北京万泰生物药业股份有限公司
（上接70版）
公司名称：养生堂（安吉）化妆品有限公司
统一社会信用代码：91330523MA2B3YNR7G
住所：浙江省湖州市安吉县安吉经济开发区两山高新技术产业园
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：钟睒睒
注册资本：2,000万元
成立时间：2018年1月24日
主要股东：养生堂有限公司（100%）
主营业务：许可项目：化妆品生产；职业中介活动；食品经营；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化妆品批发、化妆品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流；技术转让、技术推广；日用百货销售；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；包装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
关联关系：同一实际控制人控制的企业
截至2021年12月31日，养生堂（安吉）化妆品有限公司未经审计的总资产为27,683.06万元、净资产为-49,085.47万元；2021年度，实现营业收入21,607.21万元、净利润-14,586.15万元。
（四）浙江彩虹鱼科技有限公司
公司名称：浙江彩虹鱼科技有限公司
统一社会信用代码：913300007490209193
住所：杭州市西湖区转塘街道葛衙庄181号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：钟睒睒
注册资本：3,489万元
成立时间：2003年4月10日
主要股东：养生堂有限公司（100%）
主营业务：电子产品的研发、生产、加工及销售，计算机软件开发及服务，信息技术开发及咨询服务，从事进出口业务，经营增值电信业务（凭许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：同一实际控制人控制的企业
截至2021年12月31日，浙江彩虹鱼科技有限公司未经审计的总资产为13,344.88万元、净资产为10,259.84万元；2021年度，实现营业收入11,647.07万元、净利润1,303.59万元。
（五）浙江养生堂生物科技有限公司
公司名称：浙江养生堂生物科技有限公司
统一社会信用代码：91330106MA2CGCNG9A
住所：浙江省杭州市西湖区双浦镇袁浦街136号4045室
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：钟睒睒
注册资本：10,000万元
成立时间：2018年12月25日
主要股东：养生堂有限公司（100%）
主营业务：从事医药科技、生物科技、医疗科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；药品经营、药品委托生产、加工；生化药品、生物制品的销售、研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：同一实际控制人控制的企业
截至2021年12月31日，浙江养生堂生物科技有限公司未经审计的总资产为12,414.59万元、净资产为7,634.76万元；2021年度，实现营业收入0元、净利润-222.00万元。
（六）佑道生物医药（杭州）有限公司
公司名称：佑道生物医药（杭州）有限公司
统一社会信用代码： 91330106MA2H1CNL2H
住所：浙江省杭州市西湖区双浦镇袁浦街136号4069室
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：钟纪钢
注册资本：10,000万元
成立时间：2019年12月13日
主要股东：养生堂有限公司（100%）
主营业务：生物制品的研发；医药技术、生物科技、医疗技术的技术开发、技术咨询、技术服务；医疗器械的检测技术服务；批发、零售：第一类医疗器械、化工原材料(除化学危险品及易制毒化学品)、生物制品；货物进出口（国家法律、行政法规规定禁止经营的项目除外，法律、行政法规规定限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：同一实际控制人控制的企业
截至2021年12月31日，佑道生物医药（杭州）有限公司未经审计的总资产为8,336.36万元、净资产为8,341.15万元；2021年度，实现营业收入0元、净利润-161.21万元。
（七）广州达安基因股份有限公司
公司名称：广州达安基因股份有限公司
统一社会信用代码：91440101190445368X
住所：广东省广州市黄埔区高新技术开发区科学城香山路19号
企业类型：A股上市的股份有限公司
法定代表人：何蕴韶
注册资本：14.03亿元
成立时间：1988年8月17日
主要股东：广州中大控股有限公司（16.63%）、广州生物工程中心（14.50%）等
经营范围：生物科技推广服务；机电设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；室内装饰、装修；医疗设备维修；货物进出口（专营专控商品除外）；食品科学技术研究服务；生物技术开发服务；通用机械设备零售；风险投资；投资咨询服务；企业自有资金投资；投资管理服务；非许可类医疗器械经营；软件开发；医疗研究和试验发展；医疗设备租赁服务；计算机技术开发、技术服务；医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）；建筑工程后期装饰、装修和清理；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；生物技术咨询、交流服务；通用机械设备销售；股权投资管理；医疗诊断、监护及治疗设备制造；临床检验服务；医疗诊断、监护及治疗设备零售；生物药品制造；二、三类医疗器械批发；医疗诊断、监护及治疗设备批发；股权投资。
主营业务概述：以分子诊断技术为主导的，集临床检验试剂和仪器的研发、生产、销售以及全国连锁医学独立实验室临床检验服务。
关联关系：通过其全资子公司广州市达安医疗健康产业创业投资基金（有限合伙）持有公司控股子公司厦门优迈科医学仪器有限公司20.875%股权
截至2021年9月30日，广州达安基因股份有限公司未经审计的总资产为912,238.34万元、净资产为630,899.21万元；2021年1-9月，实现营业收入563,714.56万元、净利润252,454.03万元。
（八）日本大塚电子株式会社
公司名称：日本大塚电子株式会社
住所：大阪府枚方市招堤田近三丁目26番3号
法定代表人：夏目 国昭
注册资本：245百万日元
主要股东：大塚制药株式会社
