青岛征和工业股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2022-004

青岛征和工业股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2022年3月8日以现场与通讯相结合的方式在山东省青岛市崂山区香港东路195号青岛上实中心T3号楼17层公司会议室召开，会议通知已于2022年3月3日以电子邮件、书面、电话等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中，现场参会董事2名，董事陈立鹏先生、秦政先生、独立董事吴育辉先生、孙芳龙先生、李宝林先生以通讯方式参加。会议由董事长金玉谟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司产能扩建项目的议案》

董事会同意以全资子公司青岛征和链传动有限公司为实施主体，以自筹资金建设“青岛征和链传动有限公司产能扩建项目”，项目总投资约为25,690万元人民币。预计新增高端摩托车链条2,040万条、大排量摩托车链条240万条、高端摩托车链轮2,000万套。

具体内容详见公司于2022年3月9日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的的《关于全资子公司产能扩建项目的公告》（公告编号：2022-006）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。该议案尚须提交股东大会进行审议。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下将使用不超过5,000.00万元人民币（含本数）暂时补充流动资金。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年3月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-007）以及《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

（三）审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议，故公司董事会提议召开公司2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2022年3月9日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-008）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2022年3月9日

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2022-005

青岛征和工业股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月3日以书面及电话方式发出第三届监事会第十三次会议通知，2022年3月8日在山东省青岛市崂山区香港东路195号青岛上实中心T3号楼17层公司会议室以现场方式召开，监事长毛文家先生主持本次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用不超过5,000.00万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，审议程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于2022年3月9日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-007）。

三、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司监事会

2022年3月9日

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2022-006

青岛征和工业股份有限公司

关于全资子公司产能扩建项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月8日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司产能扩建项目的议案》，同意公司全资子公司青岛征和链传动有限公司（以下简称“征和链传动”）作为实施主体，以自筹资金建设“青岛征和链传动有限公司产能扩建项目”，项目总投资约为25,690万元人民币。根据《公司章程》的规定投资额，本议案需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、项目实施主体的基本情况

1、公司名称：青岛征和链传动有限公司

2、法定代表人：金玉谟

3、注册资本：1129万元

4、注册地址：青岛平度市白沙河街道办事处园区路1号

5、经营范围：链条、链轮、汽车、农业机械、摩托车、游艇、飞机零部件的设计、生产、销售及售后服务；销售：润滑油；货物进出口（国家法律、法规禁止的不得经营，法律、法规限制经营的取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、与本公司的关系：公司全资子公司

二、投资项目的主要内容

1、项目名称：青岛征和链传动有限公司产能扩建项目。

2、项目建设地点：山东省青岛市平度市白沙河街道办事处园区路7号，青岛征和链传动有限公司厂区内。

3、项目投资：总投资约为25,690万元人民币，资金来源为自筹资金。

4、项目建设周期：30个月

5、项目建设内容：计划新增厂房建筑面积约为34,307.68平方米，并购置生产及辅助设备351台（套），预计新增高端摩托车链条2,040万条、大排量摩托车链条240万条、高端摩托车链轮2,000万套，项目达产后，预计年均可实现销售收入约7.7亿元人民币。

三、本次投资的目的和对公司的影响

随着国民经济的持续发展、人们生活水平的提高以及消费升级，中等排量的代步车和大排量的休闲娱乐摩托车市场不断扩大，占比逐步提升。目前，国内摩托车休闲文化产业步入快速发展期，国内摩托车消费中外观设计新颖、科技性更强、250cc排量以上为主的休闲娱乐车型增多，这一市场具有较大的发展空间。摩托车行业在逐渐向中大排量方向开始转变，为更好的和市场相吻合，公司产品逐渐向高端、大排量摩托车传动链靠拢。

本次对外投资的主要目的是对高端、大排量摩托车链传动产品进行产能提高、品质升级，提高企业创新能力，带动相关行业技术升级及产品品质提升，并能够带动同行业进行技术创新升级及产品研发，促进公司产品多样化，提高产品附加值，更好的满足公司未来业务发展和市场的需要。

