华新水泥股份有限公司
关于公司经营情况及B转H方案
相关事项的说明公告
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2022-015
华新水泥股份有限公司
关于公司经营情况及B转H方案
相关事项的说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华新水泥股有限公司（以下简称“公司”或“华新水泥”）关于境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易申请事宜（以下简称“B转H方案”），已经获得了中国证券监督管理委员会核准及香港联合交易所上市委员会聆讯通过，目前正进入到现金选择权申报及境外股东跨境转托管的关键时间点。为确保公司B转H方案的顺利实施，现将公司相关情况介绍如下，便于投资者深入了解公司的情况。
一、公司是中国水泥行业内富有竞争力的领军企业
公司始创于1907年，为中国最早的水泥企业之一，属历经百余年沧桑而延续存活至今且永葆活力的国内水泥企业。截至2021年底，公司在中国14省市及海外八国拥有水泥粉磨产能1.16亿吨/年（全球产能第7）、商品混凝土4380万方/年、骨料1.54亿吨/年（中国第二）、水泥包装袋7亿只/年及废弃物处置553万吨/年的总体产能。
二、公司2021年实现了高质量、高速度、高效益发展
2021年，公司锚定五年倍增的既定目标，深化实施“一体化发展、海外发展、高新建材业务拓展、传统工业+数字化创新”四大战略，坚持“稳价稳量、稳定运行”的经营策略，保持经营业绩的稳定性，各项工作取得新突破，为“十四五”发展创下了良好开局。
（一）坚守安全环保的红线意识，夯实企业发展基础
旗下所有工厂实现100%持证排污，沿江工厂实现了废水“近零”排放，全年各级市场监管部门产品监督抽查合格率达到100%。
通过加强年修质量和日常关键设备运行风险监控，提升替代能源的使用量，年内水泥产品传统热耗下降15.7kcal/kg，共有11家窑线工厂可比熟料综合能耗低于100kgce/t。
由公司与湖南大学联合研发的世界首条“水泥窑烟气CO?4吸碳制砖自动化生产线”在华新武穴工业园成功投产运行。
开发出性能稳定的C180超可隆超高性能混凝土，成功应用到上海等地桥梁工程。
（二）加速实施一体化战略，推动公司高质量发展
水泥业务方面，年内成功完成赞比亚和马拉维水泥并购资产的交割，新增水泥产能175万吨；完成坦桑尼亚马文尼工厂150万吨/年的水泥粉磨站改造；尼泊尔纳拉亚尼3000吨/日水泥熟料生产线项目于2022年1月8日点火投产。目前公司在海外的水泥产能已达1219万吨/年。
骨料业务方面，新增骨料产能5900万吨。阳新亿吨机制砂项目等10个在建骨料项目稳步推进中，项目全部投产后，公司骨料产能可达2.7亿吨/年，将会显著提升公司的竞争实力。
混凝土一体化业务快速布局，赤壁、郴州、水城、昭通等20个混凝土一体化站点已建成投产；坚定落实沿江一体化战略，在常州项目落地的基础上又新增2个站点，合计新增混凝土产能1670万方/年。
环保业务方面，已启动替代燃料项目，完成标准化设计，取得16个项目环评批复。公司的目标是短时期内通过替代燃料协同利用和工艺技术改造，将所有的窑线熟料综合能耗控制在110Kgce/t以下，日产2500吨及以下的窑线熟料综合能耗必须控制在100Kgce/t以下。
在新兴产业方面，株洲环保砖、剑川环保砖生产线投产，新增产能1.8亿块。完成海南第一家加气块砖/板工厂实现正常生产，郧县加气块生产线顺利投产，新增产能85万方/年。长阳陶粒、襄阳石灰、万源石灰项目已顺利投产，新增产能39万吨/年。
三、2022年公司经营计划
2022年，受益于一体化运作及国际化发展，预计水泥、骨料、混凝土产能扩大，公司进入高速增长期。
公司制定了倍增发展规划，规划在“十四五”期间投资近600亿元持续升级水泥、骨料、混凝土、新材料、环保等业务板块，推进企业转型升级、高质量发展。2021年，公司资本支出约71.6亿元，较2020年增长近68%。2022年，公司计划资本支出约122亿元，快速推进公司发展战略的落地。
四、B转H方案对公司的意义
公司本次B转H方案是在充分考虑到国内B股交易流通性状况及公司未来进一步国际化发展必要性的基础上作出的。方案实施后，将改变公司B股交易不活跃的现状；同时，B转H方案实施之后有利于公司进一步完善法人治理结构，加速推进公司国际化进程，提升公司知名度和国际影响力，有利于公司提升境外资本运作水平，充分利用境外资本资源及市场激励来进一步加强竞争力。公司B转H方案符合公司发展战略，有利于公司的长远发展。
公司希望股东充分认识到华新水泥现有的竞争实力和潜在的发展能力，支持公司B转H方案的顺利实施。公司也将坚持“以恒心办恒业”的初衷，以更加优异的业绩来回报投资者。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2022年3月10日
证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新B股 公告编号：2022-016
华新水泥股份有限公司
关于境内上市外资股转换上市地
以介绍方式在香港联合交易所有限
