云南驰宏锌锗股份有限公司关于
召开2022年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2022-005
云南驰宏锌锗股份有限公司关于
召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年3月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：公司董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年3月31日 14点00分
召开地点：公司研发中心九楼三会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年3月31日
至2022年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
关于公司董事会提名以上董事候选人的议案已经公司第七届董事会第二十一次（临时）会议审议通过，并于2022年3月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和www.sse.com.cn上。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件 1）、授权人股东帐户卡登记。
（二）法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件 1）、授权人股东帐户卡登记。
（三）异地股东可采取信函或传真的方式登记。
（四）登记时间：2022年 3 月 28 日上午 9:00-11:30，下午 15:00-17:30。
（五）登记地点：云南驰宏锌锗股份有限公司证券事务部门。
六、其他事项
（一） 本次股东大会会期为半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。
（二） 出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（三） 联系人及联系方式
电话：0874一8966698 0874-8979679 传真：0874-8966699
邮箱：chxz600497@chxz.com 联系人：杨雪漫
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2022年3月16日
附件1：授权委托书
授权委托书
云南驰宏锌锗股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月31日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2022－004
云南驰宏锌锗股份有限公司
第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
2.会议通知于2022年3月4日以电子邮件和专人送达的方式发出。
3.会议于2022年3月15日以通讯方式召开。
4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司董事会授权管理办法》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
为进一步优化公司法人治理结构，同意公司根据《公司法》《企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国务院国资委授权放权清单》《中央企业在完善公司治理中加强党的领导意见》（中办发〔2021〕20号）《中央企业董事会工作规则（试行）》（国资发干一规〔2021〕45号）等法律法规和文件，结合公司实际情况制定《公司董事会授权管理办法》。
（二）审议通过《关于公司副总经理柴正龙先生辞职的议案》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
同意柴正龙先生因工作变动辞去公司副总经理职务。
（三）审议通过《关于提名公司部分非独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
同意公司提名张炜先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（个人简历附后），任期自公司2022年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。
（四）审议通过《关于提名公司部分独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司独立董事王榆森先生和李富昌先生因在公司连任独立董事已满六年，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》相关规定，王榆森先生和李富昌先生已于2022年1月末申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务（具体内容详见公司于2022年1月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和www.sse.com.cn上的“临2022-002”号公告）。
为确保公司董事会正常运行，同意提名方自维先生和王楠女士为公司独立董事候选人（个人简历附后），任期自2022年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关要求，以上独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
经董事会研究决定，公司于2022年3月31日（星期四）采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会，其中现场会议召开时间为下午14:00，具体事宜见《云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（详见公司“临2022-005”号公告）。
以上第3、4项事项需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会
2022年3月16日
附件：
个人简历
张炜，男，汉族，1983年6月出生，中共党员，工学博士，正高级工程师职称，加拿大注册工程师（Professoinal Engineer）。2012年7月参加工作。历任加拿大自然科学与工程研究院水模拟和流体力学实验室助理研究员；巴西淡水河谷公司加拿大技术研发中心矿物加工技术部工程师；加拿大蒙特利尔麦吉尔大学采矿与材料工程系研究科学家；中国铜业有限公司企业管理部矿山管理处业务经理兼云南铜业（集团）有限公司普朗铜矿建设指挥部指挥长助理、指挥部秘书、生产准备部副经理、综合办副经理；中铝集团铜事业部矿产资源部、中国铜业有限公司矿产资源部矿山管理处、中铝矿业国际运营部业务经理；中铝集团铜事业部投资管理部、中国铜业有限公司矿（产）山资源部、中铝矿业国际运营部副经理，经理。现任中国铝业集团有限公司所属企业专职董事。
方自维，男，汉族，1968年10月出生，中共党员，硕士学历，正高级会计师、中国注册会计师、注册资产评估师，1992年7月参加工作。历任云南省商业储运总公司主办会计；云南会计师事务所项目经理；云南亚太会计师事务所部门主任；亚太中汇会计师事务所副主任会计师、副总经理；中审亚太会计师事务所云南分所副主任会计师、副总经理。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）云南亚太分所管理合伙人，震安科技股份有限公司独立董事，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事，云南罗平锌电股份有限公司独立董事，中融人寿保险股份有限公司独立董事。
王楠，女，汉族，1975年9月出生，中共党员，本科学历，1997年7月参加工作。历任昆明理工大学法学院教师、云南九州方圆律师事务所律师。现任云南九州方圆律师事务所合伙人、云南省律协女律师协会理事、云南省涉法涉诉信访案件专家库成员、昆明市政府法律专家库成员，昆明龙津药业股份有限公司独立董事，云南云天化股份有限公司独立董事。
