安徽九华山旅游发展股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2022-009
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届监事会第十四次会议通知于2022年3月1日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2022年3月8日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事6人，实际出席监事6人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪必胜先生召集主持，经与会监事签署表决，通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于提名第八届监事会监事候选人的议案》
公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需进行换届选举工作。经符合提名资格的提名人推荐，监事会同意提名汪必胜先生、程秀英女士、孙杰海先生、施国华先生为第八届监事会监事候选人（简历见附件）。监事任期自2022年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
上述监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的监事规定的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。
公司监事会对上述监事候选人进行了逐项表决，表决结果均为：6票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述监事候选人将报请公司2022年第一次临时股东大会以累积投票制选举。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会
2022年3月9日
附件：
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第八届监事会监事候选人简历
汪必胜先生，1971年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。历任青阳县商业贸易中心财务副股长，青阳县商业总公司统计，安徽九华山旅游发展股份有限公司财务部经理、企划部经理、采购部经理、运营总监、财务总监、行政总监、东崖宾馆总经理等职务，安徽九华山文化旅游集团有限公司总会计师。现任本公司监事会主席、行政总监。
程秀英女士，1983年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任安徽池州市九华山旅游商品开发有限公司财务负责人，安徽九华山金地旅游发展有限公司财务负责人，安徽九华山旅游集团有限公司资产财务部主办会计、采购办副主任、采购办主任、审计督察部经理、财务副总监，安徽九华山金地旅游发展有限公司财务总监，九华山弘愿旅游发展有限公司执行董事，安徽九华山文化旅游集团有限公司财务审计部审计专员等职务。现任本公司监事、池州产业投资集团有限公司财务计划部（产权〈资产〉管理部）副经理、审计考核部副经理。
孙杰海先生，1988年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任安徽九华山旅游发展股份有限公司缆车分公司综合部经理、市场部经理，安徽九华山文化旅游集团有限公司综合管理部主管，安徽九华山文化旅游集团有限公司纯净水分公司综合部经理等职务。现任安徽九华山文化旅游集团有限公司职工董事、党群工作部（综合部办公室）经理。
施国华先生，1970年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师。历任青阳县陵阳镇财政所会计，青阳县朱备镇财政所会计、所长，青阳县新河镇财政分局局长，青阳县经信委党组成员等职务。现任青阳建设投资集团有限公司党委委员、副总经理，本公司监事。
证券代码：603199 股票简称：九华旅游 公告编号：临2022-008
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第十五次会议通知于 2022年 3月1日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2022年3月8日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事 11人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事长舒畅先生召集主持，经与会董事签署表决，通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需进行换届选举工作。经符合提名资格的提名人推荐，并根据董事会提名委员会的审查意见，董事会同意提名高政权先生、徐震先生、徐先炉先生、王超先生、马超先生、徐守春先生、方媛女士为第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。董事任期自 2022年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
上述董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事规定的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚或证券交易所惩戒。
公司董事会对上述董事候选人进行了逐项表决，表决结果均为：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
上述董事候选人将报请公司2022年第一次临时股东大会以累积投票制选举。
二、审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》
公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需进行换届选举工作。经符合提名资格的提名人推荐，并根据董事会提名委员会的审查意见，董事会同意提名汪早荣先生、杨辉先生、史建设先生、周泽将先生为第八届董事会独立董事候选人（简历见附件）。独立董事任期自2022年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。
以上四位独立董事候选人与公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司董事会对上述独立董事候选人进行了逐项表决，表决结果均为：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，将报请公司2022年第一次临时股东大会以累积投票制选举。
三、审议通过了《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。
经董事会审议，同意于2022年3月28日召开公司2022年第一次临时股东大会，会议地点为公司五溪山色大酒店会议中心。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及 2022年3月9日的《上海证券报》刊登的《安徽九华山旅游发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-010）】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2022年3月9日
附件：
安徽九华山旅游发展股份有限公司
第八届董事会董事候选人简历
高政权先生，1968年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任贵池市机械工业总公司技术员，池州铸造厂车间主任、生产技术科长、副厂长、厂长，池州家用机床总厂副厂长，池州家用机床股份有限公司总经理，安徽九华山旅游集团有限公司副总裁，安徽九华山旅游发展股份有限公司监事会主席等职务。现任安徽九华山文化旅游集团有限公司董事长、法定代表人，安徽九华山旅游发展股份有限公司董事、总经理。
徐震先生，1974年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，省委党校研究生学历。历任中国建设银行(池州地区中心支行)池州分行职员，中国建设银行马鞍山市分行住房建筑业办事处职员，中国建设银行池州分行职员（挂职池州市政府金融工作办公室金融发展科科长），池州国厚清通资产管理有限公司董事长、总经理，池州市九华国有资产运营有限公司法定代表人、执行董事、总经理，池州市银通担保公司董事等职务。现任池州产业投资集团有限公司副总经理、池州国厚清通资产管理有限公司董事长、池州市九华国有资产运营有限公司法定代表人、执行董事。
