河南省力量钻石股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届选举的公告

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2022-019

河南省力量钻石股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2022年3月15日任期届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事会候选人提名工作仍在进行中，为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期举行，董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司董事会、监事会换届筹备工作完成后，将严格按照相关规定履行换届选举的审议程序，并及时履行相应的信息披露义务。在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定继续履行相应的职责和义务，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十五日

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2022-020

河南省力量钻石股份有限公司

关于疫情防控期间参加2021年度

股东大会相关注意事项的提示性公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省力量钻石股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）于2022年2月28日发布了《关于召开2021年度股东大会的通知》，公司拟于2022年3月21日14:30在河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室召开公司2021年度股东大会，本次股东大会将以现场表决与网络表决相结合的方式召开。由于目前处在新型冠状病毒肺炎疫情防控时期，本公司就疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

一、建议优先选择网络投票方式参会

为配合防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，维护参会股东及股东代理人健康安全，减少人群聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。如果就本次股东大会相关议题有任何问题，均可发送至本公司投资者关系邮箱zhengquan@lldia.com或直接拨打投资者关系管理热线0370-7516686，公司将及时予以解答。

二、现场参会注意事项

本次股东大会现场会议召开地点位于河南省商丘市柘城县，根据商丘市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室于2022年3月9日发布的《商丘市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室重申入（返）商人员报备政策》：

一、务必提前报备。所有从省外入（返）商人员，入（返）商前务必提前3天向所在单位、社区（村）报备。

二、携带核酸证明。所有省外来（返）商人员需持48小时内核酸检测阴性证明。

三、落地再做核酸。所有省外来（返）商人员，落地后48小时内再做一次核酸检测，不按要求做核酸者健康码一律赋予“黄码”。

四、严格责任追究。对违反疫情防控法律法规，瞒报、虚报、缓报行程信息或不主动上报登记、不配合疫情防控工作，造成严重后果和不良影响的，公安等部门将依法依规严肃处理。

现场参会股东或股东代理人务必提前关注并遵守有关疫情防控期间报备、核酸、隔离、观察等规定和要求，公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求。

现场参加会议的股东或股东代理人须于2022年3月16日17:00前与公司联系并填报《预先登记表》（见附件）。

任何出席现场股东大会的人士，请服从现场工作人员的安排，保持安全距离，有序进出会场，接受体温检测、出示有效的动态健康码和行程卡、如实完整登记个人相关信息等。若出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的，将无法进入本次股东大会现场。

三、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，现场参会股东或股东代理人交通、食宿费及防疫相关费用自理。

股东或股东代理人如就出席本次股东大会有任何疑问，可以在2022年3月16日17:00之前与工作人员联系咨询：

联系人员：童越

联系电话：0370-7516686

电子信箱：zhengquan@lldia.com

通讯地址：河南省柘城县河南省商丘市柘城县丹阳大道北段西侧-力量钻石会议室。

特此公告。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十五日

附件：

河南省力量钻石股份有限公司

2021年第二次临时股东大会参会人员

《预先登记表》

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