新疆赛里木现代农业股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
股票简 称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2022-009
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月18日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届董事会第二十次会议通知》,2022年3月1日上午10:30时,在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会议由董事长马晓宏先生主持。会议应到董事8人，实到董事8人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《公司关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-011）。
二、审议通过了《公司关于增补独立董事的议案》
同意增补占磊先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期同届期。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本次公司董事会审议通过后，公司独立董事的有关材料上报上海证券交易所审核无异议后，再提交股东大会审议。
三、审议通过了《公司关于2022年度生产经营计划的议案》
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
为解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本，提高资金使用效率，公司拟从募集资金专项帐户中使用闲置募集资金不超过人民币 35,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第七届董事会第二十次会议审议批准之日起，至2022年12月10日前归还至各募集资金专项帐户。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-012）。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《公司关于召开2022年第一次临时股东大会会议通知的议
案》
公司决定召开2022年第一次临时股东大会，审议以下事项：
1.《公司关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
2.《公司关于增补独立董事的议案》
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
附件：
1、公司独立董事候选人的个人简历
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2022年3月2日
附件1：
公司独立董事候选人的个人简历
占磊，男，汉族，生于1967年11月29日。 1991年毕业于中国政法大学，本科学历，法律专业。现任新疆公论律师事务所律师、合伙人、主任。
2005年度被评选为新疆律师协会直属分会优秀律师，2006年度被评选为新疆律师协会直属分会优秀青年律师。
2008年至今，多次获得深圳交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书。
1994年在新疆公论律师事务所从事执业律师至今，先后担任多家单位的法律顾问及多家上市公司的独立董事，办理多起民、刑案件。
兼职情况：现任新疆天山水泥股份有限公司、中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事。
占磊律师接触业务非常广泛，凭借公正、公平、公开的执业原则和诚实、信用、严谨、敬业的工作作风，在其服务领域均取得了一致好评。随着市场经济的不断发展，法律服务业务的不断更新，占磊律师将紧跟时代的潮流，不断的完善和更新法律服务业务，为公民、企业、社会提供更好、更全面的法律服务。
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2022-010
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十六次会议通知于2022年2月18日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《新疆赛里木现代农业股份有限公司第七届监事会第十六次会议通知》，公司于2022年3月1日上午11:30时在新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室以通讯表决方式召开，应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席谭志文先生主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了《公司关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于增加注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-011）。
二、审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司监事会认为：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。
综上所述，我们作为公司监事，同意本次使用不超过35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
2022年3月2日
股票简 称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2022-011
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月1日召开了第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《公司关于增加注册资本及修订公司章程的议案》。
一、公司注册资本变更情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2354 号《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司非公开发行股票人民币普通股（A 股）110,453,647股，本次发行新增股份已于2022年2月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由470,923,313股增加至581,376,960股，相应注册资本由470,923,313元增加至581,376,960元。具体内容详见公司 2022 年2 月11日于上海证券交
易所网站上披露的《新疆赛里木现代农业股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2022-006）。
二、《公司章程》修订情况
鉴于本次非公开发行完成后，公司股份总数和注册资本已经变动，根据《公司法》、《证券法》等相关法律规定和要求，需对《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：
■
除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。
同时公司董事会授权公司总经理及其指定人员办理上述事项所涉及的工商行政主管部门变更登记、备案等全部相关事项。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次增加注册资本及《公司章程》相关条款的修改以工商登记机关的最终核 准结果为准。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2022年3月2日
股票简 称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2022-012
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”或“公司”）第七届董事会第二十次会议一致通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过人民币35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第七届董事会第二十次会议审议批准之日起，至2022年12月10日前归还至各募集资金专项帐户。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证监会《关于核准新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2354号文）核准，公司以非公开发行股票的方式发行人民币普通股股票110,453,647 股，每股发行价格为人民币5.07元，募集资金总额为人民币559,999,990.29元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币5726415.09元，实际募集资金净额为人民币554,273,575.20元。2022年1月28日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到位情况进行了审验确认，并出具了《验资报告》（希会验字（2022）003号）。
（二）募集资金的使用计划
本次非公开发行募集资金项目总投资为608,500,000.00元，实际募集资金净额554,273,575.20元，实际募集资金将用于投资以下项目：
■
根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用、改善现金流状况，在保证满足募集资金投资项目资金需求的情况下借用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行。
二、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本，提高资金使用效率，公司拟从募集资金专项帐户中使用闲置募集资金不超过人民币35,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司第七届董事会第二十次会议审议批准之日起，至2022年12月10日前归还至各募集资金专项帐户。
公司承诺：
1、公司承诺严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。
2、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将及时使用自有资金或银行贷款提前归还，以确保募集资金投资项目的正常进行。
3、闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于与主营业务相关的生产经营使用，不改变募集资金的用途，不用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。
4、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的时间不超过十二个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。
三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，可以解决公司业务经营的资金需求，降低公司财务成本，提高资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。按现行同期银行利率测算，预计可节约利息支出约800万元。
四、审议程序及专项意见
公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十六次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金；公司独立董事对《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》事项进行了认真审核，并发表明确同意的意见。
（一）独立董事意见
公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等有关规定。此议案有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上所述，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
（二）监事会专项意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。
综上所述，我们作为公司监事，同意本次使用不超过35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。
(三)保荐机构核查意见
根据相关规定，保荐机构对新赛股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了专项核查，发表意见如下：
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十六次会议审议并通过，公司独立董事已发表明确同意的意见，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。保荐机构对新赛股份本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
2、公司独立董事关于第七届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
3、公司第七届监事会第十六次会议决议；
4、光大证券股份有限公司关于新疆赛里木现代农业股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2022年3月2日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2022-013
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年3月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年3月18日12 点30分
召开地点：新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年3月18日
至2022年3月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见2022年3月2日披露于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2022年3月17日10：00-18：00。
2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。
3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。
4、办理登记手续的地点及部门：新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室。
六、其他事项
1、联系办法
联系电话：0909一2268189；传 真：0909一2268162； 邮 编：833408。
联 系 人：许丽霞、毛雪艳
联系地址：新疆双河市双河汇金大厦二楼会议室。
2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2022年3月2日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆赛里木现代农业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月18日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