四、风险提示

本项目还需经相关部门的备案或审批程序，尚存在一定的不确定性。本次投资项目是公司基于市场前景的判断，可能受国内外市场环境、行业政策、市场需求、行业竞争、主要原料价格、产品价格波动等诸多因素的影响，项目可能存在项目实施进度不达预期、市场销售不理想等方面的风险，这些风险可能会对公司的预期收益带来不确定性的影响。

公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1.青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

青岛征和工业股份有限公司董事会

2022年3月9日

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2022-007

青岛征和工业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“征和工业”或“公司”）于2022年3月8日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金5,000.00万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。现将具体事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3510号）核准，青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,045万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币23.28元/股，募集资金总额为人民币47,607.60万元，扣除发行费用人民币6,407.60万元后，本次发行募集资金净额为人民币41,200.00万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2021年1月6日出具了信会师报字[2021]第ZA10005号《青岛征和工业股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金进行专户管理，并于2021年1月19日与募集资金专户各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

二、募集资金使用情况

截至2022年2月28日，公司募集资金使用情况如下：

■

截至2022年2月28日，公司已累计使用募集资金人民币20,128.54万元，募集资金专户余额（含利息）为人民币21,372.96万元。根据公司募集资金使用计划和投资项目的实际建设进度，公司在12个月内将有部分募集资金闲置。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

公司于2021年3月10日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金5,000.00万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2022年2月28日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金5,000.00万元人民币全部提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据近期公司生产经营需要，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司决定用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币5,000.00万元（含本数），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

公司承诺：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金，在履行相应的审议程序后及时披露。

五、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

根据公司募集资金使用计划及项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为满足日常经营需要，降低公司运营成本，同时提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用不超过5,000万元人民币（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司本次使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金，按同期银行一年期基准贷款利率（LPR）3.70%来测算，预计可节约财务费用185万元人民币左右。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发展需要和全体股东利益。

六、审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会同意公司使用部分闲置募集资金5,000.00万元人民币暂时补充流动资金。

（二）监事会审议情况

公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为：公司本次使用不超过5,000.00万元人民币（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，审议程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形。

（三）独立董事意见

独立董事对公司拟使用部分闲置募集资金5,000.00万元人民币暂时补充流动资金发表如下意见：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有助于提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提升公司的盈利能力。公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司发展的需要，符合维护全体股东利益的需要，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（四）保荐机构核查意见

中国国际金融股份有限公司针对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项出具了核查意见，认为征和工业《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，公司独立董事亦发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，充分发挥其效益，降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。中国国际金融股份有限公司对征和工业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

三、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、青岛征和工业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

4、中国国际金融股份有限公司《关于青岛征和工业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2022年3月9日

证券代码：003033 证券简称：征和工业 公告编号：2022-008

青岛征和工业股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月8日召开第三届董事会第十三次会议，决定于2022年3月24日（星期四）召开2022年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2022年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2022年3月24日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2022年3月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年3月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月24日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年3月17日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至2022年3月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：山东省青岛市平度市香港路112号公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案编码表：

■

2、特别提示和说明

（1）上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月9日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（2）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

（3）异地股东可以采用书面信函、电子邮件或传真办理登记，不接受电话登记。信函、电子邮件或传真方式以2022年3月18日下午16:00时前到达本公司为准。

2、登记时间：2022年3月18日9:00-11:30及14:00-16:00；

3、登记地点：公司董事会办公室（山东省青岛市平度市香港路112号）

4、会议联系方式

联系人：张妮娜

电话：0532-88306381

传真：0532-83303777

电子邮箱：choho@chohogroup.com

5、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

为配合做好疫情防控工作，维护参会人员的健康安全，公司鼓励各位股东及股东代理人通过网络投票方式参与本次股东大会。股东如现场参会，除需携带相关证件和参会资料外，请提前关注并遵守青岛市及有关所在地的疫情防控规定和要求。现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡、如实完整登记个人相关信息等。如未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次股东大会现场。

七、备查文件

1、青岛征和工业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2022年3月9日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：363033

2、投票简称：征和投票

3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准：如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年3月24日 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2022年3月24日9:15 至15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_________________（先生/女士）代表本单位（本人）出席青岛征和工业股份有限公司2022年3月24日召开的2022年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。

■

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”,每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作出明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量： 委托人身份证号码/统一社会信用代码： 委托人深圳股票账户卡号码：

受托人签名：

受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。