主营业务：科学仪器、光学仪器、医疗仪器、工业用测量仪器和同类部品及其附属品的开发、生产、销售、维修以及进出口事项；试剂的制造、销售及进出口事项。
关联关系：持有公司控股子公司厦门优迈科医学仪器有限公司15.625%股权
截至2021年12月31日，日本大塚电子株式会社未经审计的总资产为6,782 百万日元、净资产为2,950百万日元；2021年度，实现营业收入5,891百万日元、净利润195百万日元。
（九）浙江养生堂天然药物研究所有限公司
公司名称：浙江养生堂天然药物研究所有限公司
统一社会信用代码：91330106719570530U
住所：浙江省杭州市西湖区转塘街道葛衙庄181号1号楼
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：薛莲
注册资本：1,000万元
成立时间：1999年10月28日
主要股东：养生堂有限公司（100%）
主营业务：医药技术、生物技术、农业技术、药品、保健食品、食品、化妆品、农产品的技术开发、技术咨询、成果转让；保健食品、食品、农产品、化妆品、药品、包装材料及相关原料的检测检验及检测检验技术的研究开发、转让、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：同一实际控制人控制的企业
截至2021年12月31日，浙江养生堂天然药物研究所有限公司未经审计的总资产为17,037.70万元、净资产为6,105.99万元；2021年度，实现营业收入15,767.45万元、净利润571.35万元。
（十）履约能力分析
综合考量上述关联交易各交易对方的资信情况、主要财务指标和经营情况，结合以前年度同类关联交易的执行情况，公司董事会认为上述各交易对方均具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
2022年度公司日常关联交易总额（不含税）预计5,473.00万元，具体合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
上述预计的关联交易均为公司与关联方在日常经营活动中发生的采购业务、销售业务、提供或接受劳务、租赁业务等。公司以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，付款安排和结算方式参照行业普遍标准或合同约定执行，没有损害公司及中小股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与上述关联方的关联交易是为了满足日常生产经营需要，属于正常的商业交易行为。上述日常关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律法规的规定，定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的原则，以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。公司与前述关联方的日常关联交易在同类业务中占比较小，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。如上述关联交易实际执行中超出预计的关联交易金额，公司将按照法律法规的要求履行追加额度的审批流程。
五、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，上述关联交易事项已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，公司独立董事事前认可并发表独立意见；上述关联交易事项的审批程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效；同时，上述关联交易事项均未对公司的独立性构成影响，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，并遵循了公开、公平、公正的原则，定价公允，未损害股东利益。
综上，国金证券对公司确认2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易事项无异议。
特此公告。
北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2022年3月18日
证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2022-029
北京万泰生物药业股份有限公司
关于2022年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：公司合并报表范围内的全资子公司
● 本次预计担保额度：2022年度，公司及全资子公司拟向相关金融机构申请合计不超过人民币39.40亿元的综合授信额度，公司2022年度拟为全资子公司的上述综合授信额度提供不超过人民币22.40亿元的担保额度。截至本公告披露日，公司对外担保均为对全资子公司的担保，担保余额为495万元，占公司最近一期经审计净资产的0.11%。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、申请综合授信额度暨预计担保额度概述
为保障北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）整体范围内银行授信的延续性和公司2022年度经营发展的需要，2022年度，公司及全资子公司拟向相关金融机构申请合计不超过人民币39.40亿元的综合授信额度。为保障综合授信融资方案的顺利完成，公司2022年度拟为全资子公司的上述综合授信额度提供不超过人民币22.40亿元的担保额度。
上述担保事项已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。
（一）申请综合授信额度的情况
根据2022年度经营发展的需要，公司及全资子公司拟向相关金融机构申请合计不超过人民币39.40亿元的综合授信额度。上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信额度项下的贷款主要用于满足公司经营发展所需，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资租赁、设备贷、并购贷款、票据质押、在建工程项目贷等相关授信业务。具体授信额度以公司全资子公司与相关金融机构签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。具体授信额度明细如下：
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（二）预计担保额度的情况
