四创电子股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2022-003
四创电子股份有限公司
关于公司董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司董事会近日收到公司董事陈学军先生、郭冠斌先生、陈永红先生的书面辞职报告，因工作调整，陈学军先生提出辞去公司第七届董事会董事职务，郭冠斌先生提出辞去公司第七届董事会董事、战略委员会、薪酬与考核委员会委员等职务，陈永红先生提出辞去公司第七届董事会董事、战略委员会、审计委员会委员等职务。
陈学军先生、郭冠斌先生、陈永红先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈学军先生、郭冠斌先生、陈永红先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。陈学军先生、郭冠斌先生、陈永红先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。
陈学军先生、郭冠斌先生、陈永红先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈学军先生、郭冠斌先生、陈永红先生任职期间为公司发展所作出的贡献给予充分的肯定并表示衷心的感谢。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2022年3月2日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2022-004
四创电子股份有限公司
关于公司监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2月28日收到监事吴君祥先生的书面辞职报告，因工作调整，吴君祥先生提出辞去公司第七届监事会主席、监事职务。
吴君祥先生的辞职申请自送达公司监事会之日起生效。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，吴君祥先生辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司监事会的正常运行。吴君祥先生辞去上述职务后，将不再担任公司任何职务。
吴君祥先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对吴君祥先生任职期间为公司发展所作出的贡献给予充分的肯定并表示衷心的感谢。
特此公告。
四创电子股份有限公司监事会
2022年3月2日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2022-005
四创电子股份有限公司
七届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司于2022年2月24日发出召开七届六次董事会会议通知，会议以通讯方式于2022年2月28日召开。会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过《关于推举公司第七届董事会董事候选人的议案》
根据董事会提名委员会提名，推举王玉宝先生、龚杰洪先生、靳彦彬先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，董事候选人同意接受提名。
1、推举王玉宝先生为第七届董事会董事候选人,简历附后。
同意8票，反对0票，弃权0票。
2、推举龚杰洪先生为第七届董事会董事候选人,简历附后。
同意8票，反对0票，弃权0票。
2、推举靳彦彬先生为第七届董事会董事候选人,简历附后。
同意8票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。简历附后。
二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意公司根据相关规定并结合公司实际对《公司章程》进行修订。
同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《四创电子关于修订〈公司章程〉的公告》（编号：临2022-007）。
三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
同意公司根据相关规定并结合公司实际对《董事会议事规则》进行修订，具体修订条款如下:
■
同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《四创电子董事会议事规则》。
四、审议通过《关于确认2021年度日常关联交易超出预计部分的议案》
同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票。关联董事盛景泰、王璐、张春城回避了表决，公司独立董事根据相关规定发表了事前认可意见和独立意见。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《四创电子关于确认2021年度日常关联交易超出预计部分的公告》（编号：临2022-008）。
五、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2022年3月17日采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开2022年第一次临时股东大会。
同意8票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（编号：临2022-009）。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2022年3月2日
附：董事候选人简历
王玉宝，男，中国籍，汉族，1974年2月出生，研究生学历，中共党员，高级工程师。历任中国电子科技集团公司电子科学研究院科技处处长，综合计划处处长、院长助理兼军工发展处处长、副院长、集团公司派驻新疆工作协调组组长，现任中电博微电子科技有限公司董事、总经理、党委副书记。
龚杰洪，男，中国籍，汉族，1968年9月出生，本科学历，中共党员，正高级工程师。历任中电科电子装备集团有限公司副总经理、第四十八研究所所长、党委副书记、中国电子科技集团有限公司专职董事，现任中电博微电子科技有限公司常务副总经理。
靳彦彬，男，中国籍，汉族，1975年8月出生，工商管理硕士，中共党员，高级会计师。历任清华大学酒仙桥医院财务办公室副主任（主持工作）、清华大学第一附属医院财务办公室主任、清华大学第一附属医院财务处主任、中国电子科技财务有限公司财务部总经理、天津力神电池股份有限公司总会计师，现任中电科投资控股有限公司总会计师。
