奥特佳新能源科技股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2022-020

奥特佳新能源科技股份有限公司

关于对全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司近日对全资子公司提供债务担保，现将详情公告如下：

一、担保情况概述

本公司于3月11日与中国银行股份有限公司马鞍山分行签署了担保协议，为全资子公司马鞍山奥特佳机电有限公司（以下简称马鞍山机电）向该行申请1000万元贷款提供最高额保证担保额度，担保期限自2022年3月11日至2023年3月3日，担保方式为连带责任保证。

马鞍山机电为本公司的全资子公司，上述担保事项在公司2021年第二次临时股东大会审议通过的一揽子担保额度事项授权范围之内（详见本公司2021年4月2日发布的2021-040号公告），因此无需再经董事会或股东大会审议。

二、被担保人基本情况

马鞍山奥特佳机电有限公司成立于2014年4月9日，注册地为安徽省马鞍山市，注册资本为3000万元人民币，法定代表人为丁涛，经营范围为“一般项目：有色金属铸造；汽车零部件及配件制造；有色金属压延加工；金属表面处理及热处理加工；电子产品销售；金属制品销售；电子元器件批发；信息技术咨询服务；汽车零部件研发；汽车零配件批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：餐饮服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”马鞍山机电不是失信被执行人。

马鞍山机电近期财务状况如下：

■

三、累计对外担保数量

截至本披露日，本公司无对外部的担保事项，均为对全资子公司的担保，股东大会批准的担保总额度为22.61亿元。本公司对全资子公司的实际担保金额为80,910.01万元；本公司全资子公司之间实际相互担保金额为67,325.86万元。本公司对外担保金额共计148,235.86万元，占本公司最近一期经审计净资产额49.62亿元的29.87%。

本公司不存在逾期的对外担保事项，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

特此公告。

备查文件：本公司与中国银行股份有限公司马鞍山分行签署的最高额保证合同

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2022年3月15日

证券简称：奥特佳 证券代码：002239 公告编号：2022-021

奥特佳新能源科技股份有限公司

关于独立董事候选人取得独立董事

资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2022年2月28日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于公司第五届董事会换届的议案》，提名付少军先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自2022年第一次临时股东大会选举通过之日起至第六届董事会届满为止。

由于提名时付少军先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，付少军先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

付少军先生作为本公司独立董事候选人已于3月14日按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

奥特佳新能源科技股份有限公司

董事会

2021年3月15日