为提高向金融机构申请综合授信额度的效率，保障综合授信融资方案的顺利完成，公司在2022年度拟为全资子公司的上述综合授信额度提供不超过人民币22.40亿元的担保额度。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。
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二、被担保人基本情况
（一）厦门万泰沧海生物技术有限公司
1、成立日期：2005年3月28日
2、注册地址：厦门市海沧区山边洪东路50号一层
3、法定代表人：李世成
4、注册资本：80,000万元人民币
5、经营范围：生物药品制造；医疗诊断、监护及治疗设备制造；其他基础化学原料制造(不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品)；经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；生物技术推广服务；其他未列明动物饲养；工程和技术研究和试验发展。
6、主营业务：主要从事基因工程疫苗的研发、生产和销售。
7、股权结构：公司持股100%
8、财务状况：
单位：万元 币种：人民币
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注：以上数据均已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）厦门万泰凯瑞生物技术有限公司
1、成立日期：2013年8月2日
2、注册地址：厦门市海沧区新阳街道新园路124号2楼
3、法定代表人：孙旭东
4、注册资本：20,000万元人民币
5、经营范围：医疗诊断、监护及治疗设备制造；医疗、外科及兽医用器械制造；化学药品制剂制造；第二类医疗器械批发；第三类医疗器械批发；其他基础化学原料制造（不含危险化学品和监控化学品及非药品类易制毒化学品）；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；生物技术推广服务；工程和技术研究和试验发展。
6、主营业务：主要从事化学发光体外诊断试剂的研发、生产、销售。
7、股权结构：公司持股100%
8、财务状况：
单位：万元 币种：人民币
■
注：以上数据均已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
三、担保协议的主要内容
截至本公告披露日，公司已经签署的担保合同为10.40亿元，均为对厦门万泰沧海生物技术有限公司的担保，用于其本外币借款、开立信用证及保函等提供全额担保（包括贷款本金、利息及相关费用），公司对上述借款的清偿承担连带责任。
除上述已签署的担保合同外，公司将在具体发生担保事项时，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人（如各公司法定代表人）签署相关担保文件。
四、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年3月17日召开第五届董事会第九次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为，2022年度公司及全资子公司拟向相关金融机构申请合计不超过人民币39.40亿元的综合授信额度。为保障综合授信融资方案的顺利完成，公司2022年度拟为全资子公司的上述综合授信额度提供不超过人民币22.40亿元的担保额度。上述担保是为了保障公司整体范围内银行授信的延续性和公司2022年度经营发展的需要，有利于公司的长远发展。本次被担保对象为公司全资子公司，经营状况良好，风险可控。相关审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。
全体独立董事一致同意《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2022年3月17日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司对外担保均为对全资子公司的担保，担保余额为495万元，占公司最近一期经审计净资产的0.11%。
公司不存在逾期担保情况。
特此公告。
北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2022年3月18日
证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2022-030
北京万泰生物药业股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年4月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年4月7日 14 点00 分
召开地点：北京市昌平区科学园路31号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月7日
至2022年4月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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注：本次会议还将听取公司独立董事2021年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过，具体情况参见公司于2022年3月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：6.02
应回避表决的关联股东名称：邱子欣、叶祥忠、赵灵芝
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
3、异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
（二）登记时间：2022年3月31日（9:00一11:00、14:00一16:00）。
六、其他事项
（一）联系方式：
联系部门：证券部
联系电话：010-59528820
联系传真：010-89705849
联系地址：北京市昌平区科学园路31号
邮编：102206
（二）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
北京万泰生物药业股份有限公司董事会
2022年3月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京万泰生物药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月7日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