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2022-006
四创电子股份有限公司
七届六次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日以通讯方式召开七届六次监事会，会议应到监事4人，实到监事4人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于推举公司第七届监事会监事候选人的议案》
本次会议推举邹建中先生为公司第七届监事会监事候选人，确认监事候选人符合监事的任职资格，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。监事候选人同意接受提名，简历附后。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于确认2021年度日常关联交易超出预计部分的议案》
同意4票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认2021年度日常关联交易超出预计部分的公告》（编号：临2022-008）。
特此公告。
四创电子股份有限公司监事会
2022年3月2日
附件：第七届监事会监事候选人简历
邹建中，男，中国籍，1968年9月出生，本科，中共党员，高级会计师。历任中国电子科技集团公司第三十六研究所总会计师、中科芯集成电路有限公司总会计师、第五十八研究所总会计师，现任中电博微电子科技有限公司总会计师，第三十八研究所总会计师。
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2022-007
四创电子股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日召开了七届六次董事会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》部分条款进行了相应修订，现将有关事项公告如下：
一、根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》，对《公司章程》原第十条、第二百二十条、第二百二十一条进行修订。
二、根据中国证监会《关于公布〈上市公司章程指引(2022修订）〉公告》（证监会公告〔2022〕2号），对《公司章程》原第八十一条进行修订。
三、为完善公司治理，结合公司实际情况，对《公司章程》原第七十条、第一百二十二条、第一百二十八条进行修订。
具体修订条款如下：
■
公司本次修订《公司章程》事项尚须公司股东大会审议通过，审议通过后须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的《公司章程》为准，上述事项尚存在一定不确定性，敬请投资者注意风险。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2022年3月2日
证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2022-008
四创电子股份有限公司
关于确认2021年度
日常关联交易超出预计部分的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：公司及控股子公司2021年度日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人销售商品、提供劳务及购买商品、接受劳务发生的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未损害公司及全体股东的利益，不会使公司对关联方形成较大的依赖，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）2021年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序
1、董事会表决情况
2022年2月28日，公司召开第七届董事会第六次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票、回避3票审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易超出预计部分的议案》，同意2021年度日常关联交易超出预计部分的事项，关联董事盛景泰、王璐、张春城回避表决。
2、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对该日常经营性关联交易超出预计事项进行了事前审核，认为公司2021年度日常经营性关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关规定，未损害公司及公司全体股东的利益，同意将公司2021年度日常经营性关联交易超出预计部分提交公司七届六次董事会审议。
公司独立董事对该日常经营性关联交易超出预计事项发表的独立意见为：公司2021年度日常经营性关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的,交易价格确定方式符合相关政策规定，审批程序符合有关法律法规和公司章程规定,未损害公司及公司全体股东的利益。
3、该事项无须提交股东大会
（二）2021年度日常关联交易预计及实际发生情况
由于部分业务在年初时存在不确定性或不可预见性，导致2021年度日常关联交易超出了预计金额，现对超出部分进行确认。具体情况如下：
单位：万元
■
注：鉴于公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙），正在对公司2021年度的财务数据进行审计，相关审计工作尚未结束，因此，有关公司截至2021年12月31日与关联方发生的关联交易金额为初步核算金额，与最终审计值之间可能存在差异。若后续审计值确定后需补充履行其他批准程序的，公司将及时履行其他批准程序。
（三）2021年度日常关联交易超出预计原因说明
1、因军工生产配套需要，公司全资子公司安徽博微长安电子有限公司（以下简称“博微长安”）、公司控股子公司合肥华耀电子工业有限公司与中国电子科技集团公司第三十八研究所（以下简称“三十八所”）签订了军用雷达测试、试验、保障类项目合同及军用电源订货合同，合同金额约4500万元，由于军用雷达项目在2021年年初预测关联销售金额时尚未启动，军用电源项目为年底突发订货，存在不确定性或不可预见性，导致2021年度公司与中电博微及其下属单位和控股公司的日常关联销售超出了预计金额3,896.71万元。
