中石化石油机械股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2022-011
中石化石油机械股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022年2月18日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2022年2月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年2月18日上午9:15至2022年2月18日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长谢永金先生
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况
（1）股东出席的总体情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计79人，代表股份数量471,280,369股，占公司股份总数的60.6067%。
出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份数量458,246,442
股，占公司股份总数的58.9305%。
通过网络投票参加会议的股东75人，代表股份数量13,033,927股，占公司股份总数的1.6762%。
（2）中小股东出席的情况
通过现场和网络投票的中小股东共78人，代表股份14,524,069股，占公司股份总数1.8678％。
通过现场投票的股东3人，代表股份数量1,490,142股，占公司股份总数的0.1916％。
通过网络投票的股东75人，代表股份数量13,033,927股，占公司股份总数的1.6762％。
2、公司董事和监事出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。
3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、刘旸律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司2022年第一次临时股东大会通知中已列明的所有议案，具体表决情况如下：
（一）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方，持股数量为456,756,300股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同意14,357,659股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8542％；反对166,410股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,357,659股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8542％；反对166,410股，占出席会议中小股东所持股份的1.1458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决通过。
（二）审议通过《关于公司2022年度在关联财务公司存、贷款的关联交易预计的议案》
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方，持股数量为456,756,300股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同意14,357,259股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8515％；反对166,410股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1457％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意14,357,259股，占出席会议中小股东所持股份的98.8515％；反对166,410股，占出席会议中小股东所持股份的1.1457％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0028％。
议案表决通过。
（三）审议通过《关于公司2022年度向中国石化集团公司申请委托贷款的议案》
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方，持股数量为456,756,300股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同意14,357,259股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.8515％；反对166,810股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.1485％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意14,357,259股，占出席会议中小股东所持股份的98.8515％；反对166,810股，占出席会议中小股东所持股份的1.1485％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案表决通过。
（四）审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方，持股数量为456,756,300股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同意13,304,474股，占出席会议有效表决权股份总数的 91.6029％；反对1,219,595股，占出席会议有效表决权股份总数的 8.3971％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,304,474股，占出席会议中小股东所持股份的91.6029％；反对1,219,595股，占出席会议中小股东所持股份的8.3971％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（五）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
本议案涉及关联交易事项，公司控股股东中国石油化工集团有限公司为关联方，持股数量为456,756,300股。中国石油化工集团有限公司回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同意13,304,474股，占出席会议有效表决权股份总数的 91.6029％；反对1,219,595股，占出席会议有效表决权股份总数的 8.3971％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意13,304,474股，占出席会议中小股东所持股份的91.6029％；反对1,219,595股，占出席会议中小股东所持股份的8.3971％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
（六）审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》
总表决情况：
同意469,623,617股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.6485％；反对1,656,352股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.3514％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意12,867,317股，占出席会议中小股东所持股份的88.5931％；反对1,656,352股，占出席会议中小股东所持股份的11.4041％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0028％。
本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：温莉莉、刘 旸
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司2022年第一次临时股东大会决议；
2．公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
中石化石油机械股份有限公司
董事会
2022年2月19日