徐先炉先生，1968年12月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，在职研究生，工商管理硕士，工程师。历任安徽省农业投资公司职员，安徽众邦生物工程有限公司副总经理，安徽省投资集团农业投资部主管、高级主管，安徽省投资集团投资管理部副经理，安徽工业投资公司副总经理，安徽省投资集团战略投资部副总经理，安徽省投资集团战略投资部总经理。现任安徽省高新技术产业投资有限公司党委书记、法定代表人、董事长兼总经理，安徽省创业投资有限公司法定代表人、董事长兼总经理，安徽省中小企业发展基金有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，安徽省三重一创产业发展基金有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。
王超先生，1986年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士，注册会计师，高级会计师。历任中国建材国际工程集团有限公司财务部主办会计，安徽省铁路投资管理公司财务审计部员工（其间兼任安徽省芜铜公司、安徽省庐铜公司财务部经理），安徽省投资集团审计部（纪检监察室）副主任，安徽省投资集团审计风控部副总经理，安徽省投资集团审计部（审计中心）副主任。现任安徽省高新技术产业投资有限公司党委副书记、董事。
马超先生，1987年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。历任安徽省投资集团总部财务管理部经理。现任安徽省高新技术产业投资有限公司总经理助理、投资管理部总经理，安徽九华山文化旅游集团有限公司董事，安徽九华山康养产业股份有限公司董事长，本公司董事。
徐守春先生，1982年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任中国石油天然气运输公司安徽分公司财务副经理、财务经理。现任安徽省高新技术产业投资有限公司计划财务部总经理，安徽九华山文化旅游集团有限公司董事，本公司董事。
方媛女士，1983年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国科学技术大学金融学学士学历，香港城市大学应用数学专业硕士研究生和数理金融专业博士研究生学历。历任铜陵凯华投资管理有限责任公司总经理，安徽志道投资有限公司助理总经理、副总经理，正奇控股股份有限公司租赁保理BU常务副总经理、总经理。现任正奇控股股份有限公司产业投行BU总经理。
汪早荣先生，1962年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，计算机工学学士，中级工程师，智游宝创始人，LOTS（Local Online Travel Supplier&Service目的地在线旅游供应和服务商平台）生态理论奠基人。历任中国磁记录设备公司计算中心工程师，杭州深大电子信息工程有限公司总经理，首都经济贸易大学MTA学生职业发展导师，山东旅游职业学院客座教授，龙岩市旅游专家咨询委员会特聘专家，新疆旅游协会副会长，浙江省旅游大数据专家顾问，浙江商会新旅游委员会副主任等职务。现任浙江深大智能科技有限公司董事长兼总经理，中国风景名胜区协会副会长，本公司独立董事。
杨辉先生，1964年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，安徽大学法学学士，北京大学法学硕士。现任中国科学技术大学法律硕士教育中心主任，公共事务学院副教授。主要研究方向为市场规制法、金融法、社会保障法。主要社会兼职：合肥仲裁委员会仲裁员，安徽省人社厅专家咨询委员会委员，安徽省高级人民法院法官学院兼职教授，安徽省法学会法学教育委员会副主任，合肥市法学会副会长，安徽金禾实业股份有限公司独立董事。
史建设先生， 1970年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，法学学士。历任池州市贵池区人民法院审判员、副庭长，池州市贵池区人民政府法制办公室负责人。现任浙江天册律师事务所合伙人、律师。
周泽将先生，1983年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，厦门大学会计学博士。现任安徽大学商学院二级教授、博士研究生导师，入选国家百千万人才工程暨有突出贡献中青年专家、全国会计领军后备人才、皖江学者特聘教授和安徽省学术与技术带头人，科研成果获安徽省社会科学一等奖和二等奖等多项奖励，安徽省高级会计师评委，安徽省高级审计师评委，兼任国元证券股份有限公司独立董事，安徽新华传媒股份有限公司独立董事，安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事，徽商银行股份有限公司外部监事。
证券代码：603199 证券简称：九华旅游 公告编号：临2022-010
安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年3月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年3月28日 13点00分
召开地点：安徽省池州市青阳县五溪新区五溪山色大酒店会议中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年3月28日
至2022年3月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2已经公司2021年10月19日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过，详见公司于2021年10月20日刊登在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。议案3、4已经公司2022年3月8日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过，议案5已经公司2022年3月8日召开的第七届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于2022年3月9日刊登在上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，须持有本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件；授权委托代理人出席会议的，委托代理人须持有委托人身份证原件及复印件、本人身份证原件及复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人股东账户卡原件及复印件。
2、出席现场会议的法人股东，其法定代表人出席会议的，须持有持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡原件及复印件；其代理人出席会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、法人股东授权委托书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡原件及复印件。
(二)出席现场会议的股东登记安排
1、登记地点：安徽省池州市青阳县五溪新区公司董秘办
2、登记时间：2022年3月27日8:30～17:00
3、股东或股东代理人出席会议时应出示本人身份证明
4、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件
5、异地股东可用传真或信函方式登记
六、其他事项
(一)本公司联系方式
联系地址：安徽省池州市青阳县五溪新区，邮政编码：242800
联系人姓名：张先进
联系电话：0566-5578822、0566-5578829
传 真：0566-5578801
电子邮件：jhgf@jiuhuashan.cc
本次股东大会不提供任何礼品，出席现场会议股东的食宿费、交通费、景区门票自理。
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2022年3月9日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽九华山旅游发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月28日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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