2、因智慧城市业务需要和雷达整机系统或备件采购需求，公司与中国电科下属其他企业签订信息系统及雷达备件采购合同，由于项目中标以及备件采购任务下达时间的不确定性，导致2021年度公司与中国电科下属其他企业日常关联采购超出预计金额3555.03万元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、中国电子科技集团有限公司
注册地址：北京市海淀区万寿路27号
法定代表人：陈肇雄
注册资金：2,000,000万人民币
经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：中国电科持有中电博微电子科技有限公司100%股权，是公司的实际控制人。
因军工保密要求，暂无法披露其最近一年主要财务指标。
2、中电博微电子科技有限公司
注册地址：安徽省合肥市高新区习友路3366号
法定代表人：陈学军
注册资金：100,000万人民币
经营范围：雷达探测、微波成像、通信与数据融合、侦查干扰与诱偏系统及其相关电子设备研制与服务；信息对抗装备研制与服务；浮空器系统研制与服务；集成电路设计、制造、封装、测试与服务；人工智能与大数据设计与开发；微系统与混合微电子及相关电子封装、金属外壳、陶瓷外壳、电子材料、低温制冷与真空、低温超导电子、智能环境控制、微波和毫米波、光纤光缆、光纤传感、光电转换、电源、特种元器件产品技术开发、生产、销售、检测检验；工业电窑炉、表面处理设备、环保工程设备、光缆专用设备、无人驾驶装备、机器人、太赫兹和毫米波技术产品、智能装备产品技术开发、生产、销售、检测检验；系统安防集成服务；公共安全领域内的技术研究、技术咨询、技术服务、技术转让；自有房屋租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系情况：中电博微电子科技有限公司是公司控股股东，持股比例42.84%。
因军工保密要求，暂无法披露其最近一年主要财务指标。
3、中国电子科技集团公司第三十八研究所
注册地址：安徽省合肥市高新区香樟大道199号
法定代表人：陈学军
注册资金：7,418万人民币
经营范围：许可经营项目：住宿、餐饮、货物运输。一般经营项目：雷达、电子系统、技术防范工程、电子产品技术服务；房地产开发；机械加工；百货、五金交电、家具、木模、建筑材料销售；物业管理与服务、房屋租赁；几何量测试、无线电测试、环境实验；电镀及服务；消防产品生产和销售；消防设施工程设计及施工；消防技术咨询服务；集成电路设计、生产、销售、服务。
关联关系情况：中国电子科技集团公司第三十八研究所是公司控股股东中电博微下属单位。
因军工保密要求，暂无法披露其最近一年主要财务指标。
（二）与上市公司的关联关系
中电博微电子科技有限公司为公司控股股东，中国电子科技集团有限公司为公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第6.3.3的有关规定，中电博微及其下属单位和控股公司及中国电科下属其他企业为公司关联法人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款按时履行，未发生关联方违约或延迟支付货款的情形。
根据公司对关联方了解，上述关联方经营状况正常，资信情况良好,具备履约能力,不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。
三、关联交易主要内容和定价政策与依据
本次超出预计部分的关联交易主要为军用雷达测试、试验、保障类项目，军用电源，信息系统及雷达备件等。上述关联交易采用市场化原则定价，由双方协商确定，其中军用雷达及军品电源项目，依据《军品价格管理办法》确定定价原则，与关联方协商最终确定。以上日常关联交易均严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件以及公司关联交易相关制度的规定。
四、关联交易目的以及对公司的影响
公司及控股子公司2021年度日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人销售商品、提供劳务及购买商品、接受劳务的日常关联交易，为公司生产经营所必须，是在平等、互利基础上进行的，未导致资金占用，未损害公司及全体股东的利益，未影响公司的独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
五、备查文件
（一）四创电子七届六次董事会决议；
（二）四创电子七届六次监事会决议；
（三）独立董事关于七届六次董事会有关事项的事前认可意见；
（四）独立董事关于七届六次董事会有关事项的独立意见。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2022年3月2日
证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2022-009
四创电子股份有限公司
关于召开2022年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年3月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年3月17日 14点 00分
召开地点：安徽省合肥市高新区习友路3366号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年3月17日
至2022年3月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司七届六次董事会和七届六次监事会审议通过，具体内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：3.01、3.02、3.03、4.01
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书，见附件一）于2022年3月16日下午17:00之前向公司董监事会与证券投融资办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话等方式报名）。
六、其他事项
1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理。
2、联系地址：安徽省合肥市高新区习友路3366号公司董监事会与证券投融资办公室
3、邮政编码：230088
4、联系人：吴晓琳
5、联系电话：0551-65391324，传真号码：0551-65391322。
特此公告。
四创电子股份有限公司董事会
2022年3月2日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
四创电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月17日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
