昆山科森科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2022-016

昆山科森科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科森科技”）第三届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月1日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。

（二）本次会议通知于2022年3月1日以电话或专人送达的方式向全体董事发出，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。

（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）短期内部资源调配不足，暂无法协调指派新的项目团队进场审计等原因，结合公司年度审计需求，为了推进年审工作顺利进行，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。经沟通，原聘任的上会会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。

独立董事对公司变更会计师事务所事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-017）。

（二）审议通过《关于公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年3月17日召开2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的股东大会通知。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

《昆山科森科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2022年3月2日

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2022-017

昆山科森科技股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

拟聘任的会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

原聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

变更会计师事务所原因：鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）短期内部资源调配不足，暂无法协调指派新的项目团队进场审计等原因，结合公司年度审计需求，为了推进年审工作顺利进行，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。经沟通，原聘任的上会会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）统一社会信用代码：91110108061301173Y

（3）成立日期：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）前身为中国审计事务所，后经合并改制于2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

（4）首席合伙人：王增明

（5）主要经营场所：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

（6）企业类型：特殊普通合伙企业

（7）经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

（8）资质情况：拥有北京市财政局颁发的执业证书，是较早获得证券、期货相关业务许可证的事务所。

是否曾从事过证券服务业务：是

（9）历史沿革：为响应财政部、中注协“做大做强，走出去”的号召，2008年中审会计师事务所有限公司总所及其湖北、上海、广东分所与亚太中汇会计师事务所有限公司强强联合，变更名称为中审亚太会计师事务所有限公司。2013年初，改制变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。

原中审亚太会计师事务所有限公司总所前身为中国审计事务所，系隶属于审计署的司局级事业单位。1999年经财政部和审计署批准，脱钩改制为中审会计师事务所有限公司。

2、人员信息

首席合伙人：王增明

合伙人数量：60人

截至2021年末注册会计师人数403人，其中从事过证券服务业务的注册会计师184人。截至2021年末从业人员近1600人。

3、业务规模

2020年度业务收入：43,351.76万元

2020年度上市公司年报审计情况：上市公司年度财务报告审计业务客户家数26家（含证监会已审核通过的IPO公司户数），上市公司审计业务收入2,193.00万元，涉及的主要行业包括：制造业、建筑业、农、林、牧、渔业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业等；资产均值76.27亿元。

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数为10家（以制造业为统计口径）。

4、投资者保护能力

职业风险基金2021年度年末数：5,815.22万元

职业责任保险累计赔偿限额：5,400万元

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）所计提的职业风险基金和购买职业责任保险符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、诚信记录

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次和纪律处分0次，自律监管措施1次和纪律处分0次。6名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次和自律监管措施1次。如下：

■

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师董娟，2007年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2020年开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报告。

签字注册会计师朱智鸣，2017年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2020年开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报告。

项目质量控制复核人李远梅，于2001年4月成为注册会计师、2006年4月开始在中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）执业、2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计业务、2015年开始从事上市公司和挂牌公司质量控制复核工作；近三年签署上市公司审计报告0份、签署新三板挂牌公司审计报告0份，复核上市公司审计报告1份、复核新三板挂牌公司审计报告58份；2022年开始，作为本公司项目质量控制复核人。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年均未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2021年度审计费用（含内部控制审计费用）为80万元。

根据公司业务规模、所处行业等因素，经公司与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，2021年度审计费用（含内部控制审计费用）为80万元，其中，内部控制审计费用15万元；公司2020年度审计费用为70万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），已为本公司提供的审计服务年限为7年。公司2020年度财务报告审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）短期内部资源调配不足，暂无法协调指派新的项目团队进场审计等原因，结合公司年度审计需求，为了推进年审工作顺利进行，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。经沟通，原聘任的上会会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。

（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就改聘审计机构事项与上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号--前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好相关沟通及配合工作。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司审计委员会查阅了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并就聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构形成了书面审核意见，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

独立董事的事前认可意见：

我们查阅了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力等，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司2021年度财务报告和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事的独立意见：

经核查，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，我们同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2022年3月1日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，公司董事会同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构，公司董事会同意将此事项提交公司股东大会审议。

（四）本次聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、《昆山科森科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见和独立意见》；

3、审计委员会履职情况的说明文件；

4、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司

董事会

2022年3月2日

证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2022-018

昆山科森科技股份有限公司关于

召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年3月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年3月17日 14点00 分

召开地点：江苏省昆山市开发区新星南路155号公司行政楼一楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年3月17日

至2022年3月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，相关公告已于2022年3月2日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证劵交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案： 无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记方式：

（1）现场登记方式。登记需提供有关证件复印件，登记地点为江苏省昆山市开发区新星南路155号公司行政楼一楼会议室。

（2）电子邮件登记方式。登记需提供有关证件的电子扫描件，邮件请注明联系电话。

3、参会登记时间：

（1）现场登记方式：2022年3月16日上午9:30-11:30下午：13:00-16:00

（2）电子邮件登记方式：2022年3月11日9:30至2022年3月16日16:00

六、其他事项

1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

2、联系人：吕女士

电话：0512-36688666

邮箱：ksgf@kersentech.com

特此公告。

昆山科森科技股份有限公司董事会

2022年3月2日

附件1：授权委托书

报备文件

《昆山科森科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

昆山科森科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月17日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。