深圳市得润电子股份有限公司
第七届监事会第九次会议决议公告

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2022-020

深圳市得润电子股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于2022年3月11日以书面和通讯方式发出，2022年3月18日以通讯表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席霍柱东先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

为进一步提升公司规范治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对《监事会议事规则》相关条款进行修订，并将修订后的《监事会议事规则》作为《公司章程》的附件提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

《监事会议事规则》主要修订情况如下：

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表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1．公司第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司监事会

二〇二二年三月十八日

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2022-019

深圳市得润电子股份有限公司

关于高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日收到公司副总裁姚志衛先生的书面辞职书，姚志衛先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，姚志衛先生的辞职自辞职书送达公司董事会时生效，姚志衛先生辞职后将不再担任公司及控股子公司其他任何职务。

截至本公告披露日，姚志衛先生未持有公司股份。

公司及董事会对姚志衛先生任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二二年三月十八日