资集团副总经理，青峰峡悦豪假日酒店总经理。
宋燕萍：女，1969年8月出生，中国国籍，本科，工程师， 1992年至1996年任地矿部西宁建筑设计院助理建筑师；1996年至2002年任雁塔城乡建设开发公司规划部主管；2002年至2006年年西安旅游集团秦瑞公司部门经理；2006年至2007年任西安融侨房地产开发公司外联主任；2008年至2018年任荣禾集团房地产公司开发总监；2018年至2019年任西部投资集团有限公司工程经营副总；2020年至今任金花企业（集团）股份有限公司总经理助理。
陈雪妍：女， 1978年6月出生，中国国籍，本科， 2017年至2019年任陕西伟达生涯教育科技有限公司总经理；2019年至今任西部投资集团有限公司副总经济师。
巨亚娟：女，1981年10月出生，中国国籍，本科，高级国际财务管理师、会计师、管理会计师，2009年3月至2012年5月任职于天人果汁集团股份有限公司审计监察部；2012年5月至2017年1月任职于环球园艺（西安）有限责任公司集团财务部；2017年2月至2019年6月任职于陕西丝绸之路生态旅游（集团）股份有限公司集团财务部；2019年10月至2020年6月任职于陕西奥达投资控股有限公司投资部、审计部；2020年6月至今金花企业（集团）股份有限公司财务副总监。
附件2：董事会秘书简历:
孙明：男， 1972年2月出生，中国国籍，硕士，2000年至2003年任职于金花投资有限公司，2003年6月至2004年3月任金花企业（集团）股份有限公司证券事务代表；2004年3月至2011年5月任金花企业（集团）股份有限公司董事会秘书；2011年5月至2020年6月任金花企业（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书；2020年7月至2020年10月任金花企业（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。
附件3：独立董事及董事候选人简历:
赵舸，女，1973年4月出生，中国国籍，硕士研究生学历，2008年至2015年，任北大方正集团、北大医疗产业集团副总裁，2020年至2021年，任国体吉讯科技有限公司CEO，2020年取得中国证券投资基金从业证书，2016年至今，任北京百格投资管理有限公司创始合伙人、CEO。
羿克，男， 1969年8月出生，中国国籍，民革党员，硕士研究生学历，执业律师，1995年至2008年任金镝律师事务所合伙人；2008年至今陕西融德律师事务所主任； 2012年至2018年任陕西省人民政府法律顾问；2021年至今陕西省人民政府法律顾问；2012年至2018年任西部信托有限公司独立董事；
邢博越：男，1996年9月生，中国国籍，共青团员，管理学硕士学历，2019年12月至今任陕西悦豪酒店管理有限公司董事长，西部投资集团副总经理，青峰峡悦豪假日酒店总经理。
汪星：男，1973年出生，中国国籍，华中科技大学工程硕士；1994年至 2003年，任职中国银河证券南昌井冈山大道营业部部门经理；2004年至2016年，历任江西中兴投资有限公司投资总监、江西海得利投资管理有限公司副总经理、江西金启泰投资控股有限公司总经理；2016年至2020年，任上海昌迪资产管理有限公司总裁；2020年至今任南昌金融投资集团有限公司资本市场部董事总经理。
证券代码：600080 证券简称：金花股份 公告编号：临2022-012
金花企业（集团）股份有限公司
关于召开2022年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年3月4日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年3月4日 13点30 分
召开地点：陕西省西安市科技四路202号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年3月4日
至2022年3月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会的议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见2022年2月17日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。上述全部议案的具体内容公司将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。出席会议者可以通过电话、信函、传真等方式进行登记。
（二）登记时间：2022年3月1日至2020年3月1日9:00一17:00
（三）登记地点：陕西省西安市科技四路202号公司证券部办公室
六、其他事项
（一）公司联系方式：
地址：陕西省西安市高新技术开发区科技四路202号
联系人：张云波
邮 编：710065
电 话：029-88336635
邮 箱：396036249@qq.com或irm@ginwa.com.cn
（二）股东出席会议，费用自理。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022年2月17日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
金花企业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月4日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临2022-013
金花企业(集团)股份有限公司
关于职工监事辞职暨补选职工
监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到职工代表监事张云波女士的书面辞职报告，张云波女士因个人原因，辞去担任的公司第九届监事会职工代表监事职务，辞职后继续担任公司证券事务代表职务。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会正常运作，公司于2022年2月16日召开了职工代表大会，会议补选了石智华先生为（简历见附件）公司第九届监事会职工代表监事，任期自第九届监事会任期届满之日止。
特此公告。
金花企业(集团)股份有限公司董事会
2022年2月17日
附件：监事石智华简历
石智华，男，1976年6月出生，中国国籍，本科学历，2003年2月至2012年2月任陕西博森生物制药股份集团有限公司担任固体车间主任、生产部部长、工程动力部部长、总经理助理、生产副总等职务。2012年3月至2020年8月任金花企业（集团）股份有限公司西安金花制药厂生产部经理；2020年9月至今任金花企业（集团）股份有限公司西安金花制药厂副总经理。
证券代码：600080 证券简称:金花股份 公告编号：临2022-014
金花企业（集团）股份有限公司
关于更换监事及补选监事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于股东提议更换监事及补选监事的议案》，具体情况如下：
公司收到了股东邢博越先生（持有公司股份64,566,652股，占公司股份比例17.30%）的提案函，提议公司召开股东大会，免去公司李鹏先生第九届监事会监事职务，提名马斌为公司第九届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会会任期届满之日止。
董事会同意将该提案提交股东大会审议表决，监事候选人简历见附件。
公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体公告为准，敬请广大投资者及时关注并注意投资风险。
特此公告。
金花企业（集团）股份有限公司董事会
2022年2月17日
附件：监事候选人简历
马斌：男，1982年4月出生，中国国籍，本科，2005年7月至2009年5月任陕西九棉纺织实业有限公司人力资源部副部长；2005年7月至2014年1月任西安港汇实业有限公司投资部副总经理；2014年2月至2017年1月任西安尚金创业投资管理有限公司投资部总监；2017年2月至今任西安汇港基金管理有限公司总经理。
