江西沐邦高科股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2022-026
江西沐邦高科股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2022年3月15日上午在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司已于会议召开前2天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司2022年度向银行及其他金融机构申请综合授信的议案》
为满足公司经营和业务发展需要，董事会同意2022年度公司（含子公司）向银行及其他金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度（最终以银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准），有效期至2022年年度股东大会决议公告之日止。并授权公司董事长或董事长指定授权人在上述授信额度内签署相关合同文件。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。
(二)审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》
为进一步细化公司经营决策权限，提高决策效率，做好日常生产经营管理和及时把握市场机会，促进公司更好更快发展，结合公司经营实际，公司对董事长在以下事项的权限作出如下授权：
（一）购买或者出售资产。董事长有权决定单笔金额在公司最近一期经审计的净资产10%以下，且连续12个月内累计金额在公司最近一期经审计的净资产20%以下的购买或者出售资产事项；
（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）。董事长有权决定连续12个月内累计金额在公司最近一期经审计的净资产10%以下的对外投资事项；
（三）租入或者租出资产。董事长有权决定连续12个月内累计全部租赁费用或者租赁收入金额在公司最近一期经审计的净资产1%以下的租入或者租出资产事项；
（四）资产处置及核销。董事长有权决定连续12个月内累计金额在公司最近一期经审计的净资产1%以下的资产处置及核销事项；
（五）对外捐赠或资助。董事长有权决定连续12个月内累计金额在500万元以下的对外捐赠或资助事项。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2022年3月31日14:30在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室，召开公司2022年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二二年三月十六日
证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2022-027
江西沐邦高科股份有限公司
关于2022年度向银行及其他金融机构
申请综合授信的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次授信金额：公司（含子公司）拟在2022年度向银行等金融机构申请不超过人民币150,000万元的综合授信额度。
● 该事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月15日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2022年度向银行及其他金融机构申请综合授信的议案》,该事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
为满足公司经营和业务发展需要，改善融资结构，拓宽融资渠道，提升资金营运能力，应对不断变化的市场竞争，2022年度公司（含子公司）计划向银行及其他金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度（最终以银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准），有效期至2022年年度股东大会决议公告之日止。授信种类包括各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种（包含但不限于上述融资品种），具体授信额度最终以实际审批的金额为准，该额度在有效期内可以循环使用。
为提高工作效率，董事会授权公司董事长或董事长指定授权人在上述授信额度内签署相关合同文件。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。
特此公告！
江西沐邦高科股份有限公司董事会
二〇二二年三月十六日
证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2022-028
江西沐邦高科股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年3月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年3月31日 14点30分
召开地点：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年3月31日
至2022年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2022年3月30日17:00前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券部
3、登记时间：2022年3月30日9:00-17:00
六、其他事项
1、会期半天，食宿费、交通费自理。
2、联系地址：江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼
联系人：张明骏、段本利
电话：0791-83860220
传真：0791-83860220
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司董事会
2022年3月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
江西沐邦高科股份有限公司第四届董事会第六次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江西沐邦高科股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月31日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2022-029
江西沐邦高科股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2022年3月15日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。公司已于会议召开前2天以专人送达、邮件、短信或电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事推举，本次会议由监事田原女士主持，以记名投票表决方式通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司2022年度向银行及其他金融机构申请综合授信的议案》
为满足公司经营和业务发展需要，同意2022年度公司（含子公司）向银行及其他金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度（最终以银行及其他金融机构实际审批的授信额度为准），有效期至2022年年度股东大会决议公告之日止。并授权公司董事长或董事长指定授权人在上述授信额度内签署相关合同文件。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。
江西沐邦高科股份有限公司监事会
二〇二二年三月十六日
