朗姿股份有限公司第四届董事会
第二十八次会议决议公告

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2022-009

朗姿股份有限公司第四届董事会

第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2022年3月1日以传真、邮件或其他口头方式发出，经5位董事一致同意，于2022年3月14日以现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应出席董事5人，实际出席5人。公司监事会及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《朗姿股份有限公司章程》、《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于〈2021年第三季度报告〉更正的议案》

公司本次对《2021年第三季度报告》的更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定，能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，同意对公司2021年第三季度报告进行更正。

详细内容请见公司于2022年3月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》披露的《关于2021年第三季度报告更正的公告》及《2021年第三季度报告（更新后）》。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见 2022 年3月15日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、朗姿股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2022年3月15日

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2022-010

朗姿股份有限公司关于

2021年第三季度报告更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗姿股份有限公司（以下简称“朗姿股份”或“公司”）于2021年10月30日在巨潮资讯网披露了《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-128）。经事后核查，上述报告存在部分需要更正的内容。现根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关法律、法规、规范性文件的规定，对上述报告进行更正。

一、更正原因及内容

公司持有广州若羽臣科技股份有限公司（股份代码003010）（以下简称“若羽臣”）12.33%的股权，2021年9月28日前，公司委派一名董事，对其具有重大影响，公司原将该项投资确认为长期股权投资，按权益法核算。2021年9月28日，若羽臣完成新一届董事会换届选举，公司不再向若羽臣委派董事，但持股比例不变，据此，公司于《2021年第三季度报告》中，将上述长期股权投资重分类至其他权益工具投资。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引-会计类第1号》，“1-2 重大影响的判断。一般而言，在被投资单位的股权结构以及投资方的持股比例等未发生实质变化的情况下，投资方不应在不同的会计期间，就是否对被投资单位具有重大影响，作出不同的会计判断。”鉴于以上监管指引，经与公司年度审计师多次研究和确认，出于谨慎性、可比性和一贯性的原则，公司决定仍将持有的若羽臣股权作为长期股权投资来确认和计量。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》等相关要求，公司对2021年第三季度报告进行更正。本次更正有助于提高公司财务信息质量，更加真实、客观地反映公司财务状况。本次更正不影响营业收入、现金流量，对公司财务状况、经营成果无重大影响。

二、《2021年第三季度报告》更正情况

1、 “一、主要财务数据”之“（一）主要会计数据和财务指标”

更正前：

■

更正后：

■

2、“一、主要财务数据”之“(二) 非经常性损益项目和金额

更正前：

■

更正后：

■

3、“一、主要财务数据”之“(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因”

更正前：

资产负债表变动情况说明：

单位：元

■

更正后：

资产负债表变动情况说明：

单位：元

■

4、“三、其他重要事项”

删除原报告以下内容：

“4、报告期内，因参股子公司广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“若羽臣”）修改董事会成员人数，公司不再向若羽臣委派董事，对其不具有重大影响，2021年9月28日，公司将持有的若羽臣12.33%股权由“长期股权投资”重分类至“其他权益工具投资”。”

5、“四、季度财务报表”之“（一）财务报表”

（1）合并资产负债表

■

（2）合并年初到报告期末利润表

■

三、董事会意见、独立董事意见和监事会意见

2022年3月14日，公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于〈2021年第三季度报告〉更正的议案》。独立董事对该议案发表了独立意见。

1、董事会意见

公司对《2021年第三季度报告》的更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定，能够更加客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，同意对公司2021年第三季度报告进行更正。

2、独立董事意见

公司本次对《2021年第三季度报告》的更正符合相关法律法规及规范性文件的规定，有利于提高公司财务信息质量，对公司实际财务状况和经营成果的反映更为准确，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。公司董事会关于该更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定。独立董事同意上述更正事项。

3、监事会意见

公司对《2021年第三季度报告》的更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定，能够更加准确、客观地反映公司2021年第三季度的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量，同意对该事项进行更正。

四、其他事项

1、除上述更正内容外，公司《2021年第三季度报告》其他内容不变。更正后的《2021年第三季报告》与本公告同日披露于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、对因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将进一步加强财务报告审核工作，提高信息披露质量。