公司主板上市及挂牌交易之B股现金选择权申报的第三次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、若境内/境外投资者愿意持有本公司B股直至到香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易，于现金选择权事项无需进行任何操作。
2、若投资者要行使现金选择权，则按以下操作：
（1）申报时间：2022年3月8日至2022年3月10日（连续三个工作日）的9:30－11:30、13:00－15:00。
（2）申报方式：通过上海证券交易所交易系统进行申报；公司不提供现场申报方式。
（3）申报代码：706080。
（4）申报方向：“申报卖出”。
“申报买入”为无效申报。申报有效期内，当天可以撤单，次日开始不得撤回。
（5）现金选择权价格：1.945美元/股。
3、注意：当出现以下情形之一时，公司将终止B股到香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易，现金选择权将不予实施，公司B股将继续于上交所B股市场交易：（1）申报行使现金选择权股份数超过154,408,766股，或行权后导致前三名B股公众股东合计持股数超过B股公众持股量的50%，（2）香港公众股东人数少于300人。
一、现金选择权申报基本情况
1、申报主体
截止股权登记日（2022年3月7日）收市后持有本公司B股股份的股东。
2、申报时间：
2022年3月8日至2022年3月10日期间的交易日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00，申报截止时间为2022年3月10日下午3:00，期间公司B股股票停牌。
3、申报方式：通过上海证券交易所交易系统进行申报；本公司不提供现场申报方式。
4、申报代码：706080
5、申报简称：华新现金
6、申报方向：申报卖出。
7、收购价格：1.945美元/股。
8、申报数量：
申报行使现金选择权股份数不超过154,408,766股。
同一股票账户在申报有效期内可多次申报，有效申报数量为各次申报卖出数量之和，但不超过申报数量上限。股东申报股份数量的上限是截至本次现金选择权实施股权登记日收市后其股东账户持有的不存在质押、司法冻结或其他权利受到限制情形的股票数量，超出部分无效。
当出现以下情形之一时，公司将终止B股到香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易，现金选择权将不予实施，公司B股将继续于上交所B股市场交易：（1）申报行使现金选择权股份数超过154,408,766股，或行权后导致前三名B股公众股东合计持股数超过B股公众持股量的50%，（2）香港公众股东人数少于300人。
9、现金选择权的提供方为海螺國際控股（香港）有限公司；股东行使现金选择权，相当于以1.945美元/股将股份出售给海螺國際控股（香港）有限公司。
二、关注事项
（一）申报方向只能是申报卖出，申报买入无效；申报有效期内，当天可以撤单，次日开始不得撤回。
（二）股东申报前应与质权人或司法机关协商解除质押或司法冻结；清算时仍存在质押或司法冻结的股份，其现金选择权申报属于无效申报。
（三）对于同一账户中的股份，股东可部分申报卖出。
（四）本公司在现金选择权申报首日和截止日刊登行使现金选择权提示性公告。
（五）上市公司B股股东在申报现金选择权前及申报期间将原持有的股票卖出、申报跨境转托管或发生其他冻结、非交易过户的，视为无效申报。
（六）如果现金选择权行权申报结束后，出现申报行使现金选择权的B股股份数超过154,408,766股，或行权后的B股前三大公众股的累计持股量超过B股公众股总额的50%，则该等现金选择权不可实施，华新B股将继续于上交所B股市场交易。
三、费用
现金选择权申报方、提供方后续办理股份过户登记手续时，所涉及的税费项目及标准参照B股交易执行。
四、联系人及联系方式
申请人：华新水泥股份有限公司
地址：湖北省黄石市大棋大道东600号
联系人：王璐、吴昕
电话：027-87773898
传真：027-87773992
五、后续事宜
1、本次申报有效期满后，公司将另行发布申报结果公告，请投资者关注资金到账日。
2、在现金选择权申报期满后，公司需对申报结果进行核对，剔除无效申报。
3、如果现金选择权行权申报结束后，出现申报行使现金选择权的B股股份数超过154,408,766股，或行权后的B股前三大公众股的累计持股量超过B股公众股总额的50%，则该等现金选择权不可实施，华新B股将继续于上交所B股市场交易。
4、在现金选择权实施完毕及确定在香港开户的境外公众股股东人数不少于300人后，公司将向上交所申请B股股票摘除，并于取得香港联交所正式批准公司H股上市的批准函后，以H股形式在香港联交所主板上市及挂牌交易。
5、现金选择权实施时间安排（后续如有变化将另行公告）
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六、其他说明
如在现金选择权申报过程中遇到问题，请各位股东主动联系各自股份托管的证券公司营业部，请其协助解决。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2022年3月10日
