中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于董事会会议通知的公告

证券代码：000039、299901 证券简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2022-008

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于董事会会议通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会将于2022年3月28日（星期一）在广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心举行会议，以批准本公司及其附属公司截至2021年12月31日止年度之全年业绩及其发布，考虑派发末期股息（如有），以及处理其他事项。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十六日

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H 代 公告编号：【CIMC】2022–009

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于举行2021年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）2021年年度业绩将于2022年3月28日公布。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，本公司拟于2022年3月29日（周二）下午16:00-17:00举行2021年度业绩网上说明会。鉴于目前的疫情，本次年度业绩说明会将全程采用网络远程方式举行，投资者可登录“路演中”（https://www.roadshowchina.cn/Meet/detail.html?mid=13448）预约、登记参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼CEO麦伯良先生、总裁高翔先生、财务总监曾邗先生及董事会秘书吴三强先生。

本公司现就2021年度业绩和经营情况提前向投资者征集相关问题，敬请投资者于2022年3月28日18:00时前将所关注问题发送至本公司投资者关系邮箱：ir@cimc.com，本公司将于2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大股东和投资者积极参与。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇二二年三月十六日