3、《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定披露媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会

2022年3月15日

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 编号：2022-011

朗姿股份有限公司第四届监事会

第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议通知于2022年3月1日以传真、邮件或其他方式发出，会议于2022年3月14日以现场会议方式召开。会议由监事会主席李美兰女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书王建优先生列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《朗姿股份有限公司章程》和《朗姿股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于〈2021年第三季度报告〉更正的议案》

公司对《2021年第三季度报告》的更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的更正及相关披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定，能够更加准确、客观地反映公司2021年第三季度的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量，同意对该事项进行更正。

详细内容请见公司于2022年3月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》披露的《关于2021年第三季度报告更正的公告》及《2021年第三季度报告（更新后）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、朗姿股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

朗姿股份有限公司监事会

2022年3月15日

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2022-012

朗姿股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表变动情况说明：

单位：元

■

利润表变动情况说明：

单位：元

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、经公司于2021年7月1日召开的第四届董事会第二十次会议、2021年7月20日召开的2021年第六次临时股东大会分别审议通过，公司与参股公司北京朗姿韩亚资产管理有限公司（以下简称“朗姿韩亚资管”）签订附生效条件的《芜湖博辰九号股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，公司拟以自有资金25,000万元人民币，作为有限合伙人出资设立医美股权并购基金（以下简称“博辰九号基金”）一芜湖博辰九号股权投资合伙企业（有限合伙），本基金采用合伙企业方式运营，普通合伙人为朗姿韩亚资管，主要通过股权投资的形式投资于医疗美容领域及其相关产业的未上市公司股权，基金规模为50,100万元。2021年9月2日，博辰九号基金已完成私募基金备案手续并取得备案证明。详见公司2021年9月4日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《朗姿股份有限公司关于投资设立医美股权并购基金博辰九号备案完成暨基金的进展公告》（公告编号：2021-112）。

2、经公司于2021年8月11日召开的第四届董事会第十一次会议、2021年8月30日召开的2021年第七次临时股东大会分别审议通过，公司与参股公司朗姿韩亚资管、成都武发产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、山南晨鼎实业发展有限公司、北海光和投资有限公司和北京汇金云数据处理有限责任公司签订附生效条件的《成都朗姿武发医疗美容产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。公司拟以自有资金10,000万元人民币，作为有限合伙人出资设立成都朗姿武发医疗美容产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“朗姿武发医美产业基金”），朗姿武发医美产业基金采用合伙企业方式运营，普通合伙人为朗姿韩亚资管，主要通过项目直投方式投资医美产业上下游的相关优质资产项目，基金规模为50,100万元。2021年9月29日，朗姿武发医美产业基金已完成私募基金备案手续并取得备案证明。详见公司2021年10月8日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《朗姿股份有限公司关于投资设立成都朗姿武发医疗美容产业股权投资基金备案完成暨基金的进展公告》（公告编号：2021-122）。

3、经公司于2021年9月15日召开的第四届董事会第二十三次会议、2021年10月12日召开的2021年第八次临时股东大会分别审议通过，公司与参股公司朗姿韩亚资管签订附生效条件的《芜湖博辰十号股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》公司拟以自有资金30,000万元人民币，作为有限合伙人出资设立医美股权并购基金（以下简称“博辰十号基金”）-芜湖博辰十号股权投资合伙企业（有限合伙），博辰十号基金采用合伙企业方式运营，普通合伙人为朗姿韩亚资管，主要通过股权投资的形式投资于医疗美容领域及其相关产业的未上市公司股权，基金规模为60,100万元。公司为该基金的A类合伙人，目前该基金的B类合伙人正在募集中，尚未完成私募基金备案的相关手续。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：朗姿股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

■

法定代表人：申东日 主管会计工作负责人：常静 会计机构负责人：蒋琼

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：申东日 主管会计工作负责人：常静 会计机构负责人：蒋琼

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

■

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

■

调整情况说明

公司于2021年1月1日起执行由财政部修订印发的新租赁准则。根据新租赁准则衔接规定，公司自2021年年初起按新租赁准则要求进行会计报表披露，上述新准则实施对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

朗姿股份有限公司董事会

2022年03月14日