安阳钢铁股份有限公司
2022年第三次临时董事会会议决议公告
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2022-014
安阳钢铁股份有限公司
2022年第三次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2022年3月4日向全体董事发出了关于召开2022年第三次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2022年3月9日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《公司为控股子公司提供担保的议案》
为满足业务发展需要，公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司向中国民生银行郑州分行申请综合授信业务，公司拟为河南安钢周口钢铁有限责任公司在中国民生银行郑州分行人民币3亿元综合授信业务提供连带责任担保，担保期限为1年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《公司关于债权转让的议案》
为满足业务发展需要，盘活资产，公司拟将对控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司享有的债权人民币724,227,763.87元转让给中国长城资产管理股份有限公司河南省分公司，转让对价为人民币706,866,692.00元；拟将对控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司享有的债权人民币105,666,051.86元转让给中国长城资产管理股份有限公司河南省分公司，转让对价为人民币103,133,308.00元 。同时授权董事长签署公司上述事项所需合同及相关文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2022年3月9日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2022一016
安阳钢铁股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）
● 本次担保金额：公司控股子公司周口公司向中国民生银行郑州分行申请综合授信业务，授信额度为人民币3亿元，公司拟为上述综合授信业务提供连带责任担保，担保期限为1年。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
2022年3月9日，公司召开了2022年第三次临时董事会会议，审议通过了《公司为控股子公司提供担保的议案》。为满足业务发展需要，公司控股子公司周口公司向中国民生银行郑州分行申请综合授信业务，公司拟为周口公司在中国民生银行郑州分行人民币3亿元综合授信业务提供连带责任担保，担保期限为1年。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：河南安钢周口钢铁有限责任公司
（二）注册资本：人民币贰拾陆亿元整
（三）法定代表人：周亚辉
（四）成立日期：2018年7月26日
（五）营业期限：长期
（六）公司住所：周口市文昌大道东段招商大厦A座15楼
（七）经营范围：生产和经营冶金产品、副产品，钢铁延伸产品、冶金产品的原材料、化工产品（易燃易爆及危化品除外）；冶金技术开发、协作、咨询。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。冶金成套设备的制作，各类机电设备零部件，轧辊结构件的加工、安装、修理和铸件、锻件、钢木模具的制作及零配件表面修复；大型设备、构件吊装运输。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
周口公司为公司控股子公司，其信用状况良好，无影响其偿债能力的重大事项。最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：元
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周口公司股东及持股比例如下：
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三、担保协议的主要内容
目前尚未签署相关担保协议，具体内容以实际签署的协议为准。
四、董事会意见
董事会认为：本次担保事项为满足周口公司业务发展需要。被担保人为公司控股子公司，公司拥有被担保方的控制权，担保风险可控，且其现有资信状况良好，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意上述担保事项。
独立董事意见：公司本次为周口公司提供担保事项有利于满足其业务发展需要。本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为，独立董事一致同意上述事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为178，934.67万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.96%，其中公司对控股子公司提供的担保总额为人民币178,934.67万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为17.96%。
截止本公告披露日，公司无逾期对外担保的情形。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2022年3月9日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2022-015
安阳钢铁股份有限公司
2022年第三次临时监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2022年3月4日向全体监事发出了关于召开2022年第三次临时监事会会议的通知及相关材料。会议于2022年3月9日以通讯方式召开，会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议审议并通过了以下议案：
(一)《公司为控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
(二)《公司关于债权转让的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、监事会认为：
(一) 公司本次为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保事项为了满足公司业务发展需要。公司能够对周口公司经营进行有效的监督与管理，提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，对公司正常经营不构成重大影响。本次担保内容及决策程序符合国家相关法律法规和本公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
(二)公司控股子公司安钢集团冷轧有限责任公司和安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司的本次债权转让,有利于盘活资产，满足业务发展需要，符合公司整体利益。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司监事会
2022年3月9日
