上海众联能创新能源科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会通知

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定以及公司的实际情况，现决定于2022年3月31日在上海市浦东新区周邓公路5358号7幢3楼会议室召开股东大会会议，具体事项如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2022年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

上海众联能创新能源科技股份有限公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2022年3月31日10:00

结束时间：2022年3月31日12:00

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式或电话等通讯方式召开。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会的股权登记日为2022年3月28日，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：上海市浦东新区周邓公路5358号7幢3楼会议室

二、会议审议事项

根据《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，并告知临时提案的内容。

关于本次公司重大资产重组的具体方案待确认后由公司控股股东欧阳柳于本次临时股东大会召开10日前以临时提案方式提交股东大会进行审议。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。

2．由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

5．股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年3月28日

（三）登记地点：上海市浦东新区周邓公路5358号7幢3楼

四、其他

（一）会议联系方式

1．联系人：李明金

2．联系电话：021-53391177，limingjin@zlnc.com.cn

3．地址：上海市浦东新区周邓公路5358号7幢3楼

（二）会议费用：参会股东费用自理

上海众联创新能源科技股份有限公司

董事会

2022年3月16日