合肥合锻智能制造股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2022-026
合肥合锻智能制造股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议经全体董事同意于2022年2月16日上午10时00分以通讯表决方式召开，本次会议通知于2022年2月12日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
（一）审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
（二）审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过《关于聘任副总经理的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于副总经理辞职暨聘任副总经理的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
（四）审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2022年02月17日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2022-027
合肥合锻智能制造股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2022年2月16日上午10时30分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2022年2月12日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中谢鹰松先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由孙卉女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
公司监事会对《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》进行了审核，认为：
公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金使用投向和损害股东利益的的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。
因此，我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金30,860万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
2022年02月17日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2022-028
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●募集资金临时补充流动资金的金额：30,860万元。
●募集资金临时补充流动资金的期限：自董事会审议批准之日起不超过12个月。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日召开了第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司拟使用暂时闲置募集资金30,860万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准合肥合锻智能制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3322号）核准，公司向4名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）55,845,145股（以下简称“本次非公开发行”），每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币7.89元，募集资金总额人民币440,618,194.05元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额434,012,508.12万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年1月6日出具容诚验字[2022]230Z0012号《验资报告》。
（二）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行、保荐机构天风证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已存放于公司开立的募集资金专项账户，实施专户存储管理。
（三）募集资金存储情况
截止2022年1月31日，公司本次非公开发行股票募集资金专项账户余额为人民币308,617,705.00元，具体存储情况如下：
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（四）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2019年07月15日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金1,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2019年09月23日，公司召开了第三届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金2,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2019年11月28日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金6,000万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
2020年06月11日，公司已将上述暂时性补充流动资金的募集资金合计9,000万元全部提前归还至公司募集资金专用账户。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2022年1月31日，公司本次非公开发行募集资金计划用途及实际投入情况如下：
单位：万元
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三、本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的计划
公司结合生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，本着全体股东利益最大化原则，公司拟使用暂时闲置募集资金30,860万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次以暂时闲置募集资金临时补充流动资金的董事会审议程序
公司于2022年2月16日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的意见，同意公司使用暂时闲置募集资金30,860万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。
五、专项意见说明
（一）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司使用人民币30,860万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，独立董事已对该事项发表了意见。该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
2、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。天风证券同意公司实施上述事项。
（二）独立董事的意见
公司拟使用暂时闲置募集资金30,860万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。我们认为，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用暂时闲置募集资金30,860万元临时补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满足公司业务增长对流动资金的需求。
综上所述，我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金30,860万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司以自有资金、银行贷款等归还。
（三）监事会的意见
公司本次使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在变相改变募集资金使用投向和损害股东利益的的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。
因此，我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金30,860万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十一次会议决议；
（二）公司第四届监事会第十八次会议决议；
（三）公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议中相关事项的独立意见；
（四）天风证券股份有限公司关于合肥合锻智能制造股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2022年02月17日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2022-029
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。现将相关事项公告如下：
公司2021年度非公开发行A股股票55,845,145股，募集资金总额人民币 440,618,194.05元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币6,605,685.93元（其中保荐承销费4,817,152.77元，与本次非公开发行股票相关的其他费用合计人民币1,788,533.16元）,实际募集资金净额人民币434,012,508.12元，其中增加股本人民币55,845,145.00元，增加资本公积人民币378,167,363.12元。本次发行完成后，公司注册资本由44,894.9194万元变更为50,479.4339万元，公司股份总数由44,894.9194万股变更为50,479.4339万股。
鉴于上述情况，公司现对《公司章程》的相关条款进行修改。具体如下：
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除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。
根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行股票的实际结果，对《公司章程》相关条款进行修改并及时办理相关工商变更登记事宜及发行股份在证券登记结算公司的登记、限售和上市等相关事宜。因此，本次修改《公司章程》事项无需提交公司股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更有关手续。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2022年02月17日
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2022-030
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于副总经理辞职暨聘任
副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理孙革先生的书面辞职报告，孙革先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，孙革先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。孙革先生的辞职不会影响公司相关工作的开展和公司的生产经营。
截至本公告披露日，孙革先生持有公司股份22,000股，占公司总股本的0.0044%。孙革先生辞去公司副总经理职务后，其所持股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行管理。
公司于2022年2月16日召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。因公司经营发展需要，根据公司总经理严建文先生提名，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会审议并同意聘任王磊先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
公司独立董事本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，就本事项发表如下独立意见：
（一）本次副总经理的聘任已经公司董事会提名委员会审查通过，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效。
（二）王磊先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养符合公司副总经理的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期以及被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。
综上所述，我们一致同意聘任王磊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2022年02月17日
附件：王磊先生简历
王磊先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1981年生，硕士研究生，高级工程师。曾任本公司技术部主任工程师、研发部部长、市场部销售区域经理、销售中心副主任、销售中心主任、总经理助理、副总经理。现任本公司压力机板块执行总裁、董事。
王磊先生持有公司20,000股股份，与实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，至今未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2022-031
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日召开了第四届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。董事会同意聘任徐琴女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。
徐琴女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。
公司证券事务代表徐琴女士的联系方式如下：
联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号
电话：0551-63676789
传真：0551-63676808
电子信箱：xuqin@hfpress.com
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2022年02月17日
附件：徐琴女士简历
徐琴女士，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1991年生，本科学历。曾任安徽汉仁律师事务所律师助理、上海乐攸移动科技有限公司法务专员，现任本公司法务专员。
徐琴女士未持有公司股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2022-032
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于更换持续督导保荐代表人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）《天风证券股份有限公司关于变更合肥合锻智能制造股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。原负责公司2021年度非公开发行股票并上市项目的保荐代表人李旭巍先生因工作变动原因，不再负责该项目的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，天风证券委派保荐代表人张金女士（简历见附件）接替李旭巍先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，履行对公司的持续督导职责。
本次保荐代表人变更后，公司2021年度非公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为佟玉华女士、张金女士。
特此公告。
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2022年02月17日
附件：张金女士简历
张金女士，天风证券产业投行部副总裁，法学硕士，保荐代表人、注册会计师（非执业）、律师（非执业）。2015年起从事投资银行工作，先后负责了永和智控股份有限公司重大资产重组、旗升电气、晓达股份、创旗天下等项目牌及股票发行工作，具有丰富的投资银行工作经验。
