北京华峰测控技术股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知

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证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-011

北京华峰测控技术股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年3月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年3月18日 14 点30 分

召开地点：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年3月18日

至2022年3月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，相关公告已于2022年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：天津芯华投资控股有限公司、付卫东、王晓强、王皓。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2022年3月14日（上午09:00-11:30, 下午14:00-17:00）

（二）登记地点

北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2022年3月14日下午17:00点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

1、自然人股东凭本人身份证、证券账号卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖法人印章的营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、授权委托书（加盖公章）和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

5、接受信函或传真的方式登记，信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上上述所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，请于2022年3月14日下午17时前以信函或传真方式送达至公司董事会办公室，并请来电确认登记状态。

（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系地址：北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼5层董事会办公室

邮政编码：100071

联系电话：010-63725652

电子邮箱：ir@accotest.com

联系人：魏文渊

六、其他事项

无。

特此公告。

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2022年2月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京华峰测控技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-012

北京华峰测控技术股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

北京华峰测控技术股份有限公司第二届董事会第十次会议于2022年2月25日下午14点在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长孙镪主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

一、《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2021年年度报告》和《北京华峰测控技术股份有限公司2021年年度报告摘要》。

二、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

三、《关于公司2022年度财务预算报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

四、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

五、《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

七、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

八、《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

九、《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

独立董事已就此事项发表了事前认可意见和独立同意意见。

其中，孙镪、邵丹丹、张勇、蔡琳、付卫东、徐捷爽为关联董事，回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

十、《关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案》。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

所有董事均为关联人，本议案直接提交股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的公告》。

十一、《关于批准报出大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度利润分配预案的公告》。

十三、《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十四、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

十五、《关于部分募投项目延期的议案》

独立董事已就此事项发表了独立同意意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

十六、《关于修改〈北京华峰测控技术股份有限公司章程〉并授权管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

十七、《关于召开2021年度股东大会的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2022年2月26日

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-013

北京华峰测控技术股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京华峰测控技术股份有限公司第二届监事会第九次会议于2022年2月25日下午14点30分在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

1.《关于公司2021年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2021年年度报告》和《北京华峰测控技术股份有限公司2021年年度报告摘要》。

2.《关于公司2021年度财务决算的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

3.《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

4.《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

5.《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6.《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

7.《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

8.《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

9.《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京华峰测控技术股份有限公司2021年度内部控制审计报告》。

10.《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

11.《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公司2021年度利润分配预案的公告》

12.《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

13.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

14.《关于部分募投项目延期的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》。

特此公告

北京华峰测控技术股份有限公司监事会

2022年2月26日

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-014

北京华峰测控技术股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年3月1日（星期二）下午14:00-15:30

● 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”北方基地

● 会议召开方式：视频直播+投资者现场参会+文字互动

一、说明会类型

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《华峰测控2021年年度报告》，为更好的加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以视频直播+投资者现场参会+文字互动的形式召开2021年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2021年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

本次说明会将于2022年3月1日下午14:00-15:30在上海证券交易所“路演中心”北方基地现场召开。

详细地址为：北京市海淀区高梁桥斜街42号北京融汇国际大厦5层

三、参会人员

董事长孙镪先生，公司总经理蔡琳女士，副总经理徐捷爽先生，财务总监齐艳女士和独立董事石振东先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

1、现场参会投资者可于2022年3月1日下午14:00前到达上证路演中心北方基地，现场参与本次说明会。由于北京疫情管控需要，现场参会的投资者人数限制在10人以内，如有现场参会的投资者请提前联系公司，以便统筹安排。

2、投资者可于2022年2月28日下午17：00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系信箱ir@accotest.com，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系部门：公司董事会办公室

电话：010-63725652

电子邮箱：ir@accotest.com

特此公告

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2022年2月26日

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2022-015

北京华峰测控技术股份有限公司

关于变更签字会计师公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年4月14日召开第二届董事会第三次会议通过了《关于聘任2021年度财务及内部控制审计机构的议案》，2021年5月27日召开2020年年度股东大会审议并通过了《关于聘任2021年度财务及内部控制审计机构的议案》，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司披露的2021-018号和2021-043号公告。

今日，公司收到大信所发来的《关于变更2021年度财务报表审计和内部控制审计签字会计师的函》，现将有关情况公告如下：

一、本次签字会计师变更情况

大信所作为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，原指派何政先生、于海峰先生作为签字注册会计师为公司提供2021年度审计服务，现由于何政先生大信所内部工作调整安排，不再负责贵公司年报审计项目，变更为陈金波先生负责公司年报审计项目。公司2021年度财务报告审计和内部控制审计项目签字注册会计师为陈金波先生、于海峰先生。

原拟安排项目质量控制复核人员为李洪先生，现由于李洪先生大信所内部工作调整安排，变更为冯发明先生负责项目质量控制复核工作。

二、本次变更签字会计师的信息

1、签字项目合伙人：陈金波

拥有注册会计师执业资质。2009 年成为执业注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006 年在本所执业，2020 年开始为本公司提供审计服务。具有证券业务服务经验，承办过山东胜利股份有限公司、海南双成药业股份有限公司、浪潮软件股份有限公等上市公司年报审计工作，以及北京高盟新材料股份有限公司、山东胜利股份有限公司 IPO、再融资等其他证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

2、项目质量控制复核人员：冯发明

该复核人员拥有注册会计师执业资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

陈金波先生及冯发明先生近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

三、备查文件

《关于变更2021年度财务报表审计和内部控制审计签字会计师的函》

特此公告

北京华峰测控技术股份有限公司董事会

2022年2月26日